Неактивные кошельки, связанные с До Квоном, снова активируются
Почему До Квон не может предстать перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США — об этом рассказали его адвокаты
- Два неактивных кошелька, подключенных к До Квону, снова стали активными, переведя более 2,3 млн токенов LUNA на Binance.
- На адрес Terraform Labs (TFL) было переведено 1,8 миллиона токенов CVX на сумму около 8,8 миллиона долларов, что вызвало подозрения.
- На кошелек До Квона поступило 1,4 миллиона токенов MARS, которые затем были отправлены на другой кошелек Mars и кошелек Osmosis Zone, где они были проданы за токены OSMO.
Криптовалютные аналитики заметили повторную активацию двух кошельков, связанных с До Квоном, предпринимателем и предполагаемым преступником, чья криптоимперия рухнула в мае 2022 года, что привело к убыткам инвесторов в размере около 40 миллиардов долларов.
Сообщается, что эти два кошелька отправили более 2,3 миллиона токенов LUNA на Binance, что вызвало интригу в криптовалютном сообществе.
Внезапное движение токенов LUNA До Квоном
Пользователь Twitter @/RayRaspberry сообщил, что два кошелька, приписываемые До Квону, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws и terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, снова стали активными.
Первый кошелёк зарегистрировал награды за стейкинг и вестинг, прежде чем отправить все 1,55 миллиона токенов LUNA на Binance. В то же время второй кошелёк также зарегистрировал награды и вестинг и отправил 835 423 токена LUNA на ту же платформу.
Связь между двумя кошельками очевиднаdentпоскольку обе транзакции по выводу средств использовали один и тот же Binance 100021975 в поле Memo, а переводы происходили с разницей в несколько минут.
Кошелек terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp получил 3,5 миллиона LUNA в изначальном событии Terra Genesis и 9 126 590,879628 LUNA в событии Terra 2 Genesis.
Подозрительная передача токена CVX
Еще одна подозрительная активность связана с неактивным адресом Terraform Labs (TFL), на который было переведено 1,8 миллиона токенов CVX на сумму около 8,8 миллиона долларов США, что эквивалентно 2% от общего объема предложения токенов CVX.
Токены CVX были перемещены из кошелька, финансируемого Kucoin3, через ряд кошельков, прежде чем попасть в кошелек TFL CVX.
На кошелёк До Квона terra1wq…x4xws, преобразованный в адрес блокчейна Mars Protocol, три месяца назад поступило 1,4 миллиона токенов MARS. Эти токены были отправлены на другой кошелёк Mars, а затем на кошелёк Osmosis Zone, где их продали за токены OSMO.
За последние четыре дня с одного и того же кошелька в зоне осмоса было отправлено 2 000 000 токенов WHALE и продано 110 000 токенов WHALE в двух отдельных транзакциях.
Сейчас у До Квона много дел. Бывшему криптомагнату предъявлено несколько уголовных обвинений, включая мошенничество, в трёх разных странах: США, Южной Корее и Черногории.
Он остается под стражей в полиции Черногории, где слушание по его делу назначено на 11 мая. Более того, Южная Корея заморозила более 170 миллионов долларов его активов и активно добивается его экстрадиции.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Предупреждение: Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
