暗号通貨詐欺：弁護士資格を剥奪された弁護士が暗号通貨詐欺で有罪を認める

TL;DR 要約

• フィリップ・ライヒェンタールは、ランディ・レヴィーンと協力して暗号通貨詐欺を実行していました。
• ライヒェンタールは、暗号通貨詐欺で500万ドル以上を盗んだ可能性があります。

ニューヨーク州司法長官室（室長：ダミアン・ウィリアムズ）は、弁護士資格を剥奪されたフィリップ・ライヘンタール氏が暗号通貨詐欺で有罪を認めたことを発表した。ライヘンタール氏はマンハッタンの当局の前で、暗号通貨投資家からビットコインを購入させる詐欺を行ったことを認めた。被告は、正体を隠すために複数の偽名を使用していたランディ・レヴィーンと共謀していた。

ライヘンタール事件は、当局が彼から数十億ドル相当の暗号通貨が盗まれたことを認識した後に浮上した。この弁護士は、レヴィーンが行った詐欺を隠すための仲介役として活動していた。

暗号通貨詐欺に関与した米国の弁護士

78歳の弁護士、フィリップ・ライヘンタール氏は、米国で最大級の暗号通貨詐欺スキャンダルへの関与を指摘され、立証された後、暗黒の日々を送っている。2020年9月14日に逮捕されたこの弁護士は、暗号通貨窃盗の責任を認めている。

米司法長官のダミアン・ウィリアムズ氏は、レヒェンタールが商人の資金を安全に保管する権限を持っていたが、それを自分のウォレットに流用したと述べた。この罪状について、ウィリアムズ氏は被告が犯罪の代償を支払うだろうと考えている。

報道によると、レヴィーンは暗号通貨のエスクロー会社の取締役を説得し、ビットコイン購入のために宛てられた300万ドルを彼のパートナーに送金させたが、これはすべて詐欺だった。ビジネスマンが送金した後、ライヘンタールは資金から200万ドル以上をランディ・レヴィーンのグアテマラの口座に移した。

ビットコインの約束によるライヘンタールとレヴィーンの詐欺

2019年、レヴィーンはフロリダ州で暗号通貨の運用で生計を立てている市民を説得し、彼が所持しているとされるビットコインを購入させました。再び、犯罪者は投資家にライヒェンタールが管理する口座に200万ドルを送金するよう求めました。

ライヒェンタールの口座への送金が完了した後、弁護士は約190万ドルをレヴィーンのメキシコの銀行ウォレットに送金しました。その後、レヴィーンは詐欺の痕跡が残らないように、資金をロシアのウォレットに振り替えました。

レヴィーンとライヘンタールによる暗号通貨詐欺は、投資資金の受取および支払を担当する弁護士が逮捕された2020年半ばに終結した。ニューヨークの当局は、行方不明で運営のリーダーである可能性のあるランディ・レヴィーンをまだ捜索中である。