Truffa cripto: Avvocato radiato si dichiara colpevole di truffa cripto

Riepilogo TL;DR

• Philip Reichenthal stava lavorando con Randy Levine per commettere una truffa cripto.
• Reichenthal ha potenzialmente rubato oltre 5 milioni di dollari in truffe cripto.

L'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York, guidato da Damian Williams, ha annunciato che l'avvocato radiato Philip Reichenthal si è dichiarato colpevole di truffa cripto. Reichenthal si è dichiarato colpevole davanti all'autorità a Manhattan di aver truffato gli investitori cripto facendogli comprare Bitcoin. L'imputato ha lavorato con Randy Levine, che utilizzava diversi alias per non essere riconosciuto.

Il caso Reichenthal è emerso dopo che l'autorità ha riconosciuto che miliardi di dollari in criptovalute erano stati rubati da lui. L'avvocato stava lavorando come intermediario per nascondere la truffa sollevata da Levine.

Avvocato americano coinvolto in una truffa cripto

Philip Reichenthal, un avvocato di 78 anni, sta attraversando giorni bui dopo essere stato accusato e provato aver partecipato a uno dei più grandi scandali di truffa cripto negli Stati Uniti. L'avvocato, arrestato il 14 settembre 2020, ha assunto la responsabilità del furto di criptovalute.

Damian Williams, un Procuratore degli Stati Uniti, ha dichiarato che Rechenthal aveva il potere di mantenere al sicuro i fondi dei commercianti, ma li ha dirottati nel suo portafoglio. Sotto questa accusa, Williams ritiene che l'imputato pagherà per il suo crimine.

Secondo i rapporti, Levine ha convinto un direttore di una società di custodia cripto a trasferire al suo partner la somma di 3 milioni di dollari destinata all'acquisto di Bitcoin, ma era tutta una truffa. Dopo che l'imprenditore ha inviato il denaro, Reichenthal ha trasferito oltre 2 milioni di dollari dal fondo a un conto guatemalteco di Randy Levine.

Truffa Reichenthal e Levine con la promessa di Bitcoin

Nel 2019, Levine ha convinto un cittadino della Florida che viveva di operazioni cripto a comprargli Bitcoin che sosteneva di avere in suo possesso. Ancora una volta, il criminale ha chiesto all'investitore di inviare 2 milioni di dollari a un conto controllato da Reichenthal.

Dopo che il trasferimento è andato a buon fine sul conto di Reichenthal, l'avvocato ha inviato circa 1,9 milioni di dollari al portafoglio bancario messicano di Levine. Poi Levine ha dirottato i fondi verso un portafoglio russo per assicurarsi che non ci fossero tracce della truffa.

La truffa cripto di Levine e Reichenthal si è conclusa a metà del 2020 quando l'avvocato incaricato di ricevere e distribuire i fondi di investimento è stato arrestato. L'autorità di New York è ancora alla ricerca di Randy Levine, che è latitante e potrebbe essere il leader delle operazioni.