Fraude crypto : un avocat radié plaide coupable à une arnaque crypto

Résumé TL;DR

• Philip Reichenthal travaillait avec Randy Levine pour commettre une fraude crypto.
• Reichenthal a potentiellement volé plus de 5 millions de dollars dans le cadre d'une fraude crypto.

Le bureau du procureur général de l'État de New York, dirigé par Damian Williams, a annoncé que l'avocat radié Philip Reichenthal a plaidé coupable à une fraude crypto. Reichenthal a plaidé coupable devant l'autorité à Manhattan qu'il a arnaqué des investisseurs crypto pour leur faire acheter du Bitcoin. L'accusé a travaillé avec Randy Levine, qui utilisait plusieurs pseudonymes pour ne pas être reconnu.

L'affaire Reichenthal a pris de l'ampleur après que l'autorité a reconnu que des milliards de dollars en cryptomonnaies lui avaient été volés. L'avocat travaillait en tant qu'intermédiaire pour dissimuler la fraude que Levine avait montée.

Avocat américain impliqué dans une fraude crypto

Philip Reichenthal, un avocat de 78 ans, traverse des jours sombres après avoir été accusé et prouvé avoir participé à l'une des plus grandes scandales de fraude crypto aux États-Unis. L'avocat, arrêté le 14 septembre 2020, a reconnu la responsabilité du vol de crypto.

Damian Williams, un procureur américain, a déclaré que Rechenthal avait le pouvoir de garder les fonds des commerçants en sécurité, mais il les a détournés vers son portefeuille. Sous cette accusation, Williams estime que le défendeur paiera pour son crime.

Selon les rapports, Levine a convaincu un directeur d'une entreprise de dépôt-gage crypto de transférer à son partenaire la somme de 3 millions de dollars qui était destinée à l'achat de Bitcoin, mais tout cela était une arnaque. Après que l'homme d'affaires a envoyé l'argent, Reichenthal a transféré plus de 2 millions de dollars du fonds vers un compte guatémaltèque de Randy Levine.

Arnaque Reichenthal et Levine avec promesse de Bitcoin

En 2019, Levine a persuadé un citoyen de Floride qui gagnait sa vie grâce aux opérations crypto d'acheter du Bitcoin qu'il possédait supposément. À nouveau, le criminel a demandé à l'investisseur d'envoyer 2 millions de dollars sur un compte contrôlé par Reichenthal.

Après que le transfert a été effectué sur le compte de Reichenthal, l'avocat a envoyé environ 1,9 million de dollars au portefeuille bancaire mexicain de Levine. Ensuite, Levine a détourné les fonds vers un portefeuille russe pour s'assurer qu'il n'y ait aucune trace de l'arnaque.

La fraude crypto par Levine et Reichenthal a pris fin au milieu de l'année 2020 lorsque l'avocat chargé de recevoir et de distribuer l'argent de l'investissement a été arrêté. L'autorité new-yorkaise est toujours à la recherche de Randy Levine, qui est en fuite et pourrait être le chef des opérations.