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- Duas carteiras inativas ligadas a Do Kwon voltaram a ficar ativas, transferindo mais de 2,3 milhões de tokens LUNA para a Binance.
- Um endereço da Terraform Labs (TFL) transferiu 1,8 milhão de tokens CVX, no valor aproximado de US$ 8,8 milhões, levantando suspeitas.
- A carteira de Do Kwon recebeu 1,4 milhão de tokens MARS, que foram então enviados para outra carteira Mars e para uma carteira Osmosis Zone, onde foram vendidos por tokens OSMO.
Observadores do mercado de criptomoedas notaram a reativação de duas carteiras ligadas a Do Kwon, o empresário e suposto criminoso cujo império cripto entrou em colapso em maio de 2022, resultando em perdas para os investidores na ordem de US$ 40 bilhões.
Segundo relatos, as duas carteiras enviaram mais de 2,3 milhões de tokens LUNA para a Binance, despertando interesse na comunidade de criptomoedas.
Movimentação repentina de tokens LUNA por Do Kwon
O usuário do Twitter @/RayRaspberry compartilhou que duas carteiras atribuídas a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws e terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, voltaram a ficar ativas.
A carteira anterior reivindicou as recompensas de staking e vesting antes de enviar todos os 1,55 milhão de tokens LUNA para a Binance. Enquanto isso, a segunda carteira também reivindicou suas recompensas e vesting e enviou 835.423 tokens LUNA para a mesma plataforma.
A ligação entre as duas carteiras édent, visto que ambas as transações de saque utilizaram a mesma Binance 100021975, no campo "Memo", e as transferências ocorreram com poucos minutos de diferença.
A carteira terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp recebeu 3,5 milhões de LUNA no evento original Terra Genesis e 9.126.590,879628 LUNA no evento Terra 2 Genesis.
Transferência suspeita de token CVX
Outra atividade suspeita envolve um endereço inativo da Terraform Labs (TFL), que transferiu 1,8 milhão de tokens CVX, no valor aproximado de US$ 8,8 milhões, o equivalente a 2% do fornecimento total de tokens CVX.
Os tokens CVX foram transferidos de uma carteira financiada pela Kucoin3 através de uma série de carteiras antes de chegarem à carteira CVX da TFL.
A carteira terra1wq…x4xws de Do Kwon, convertida para um endereço da cadeia do Protocolo Mars, recebeu 1,4 milhão de tokens MARS há três meses. Esses tokens foram enviados para outra carteira Mars e, em seguida, para uma carteira da Osmosis Zone, onde foram vendidos por tokens OSMO.
A mesma carteira na Zona de Osmose enviou 2.000.000 tokens WHALE e vendeu 110.000 tokens WHALE em duas transações separadas nos últimos quatro dias.
Neste momento, Do Kwon está passando por muitas dificuldades. O ex-magnata das criptomoedas enfrenta diversas acusações criminais, incluindo fraude, em três países diferentes: Estados Unidos, Coreia do Sul e Montenegro.
Ele permanece sob custódia policial em Montenegro, onde sua audiência está marcada para 11 de maio. Além disso, a Coreia do Sul congelou mais de US$ 170 milhões em bens dele e está buscando ativamente sua extradição.
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