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- Zwei ruhende Wallets, die mit Do Kwon in Verbindung stehen, sind wieder aktiv geworden und haben über 2,3 Millionen LUNA-Token an Binancetransferiert.
- Über eine Terraform Labs (TFL)-Adresse wurden 1,8 Millionen CVX-Token im Wert von etwa 8,8 Millionen US-Dollar transferiert, was Verdacht erregte.
- Do Kwons Wallet erhielt 1,4 Millionen MARS-Token, die dann an eine andere Mars-Wallet und eine Osmosis Zone-Wallet gesendet wurden, wo sie gegen OSMO-Token verkauft wurden.
Krypto-Beobachter haben die Reaktivierung zweier Wallets bemerkt, die mit Do Kwon, dem Unternehmer und mutmaßlichen Kriminellen, in Verbindung stehen, dessen Krypto-Imperium im Mai 2022 zusammenbrach, was zu Verlusten von rund 40 Milliarden US-Dollar für die Anleger führte.
Die beiden Wallets sollen über 2,3 Millionen LUNA-Token an Binancegesendet haben, was in der Kryptowährungs-Community für Aufsehen sorgte.
Plötzliche Bewegung von LUNA-Tokens durch Do Kwon
Der Twitter-Nutzer @/RayRaspberry teilte mit, dass zwei Wallets, die Do Kwon zugeschrieben werden, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws und terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, wieder aktiv geworden sind.
Die erste Wallet beanspruchte Staking- und Vesting-Belohnungen, bevor sie alle 1,55 Millionen LUNA-Token an Binancesendete. Die zweite Wallet beanspruchte ihrerseits ebenfalls ihre Belohnungen und Vesting-Belohnungen und sendete 835.423 LUNA-Token an dieselbe Plattform.
Der Zusammenhang zwischen den beiden Wallets istdent, da bei beiden Auszahlungstransaktionen dasselbe Binance Konto 100021975 im Memo-Feld verwendet wurde und die Überweisungen innerhalb weniger Minuten erfolgten.
Die Wallet terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp erhielt 3,5 Millionen LUNA beim ursprünglichen Terra Genesis-Event und 9.126.590,879628 LUNA beim Terra 2 Genesis-Event.
Verdächtige CVX-Token-Übertragung
Eine weitere verdächtige Aktivität betrifft eine ruhende Terraform Labs (TFL)-Adresse, über die 1,8 Millionen CVX-Token im Wert von etwa 8,8 Millionen US-Dollar transferiert wurden, was 2 % des gesamten CVX-Token-Angebots entspricht.
Die CVX-Token wurden von einer mit Kucoin3 finanzierten Wallet über eine Reihe von Wallets transferiert, bevor sie die TFL CVX-Wallet erreichten.
Do Kwons Wallet terra1wq…x4xws, die in eine Adresse der Mars Protocol Chain umgewandelt wurde, empfing vor drei Monaten 1,4 Millionen MARS-Token. Diese Token wurden an eine andere Mars-Wallet und anschließend an eine Osmosis Zone-Wallet gesendet, wo sie gegen OSMO-Token verkauft wurden.
Mit demselben Wallet in der Osmosis Zone wurden in den letzten vier Tagen in zwei separaten Transaktionen 2.000.000 WHALE-Token versendet und 110.000 WHALE-Token verkauft.
Für Do Kwon ist derzeit viel los. Der ehemalige Krypto-Tycoon sieht sich mehreren Anklagen, darunter Betrugsvorwürfen, in drei verschiedenen Ländern gegenüber: den Vereinigten Staaten, Südkorea und Montenegro.
Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam in Montenegro, wo er am 11. Mai angehört werden soll. Darüber hinaus hat Südkorea Vermögenswerte in Höhe von über 170 Millionen US-Dollar eingefroren und bemüht sich aktiv um seine Auslieferung.
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