Fraude em criptomoedas: Advogado cassado se declara culpado de golpe em criptomoedas

Resumo TL;DR

• Philip Reichenthal estava trabalhando com Randy Levine para cometer fraude em criptomoedas.
• Reichenthal pode ter roubado mais de US$ 5 milhões em fraude de criptomoedas.

O escritório do Procurador-Geral do Estado de Nova York, liderado por Damian Williams, anunciou que o advogado cassado Philip Reichenthal se declarou culpado de fraude em criptomoedas. Reichenthal se declarou culpado perante a autoridade em Manhattan de ter enganado investidores de criptomoedas para comprar Bitcoin. O acusado trabalhou com Randy Levine, que mantinha vários aliases para não ser reconhecido.

O caso Reichenthal ganhou destaque após a autoridade reconhecer que bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados dele. O advogado estava trabalhando como intermediário para esconder a fraude que Levine levantou.

Advogado americano envolvido em fraude de criptomoedas

Philip Reichenthal, um advogado de 78 anos, está passando por dias sombrosos após ser acusado e provado ter participado de um dos maiores escândalos de fraude de criptomoedas nos EUA. O advogado, preso em 14 de setembro de 2020, assumiu a responsabilidade pelo roubo de criptomoedas.

Damian Williams, um Procurador dos EUA, disse que Rechenthal tinha o poder de manter os fundos dos comerciantes seguros, mas ele os desviou para sua carteira. Sob esta acusação, Williams acredita que o réu pagará por seu crime.

De acordo com relatórios, Levine convenceu um diretor de uma empresa de custódia de criptomoedas a transferir para seu parceiro a soma de US$ 3 milhões que era destinada a comprar Bitcoin, mas tudo era uma fraude. Após o empresário enviar o dinheiro, Reichenthal transferiu mais de US$ 2 milhões do fundo para uma conta guatemalteca de Randy Levine.

Golpe de Reichenthal e Levine com promessa de Bitcoin

Em 2019, Levine convenceu um cidadão da Flórida que ganhava a vida com operações de criptomoedas a comprar Bitcoin que ele supostamente tinha em sua posse. Novamente, o criminoso pediu ao investidor que enviasse US$ 2 milhões para uma conta controlada por Reichenthal.

Após a transferência ser feita para a conta de Reichenthal, o advogado enviou cerca de US$ 1,9 milhão para a carteira bancária mexicana de Levine. Em seguida, Levine desviou os fundos para uma carteira russa para garantir que não houvesse rastros do golpe.

A fraude em criptomoedas por Levine e Reichenthal chegou ao fim em meados de 2020, quando o advogado responsável por receber e distribuir o dinheiro do investimento foi preso. A autoridade de Nova York ainda está procurando por Randy Levine, que está foragido e pode ser o líder das operações.