- ド・クォンに関連する2つの休眠ウォレットが再活性化し、230万LUNAトークンをBinanceへ送金しました。
- Terraform Labs (TFL) のアドレスから約880万ドル相当の180万CVXトークンが送金され、疑惑を招いています。
- ド・クォンのウォレットに140万MARSトークンが受け取られ、その後別のMarsウォレットとOsmosis Zoneウォレットへ送金され、OSMOトークンと交換されました。
暗号通貨ウォッチャーは、2022年5月に彼の暗号通貨帝国が崩壊し、投資家に約400億ドルの損失をもたらした起業家かつ容疑者であるド・クォンに関連する2つのウォレットの 再活性化に気づいた。
報告によると、2つのウォレットは230万LUNAトークンをBinanceに送信し、暗号通貨コミュニティ内で注目を集めた。
ド・クォンによるLUNAトークンの突然の動き
Twitterユーザーの@/RayRaspberryは、ド・クォンに帰属される2つのウォレット、terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xwsおよびterra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkpが、再び活動を開始したと共有した。
一方のウォレットはステーキングおよびベスティング報酬を請求した後、すべての155万LUNAトークンをBinanceに送信した。一方、もう一方のウォレットも報酬とベスティングを請求し、835,423 LUNAトークンを同じプラットフォームに送信した。
2つのウォレット間の関連性は明らかで、両方の出金トランザクションでメモフィールドに同じBinanceアカウント100021975が使用され、送金は数分以内に発生した。
terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkpウォレットは、最初のテラジェネシスイベントで350万LUNAを受け取り、テラ2ジェネシスイベントで9,126,590.879628 LUNAを受け取った。
疑わしいCVXトークンの送金
別の疑わしい活動には、休眠していたTerraform Labs（TFL）のアドレスが含まれ、このアドレスは約880万ドル相当で、総CVXトークン供給量の2%に相当する180万CVXトークンを送信した。
CVXトークンは、Kucoin3によって資金提供されたウォレットから一連のウォレットを経てTFLのCVXウォレットに移動された。
ド・クォンのterra1wq…x4xwsウォレットはMars Protocolチェーンアドレスに変換され、3か月前に140万MARSトークンを受け取った。これらのトークンは別のMarsウォレットに送られ、その後Osmosis Zoneウォレットに送られてOSMOトークンに売却された。
同じOsmosis Zoneのウォレットは、過去4日間で2つの別々のトランザクションで200万WHALEトークンを送信し、11万WHALEトークンを売却した。
現在、ド・クォンにとって多くのことが進行中である。元暗号通貨の富豪は、米国、韓国、モンテネグロの3か国から詐欺を含む複数の刑事訴追に直面している。
彼はモンテネグロで警察の拘置所に留め置かれており、5月11日に聴聞会が予定されている。さらに、韓国は彼の資産1億7000万ドル以上を凍結し、送致を積極的に求めている。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
