Fraude de criptomonedas: Abogado despojado de la abogacía se declara culpable de fraude de criptomonedas

Resumen TL;DR

• Philip Reichenthal estaba trabajando con Randy Levine para cometer fraude de criptomonedas.
• Reichenthal ha robado potencialmente más de 5 millones de dólares en fraude de criptomonedas.

La Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, dirigida por Damian Williams, ha anunciado que el abogado despojado de la abogacía Philip Reichenthal se ha declarado culpable de fraude de criptomonedas. Reichenthal se declaró culpante ante la autoridad en Manhattan de que estafó a inversores de criptomonedas para comprar Bitcoin. El acusado trabajó con Randy Levine, quien mantuvo varios alias para no ser reconocido.

El caso Reichenthal se intensificó después de que la autoridad reconoció que miles de millones de dólares en criptomonedas fueron robados de él. El abogado estaba trabajando como intermediario para ocultar el fraude que Levine había cometido.

Abogado estadounidense involucrado en fraude de criptomonedas

Philip Reichenthal, un abogado de 78 años, está pasando por días oscuros después de ser acusado y demostrado haber participado en uno de los mayores escándalos de fraude de criptomonedas en EE. UU. El abogado, arrestado el 14 de septiembre de 2020, ha asumido la responsabilidad del robo de criptomonedas.

Damian Williams, un Fiscal de EE. UU., dijo que Rechenthal tenía el poder de mantener seguros los fondos de los comerciantes, pero los desvió a su billetera. Bajo este cargo, Williams cree que el acusado pagará por su crimen.

Según los informes, Levine convenció a un director de una empresa de custodia de criptomonedas para que transfiriera a su socio la suma de 3 millones de dólares que estaba destinada a comprar Bitcoin, pero todo era una estafa. Después de que el empresario enviara el dinero, Reichenthal transfirió más de 2 millones de dólares del fondo a una cuenta guatemalteca de Randy Levine.

Estafa de Reichenthal y Levine con promesa de Bitcoin

En 2019, Levine persuadió a un ciudadano en Florida que ganaba la vida con operaciones de criptomonedas para que le comprara Bitcoin que supuestamente tenía en su posesión. Una vez más, el criminal le pidió al inversor que enviara 2 millones de dólares a una cuenta controlada por Reichenthal.

Después de que la transferencia se realizó a la cuenta de Reichenthal, el abogado envió aproximadamente 1,9 millones de dólares a la billetera bancaria mexicana de Levine. Luego, Levine desvió los fondos a una billetera rusa para asegurar que no quedaran rastros del engaño.

El fraude de criptomonedas por parte de Levine y Reichenthal concluyó a mediados de 2020 cuando el abogado encargado de recibir y distribuir el dinero de la inversión fue arrestado. La autoridad de Nueva York sigue buscando a Randy Levine, quien está en libertad y podría ser el líder de las operaciones.