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- Due portafogli dormienti collegati a Do Kwon sono tornati attivi, trasferendo oltre 2,3 milioni di token LUNA a Binance.
- Un indirizzo Terraform Labs (TFL) ha trasferito 1,8 milioni di token CVX per un valore di circa 8,8 milioni di dollari, sollevando sospetti.
- Il portafoglio di Do Kwon ha ricevuto 1,4 milioni di token MARS, che sono stati poi inviati a un altro portafoglio Mars e a un portafoglio Osmosis Zone, dove sono stati venduti in cambio di token OSMO.
Gli osservatori del mondo delle criptovalute hanno notato la riattivazione di due portafogli collegati a Do Kwon, l'imprenditore e presunto criminale il cui impero delle criptovalute è crollato nel maggio 2022, causando perdite per gli investitori pari a circa 40 miliardi di dollari.
Secondo quanto riferito, i due portafogli hanno inviato oltre 2,3 milioni di token LUNA a Binance, suscitando interesse nella comunità delle criptovalute.
Movimento improvviso dei token LUNA da parte di Do Kwon
L'utente Twitter @/RayRaspberry ha condiviso che due portafogli attribuiti a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws e terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, sono tornati attivi.
Il primo wallet ha richiesto le ricompense di staking e vesting prima di inviare tutti gli 1,55 milioni di token LUNA a Binance. Nel frattempo, anche il secondo wallet ha richiesto le sue ricompense e vesting e ha inviato 835.423 token LUNA alla stessa piattaforma.
Il collegamento tra i due portafogli èdent, poiché entrambe le transazioni di prelievo hanno utilizzato lo stesso Binance 100021975 nel campo Memo e i trasferimenti sono avvenuti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.
Il portafoglio terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp ha ricevuto 3,5 milioni di LUNA nell'evento Terra Genesis originale e 9.126.590,879628 LUNA nell'evento Terra 2 Genesis.
Trasferimento sospetto di token CVX
Un'altra attività sospetta riguarda un indirizzo dormiente di Terraform Labs (TFL), che ha trasferito 1,8 milioni di token CVX per un valore di circa 8,8 milioni di dollari, pari al 2% dell'offerta totale di token CVX.
I token CVX sono stati spostati da un portafoglio finanziato da Kucoin3 attraverso una serie di portafogli prima di raggiungere il portafoglio CVX di TFL.
Il portafoglio terra1wq…x4xws di Do Kwon, convertito in un indirizzo della catena Mars Protocol, ha ricevuto 1,4 milioni di token MARS tre mesi fa. Questi token sono stati inviati a un altro portafoglio Mars e poi a un portafoglio Osmosis Zone, dove sono stati venduti in cambio di token OSMO.
Lo stesso portafoglio nella Osmosis Zone ha inviato 2.000.000 di token WHALE e venduto 110.000 token WHALE in due transazioni separate negli ultimi quattro giorni.
In questo momento, Do Kwon sta affrontando un periodo difficile. L'ex magnate delle criptovalute deve affrontare diverse accuse penali, tra cui quella di frode, da parte di tre diversi paesi: Stati Uniti, Corea del Sud e Montenegro.
Rimane sotto custodia della polizia in Montenegro, dove è prevista un'udienza per l'11 maggio. Inoltre, la Corea del Sud ha congelato oltre 170 milioni di dollari dei suoi beni e sta attivamente cercando di ottenerne l'estradizione.
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