Carteiras inativas relacionadas a Do Kwon tornam-se ativas novamente
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- Duas carteiras inativas conectadas a Do Kwon voltaram a ficar ativas, transferindo mais de 2,3 milhões de tokens LUNA para a Binance.
- Um endereço da Terraform Labs (TFL) transferiu 1,8 milhão de tokens CVX, valendo aproximadamente US$ 8,8 milhões, levantando suspeitas.
- A carteira de Do Kwon recebeu 1,4 milhão de tokens MARS, que foram então enviados para outra carteira Mars e uma carteira da Osmosis Zone, onde foram vendidos por tokens OSMO.
Observadores de cripto notaram a reativação de duas carteiras conectadas a Do Kwon, o empresário e suposto criminoso que enfrentou o colapso de seu império de cripto em maio de 2022, resultando em perdas de investidores de cerca de US$ 40 bilhões.
As duas carteiras enviaram, segundo relatos, mais de 2,3 milhões de tokens LUNA para a Binance, despertando intrigas na comunidade de criptomoedas.
Movimento repentino de tokens LUNA por Do Kwon
O usuário do Twitter @/RayRaspberry compartilhou que duas carteiras atribuídas a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws e terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, tornaram-se ativas novamente.
A carteira anterior reivindicou recompensas de staking e vesting antes de enviar todos os 1,55 milhão de tokens LUNA para a Binance. Enquanto isso, a última carteira também reivindicou suas recompensas e vesting e enviou 835.423 tokens LUNA para a mesma plataforma.
A ligação entre as duas carteiras é evidente, pois ambas as transações de retirada usaram a mesma conta Binance 100021975 no campo Memo, e as transferências ocorreram em questão de minutos.
A carteira terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp recebeu 3,5 milhões de LUNA no evento original Terra Genesis e 9.126.590,879628 LUNA no evento Terra 2 Genesis.
Transferência suspeita de tokens CVX
Outra atividade suspeita envolve um endereço inativo da Terraform Labs (TFL), que transferiu 1,8 milhão de tokens CVX valendo aproximadamente US$ 8,8 milhões e equivalente a 2% do fornecimento total de tokens CVX.
Os tokens CVX foram movidos de uma carteira financiada pela Kucoin3 através de uma série de carteiras antes de chegar à carteira CVX da TFL.
A carteira do Kwon terra1wq…x4xws, convertida em um endereço da cadeia Mars Protocol, recebeu 1,4 milhão de tokens MARS há três meses. Esses tokens foram enviados para outra carteira Mars e depois para uma carteira Osmosis Zone, onde foram vendidos por tokens OSMO.
A mesma carteira na Osmosis Zone enviou 2.000.000 tokens WHALE e vendeu 110.000 tokens WHALE em duas transações separadas nos últimos quatro dias.
Neste momento, há muita coisa acontecendo para Do Kwon. O ex-tycoon de cripto enfrenta várias acusações criminais, incluindo fraude, por três países diferentes: Estados Unidos, Coreia do Sul e Montenegro.
Ele permanece sob custódia policial em Montenegro, onde está programado para uma audiência em 11 de maio. Além disso, a Coreia do Sul congelou mais de US$ 170 milhões de seus ativos e está ativamente buscando sua extradição.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
