Срочно: Центральный банк Нидерландов накладывает на Coinbase штраф в размере €3.3m
ARK Invest сделала крупную ставку в $13,2 млн на Coinbase: является ли это признаком восстановления крипторынка?
- Центральный банк Нидерландов наложил штраф в размере €3,3 млн ($3,6 млн).
- Центральный банк отметил, что считает Coinbase одной из крупнейших криптовалютных бирж и что у неё огромная клиентская база в Нидерландах.
Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил штраф в размере 3,3 миллиона евро (3,6 миллиона долларов) на американскую криптовалютную биржу Coinbase за предоставление услуг в Нидерландах без надлежащей регистрации.
DNB отметила, что считает Coinbase одной из крупнейших криптобирж в мире и у нее огромная клиентская база в стране. Согласно DNB, Coinbase не соответствовала требованиям в период с ноября 2020 года по август 2022 года.
С 21 мая 2020 года Центральный банк Нидерландов обязал поставщиков услуг виртуальными активами (VASP) регистрироваться в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Важно знать, что это не первый раз, когда государственные органы обращали внимание на операции Coinbase. Недавно Coinbase достигла соглашения о выплате 100 миллионов долларов Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (DFS). Соглашение, которое также включает штраф в размере 50 миллионов долларов, положило конец расследованию DFS о том, соответствовала ли Coinbase правилам борьбы с отмыванием денег.
Согласно DFS, Coinbase не проводила должной проверки клиентов и просто относилась к требованиям онбординга как к простой «галочке в квадрате». После достижения соглашения с DFS Пол Грювал, главный юридический офицер Coinbase, объявил, что они приняли обширные меры для исправления прошлых несоответствий.
Coinbase инвестирует дополнительные 50 миллионов долларов для усиления своих инициатив по соблюдению требований, чтобы предотвратить эксплуатацию биржи преступниками. Кроме того, криптоплатформа будет сотрудничать с независимым сторонним монитором для дополнительной гарантии безопасности и предотвращения преступлений.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
