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- Dos billeteras inactivas conectadas a Do Kwon se han vuelto a activar, transfiriendo más de 2,3 millones de tokens LUNA a Binance.
- Una dirección de Terraform Labs (TFL) transfirió 1,8 millones de tokens CVX por un valor aproximado de 8,8 millones de dólares, lo que generó sospechas.
- La billetera de Do Kwon recibió 1,4 millones de tokens MARS, que luego se enviaron a otra billetera Mars y a una billetera Osmosis Zone, donde se vendieron por tokens OSMO.
Los analistas del mundo de las criptomonedas han detectado la reactivación de dos monederos vinculados a Do Kwon, el empresario y presunto delincuente cuyo imperio cripto colapsó en mayo de 2022, provocando pérdidas a los inversores de alrededor de 40.000 millones de dólares.
Según se informa, las dos billeteras enviaron más de 2,3 millones de tokens LUNA a Binance, lo que generó intriga dentro de la comunidad de criptomonedas.
Movimiento repentino de tokens LUNA por parte de Do Kwon
El usuario de Twitter @/RayRaspberry compartió que dos billeteras atribuidas a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws y terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, se han vuelto a activar.
La primera billetera reclamó las recompensas por staking y adquisición de derechos antes de enviar los 1,55 millones de tokens LUNA a Binance. Mientras tanto, la segunda billetera también reclamó sus recompensas y adquisición de derechos y envió 835.423 tokens LUNA a la misma plataforma.
El vínculo entre las dos billeteras esdent, ya que ambas transacciones de retiro utilizaron la misma Binance 100021975 en el campo Memo, y las transferencias ocurrieron con minutos de diferencia entre sí.
La billetera terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp recibió 3,5 millones de LUNA en el evento original Terra Genesis y 9.126.590,879628 LUNA en el evento Terra 2 Genesis.
Transferencia sospechosa de tokens CVX
Otra actividad sospechosa involucra una dirección inactiva de Terraform Labs (TFL), que transfirió 1,8 millones de tokens CVX por un valor aproximado de 8,8 millones de dólares y equivalente al 2% del suministro total de tokens CVX.
Los tokens CVX se movieron desde una billetera financiada por Kucoin3 a través de una serie de billeteras antes de llegar a la billetera CVX de TFL.
La billetera terra1wq…x4xws de Do Kwon, convertida a una dirección de cadena del Protocolo Mars, recibió 1,4 millones de tokens MARS hace tres meses. Estos tokens se enviaron a otra billetera Mars y luego a una billetera de Osmosis Zone, donde se vendieron por tokens OSMO.
La misma billetera en la Zona de Ósmosis envió 2.000.000 de tokens WHALE y vendió 110.000 tokens WHALE en dos transacciones separadas en los últimos cuatro días.
Actualmente, Do Kwon está en plena crisis. El exmagnate de las criptomonedas enfrenta varios cargos penales, incluyendo fraude, por parte de tres países: Estados Unidos, Corea del Sur y Montenegro.
Permanece bajo custodia policial en Montenegro, donde tiene prevista una audiencia el 11 de mayo. Además, Corea del Sur ha congelado más de 170 millones de dólares de sus activos y está buscando activamente su extradición.
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