Inaktive, mit Do Kwon verbundene Wallets werden wieder aktiv
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- Zwei inaktive, mit Do Kwon verbundene Wallets wurden erneut aktiv und überführten mehr als 2,3 Millionen LUNA-Token an Binance.
- Eine Adresse von Terraform Labs (TFL) übertrug 1,8 Millionen CVX-Token im Wert von rund 8,8 Millionen US-Dollar, was Verdacht erregt.
- Do Kwons Wallet erhielt 1,4 Millionen MARS-Token, die anschließend an eine weitere Mars-Wallet und eine Osmosis-Zone-Wallet gesendet wurden, wo sie gegen OSMO-Token verkauft wurden.
Krypto-Beobachter haben die Reaktivierung von zwei mit Do Kwon verbundenen Wallets bemerkt. Der Unternehmer und mutmaßliche Kriminelle sah sich im Mai 2022 mit dem Zusammenbruch seines Krypto-Imperiums konfrontiert, was zu Verlusten der Anleger in Höhe von rund 40 Milliarden Dollar führte.
Berichten zufolge sendeten die beiden Wallets über 2,3 Millionen LUNA-Token an Binance, was in der Kryptowährungsgemeinschaft für Aufregung sorgte.
Plötzliche Bewegung von LUNA-Token durch Do Kwon
Der Twitter-Nutzer @/RayRaspberry teilte mit, dass zwei Wallets, die Do Kwon zugeschrieben werden (terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws und terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp), wieder aktiv geworden sind.
Das erste Wallet hatte Staking- und Vesting-Belohnungen beansprucht, bevor es alle 1,55 Millionen LUNA-Token an Binance sendete. Das zweite Wallet beanspruchte ebenfalls seine Belohnungen und Vesting-Beträge und sendete 835.423 LUNA-Token an dieselbe Plattform.
Der Zusammenhang zwischen den beiden Wallets ist offensichtlich, da beide Auszahlungen dieselbe Binance-Konto-Nummer 100021975 im Memo-Feld verwendeten und die Überweisungen innerhalb weniger Minuten nacheinander erfolgten.
Das Wallet terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp erhielt 3,5 Millionen LUNA im ursprünglichen Terra Genesis-Event und 9.126.590,879628 LUNA im Terra 2 Genesis-Event.
Verdächtiger CVX-Token-Transfer
Eine weitere verdächtige Aktivität betrifft eine inaktive Terraform Labs (TFL)-Adresse, die 1,8 Millionen CVX-Token im Wert von etwa 8,8 Millionen Dollar übertrug, was 2 % des gesamten CVX-Token-Angebots entspricht.
Die CVX-Token wurden von einem durch Kucoin3 finanzierten Wallet über eine Reihe von Wallets bewegt, bevor sie das TFL CVX-Wallet erreichten.
Do Kwoins Wallet terra1wq…x4xws, das in eine Mars-Protocol-Chain-Adresse umgewandelt wurde, erhielt vor drei Monaten 1,4 Millionen MARS-Token. Diese Token wurden an ein anderes Mars-Wallet und dann an ein Osmosis-Zone-Wallet gesendet, wo sie gegen OSMO-Token verkauft wurden.
Dasselbe Wallet in der Osmosis-Zone sendete 2.000.000 WHALE-Token und verkaufte 110.000 WHALE-Token in zwei separaten Transaktionen in den letzten vier Tagen.
Derzeit ist viel los für Do Kwon. Der ehemalige Krypto-Magnat steht vor mehreren strafrechtlichen Anklagen, darunter Betrug, in drei verschiedenen Ländern: den Vereinigten Staaten, Südkorea und Montenegro.
Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam in Montenegro, wo am 11. Mai eine Anhörung ansteht. Darüber hinaus hat Südkorea Vermögenswerte in Höhe von über 170 Millionen Dollar eingefroren und aktiv um seine Auslieferung gebeten.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
