Última hora: el banco central holandés impone a Coinbase una multa de €3.3m
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- El banco central de los Países Bajos ha impuesto una multa de 3,3 millones de euros (3,6 millones de dólares).
- El banco central indicó que considera a Coinbase una de las mayores empresas de intercambio de criptomonedas y que cuenta con una enorme base de clientes en los Países Bajos.
El banco central neerlandés (DNB) ha impuesto una multa de €3.3 millones ($3.6 millones) al intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. Coinbase por proporcionar servicios en los Países Bajos sin el registro adecuado.
El DNB señaló que consideraba a Coinbase uno de los mayores intercambios de criptomonedas a nivel mundial y tiene una enorme base de clientes en el país. Según el DNB, se encontró que Coinbase no cumplía con la normativa entre noviembre de 2020 y agosto de 2022.
A partir del 21 de mayo de 2020, el banco central neerlandés ordenó que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) debían estar registrados bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Es esencial saber que esta no es la primera vez que las autoridades gubernamentales han señalado las operaciones de Coinbase. Coinbase recientemente llegó a un acuerdo de $100 millones con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS). El acuerdo, que también incluye una multa de $50 millones, puso fin a la investigación del DFS sobre si Coinbase cumplía con las regulaciones contra el blanqueo de capitales.
Según el DFS, Coinbase no realizó verificaciones de antecedentes adecuadas en sus clientes y simplemente trató los requisitos de incorporación como un simple ejercicio de «marcar casillas». Después de llegar a un acuerdo de liquidación con el DFS, Paul Grewal, Oficial Jurídico Principal de Coinbase, anunció que han tomado medidas extensas para rectificar las discrepancias pasadas.
Coinbase está invirtiendo $50 millones adicionales para reforzar sus iniciativas de cumplimiento para evitar que los criminales exploten el intercambio. Además, la plataforma de criptomonedas colaborará con un monitor de terceros para mayor garantía de seguridad y prevención de crímenes.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
