Negli ultimi mesi, l'unità di intelligence finanziaria di Binance(FIU) ha saltato sotto i riflettori, non come regolatoretracABS ma come partner attivo e globale di combattimento. La domanda di età è: la criptovaluta può impedire il crimine incrociato?
I criminali all'inizio del 2024 rapirono due dirigenti etnici cinesi nelle Filippine, nel sud -est asiatico. Hanno richiesto un riscatto di 3,75 milioni di dollari pagati in criptovaluta a causa di un percorso digitale troppo complesso da seguire, fondi troppo fluidi per essere fermati e tecnologia troppo veloce per far recuperare le forze dell'ordine.
Quello che sembrava il crimine perfetto fallito dopo il più grande scambio di criptovaluta del mondo, Binance, è intervenuto per aiutare.
La loro unità di intelligence finanziaria ha collaborato con le forze dell'ordine per trac la blockchain, dent i portafogli coinvolti, congelare i fondi in tempo reale e scoprire la pista di riciclaggio che i criminali pensavano li avrebbero tenuti nascosti.
Questo caso suggerisce che il libro mastro accessibile al pubblico della criptovaluta potrebbe essere la chiave per risolvere i crimini. Respinge l'idea che le valute digitali rendano più facile per le persone commettere offese oltre i confini e cavarsela.
Tuttavia, ha funzionato solo perché Binance ha scelto di aiutare, il che solleva alcune domande difficili. Cosa succede se altre piattaforme non fanno lo stesso? Cosa succede se un'azienda rifiuta di fornire informazioni, richiede troppo tempo per rispondere o non ha gli strumenti o il personale per agire velocemente? E se solo alcuni grandi scambi come Binance possono congelare la criptovaluta o recuperare denaro di riscatto, ciò significa che ora hanno troppo potere per decidere quando agire, chi aiutare e come sostenere la polizia o le vittime?
Gli utenti affermano che questo controllo solleva questioni sull'equità, la fiducia e la responsabilità perché potrebbe dare a società private più influenza di alcuni governi.
I rapitori riciclano la criptovaluta attraverso i junket del casinò
I rapitori hanno combinato il riscatto con altri fondi per renderlo nontrac. Lo hanno inviato a più portafogli di criptovalute con sede in altri paesi attraverso i junket del casinò perché non sono ben regolamentati e possono spostare in silenzio enormi quantità di cash o cripto.
I rapitori hanno approfittato della segretezza dei junket per rendere estremamente difficile le indagini. Mentre i junket sembrano pianificatori di viaggio o servizi VIP di casinò che aiutano i ricchi a viaggiare e giocare d'azzardo nei casinò di lusso, aiutano a spostare i soldi dietro le quinte.
Le forze dell'ordine filippine hanno contattato l'unità di intelligence finanziaria di Binanceper aiutare a tracil pagamento del riscatto di quasi $ 3,75 milioni in criptovalute sparse su diversi portafogli digitali.
Binance FIU interviene
Il team FIU di Binanceha utilizzato potenti strumenti di analisi blockchain per traci fondi attraverso il libro mastro pubblico analizzando il loro movimento, mappando gli indirizzi del portafoglio coinvolti e collegandoli a account utente reali sulla piattaforma.
Sonodenti portafogli chiave e i conti sospettati di far parte dell'operazione di riciclaggio. Hanno congelato oltre 3,5 milioni di dollari di criptovalute direttamente al pagamento del riscatto per impedire ai criminali di casho trasferire i fondi su altre piattaforme.
La FIU di Binanceha contribuito a trasformare quella che sembrava un percorso digitale senza speranza in un chiaro percorso verso la giustizia e ha dato alle forze dell'ordine la svolta di cui avevano bisogno per capire come funzionava l'operazione.
Crypto ha risolto il caso, ma i critici dicono che non tutte le piattaforme sono all'altezza del compito
La gente ha a lungo creduto che Crypto abbia aiutato i criminali a nascondere e spostare denaro senza una trac. Tuttavia, gli investigatori nel abduzione potrebbero seguire la pista digitale e collegare i punti perché la blockchain pubblica registra ogni transazione crittografica.
Alcuni utenti sostengono che il caso dimostra che cripto può essere utile per rendere i criminali alla giustizia, con un ufficiale vicino al caso che afferma: "L'aiuto diBinanceè stato cruciale. I fondi erano altamente frammentati, ma la blockchain non mentisce".
Tuttavia, i critici sostengono che gli scambi più piccoli o le piattaforme offshore non hanno le risorse e l'esperienza per gestire queste complesse indagini e possono persino ignorare le richieste delle forze dell'ordine o ritardare l'azione. Dicono che il caso solleva preoccupazioni sulle capacità irregolari nel più ampio settore delle criptovalute perché il suo successo dipendeva fortemente dalle Binance e dalla volontà di cooperare con la polizia.
Binance sta creando un modello di successo o sta solo cavalcando una pausa fortunata?
La FIU di Binanceè una potente squadra di lotta al crimine che lavora a stretto contatto con la polizia in situazioni di alto livello diverse dal abduzione nelle Filippine. Ha contribuito a recuperare oltre $ 6 milioni legati a false truffe di portafoglio di investimenti che avevano colpito dozzine di vittime in "Operazione Fox Hunt" in Thailandia. Ha funzionato a fianco delle autorità locali malesi per risolvere un altro rapimento e restituire oltre 1,6 milioni di dollari nel riscatto pagato in criptovaluta.
Il team ha una svolta più rapida (risponde alle richieste di polizia entro tre giorni) di quanto molti si aspettano dalle indagini aziendali. Utilizza strumenti blockchain per traci fondi attraverso portafogli o scambi e congelare le risorse sospette prima di scomparire.
Binance colpa le lacune con cui i sistemi finanziari tradizionali e i dipartimenti di polizia locali spesso lottano, specialmente quando i crimini attraversano rapidamente i confini e le valute.
Il buon tracdi Binancemostra ciò che è possibile quando le piattaforme private e le agenzie pubbliche lavorano con urgenza e scopo condiviso. Ma non dimostra ancora che l'intero ecosistema crittografico sia pronto o disposto per aiutare a fermare il crimine a questo livello. L'assistenza della società in questi casi di alto profilo era volontaria, in base alle loro politiche interne e alle scelte di leadership.
Nessuna regole globali costringe gli scambi di criptovalute a cooperare con le forze dell'ordine, nessun obbligo legale coerenti che imponga loro di congelare i fondi o condividere dati e nessun organo internazionale che garantisce che altre piattaforme seguano l'esempio di Binance.
Combattere il crimine crittografico richiede più che fortuna
dell'ordine in tutto il mondo devono investire tempo, denaro e formazione nella costruzione di team che comprendono la blockchain e seguono percorsi di denaro digitale. Dovrebbero anche lavorare con strumenti forensi avanzati per indagare sui crimini che ora si muovono a velocità digitale. Senza questa conoscenza, rischiano di ricadere dietro i criminali che stanno già usando questi strumenti per nascondere i loro trac .
Le piattaforme crittografiche, d'altra parte, dovrebbero integrare rigide regole di conformità, monitoraggio delle transazioni in tempo reale, protocolli di congelamento e sistemi che consentono loro di rispondere rapidamente quando la polizia richiede aiuto. Le aziende devono costruire team dedicati come la FIU di Binancee dare loro il potere e gli strumenti per salire rapidamente perché i ritardi possono significare la differenza tra salvare milioni o perdere tutto.
I criminali sono anche consapevoli del fatto che la legge sta rapidamente recuperando perché il denaro digitale lascia le ricevute che gli investigatori possono seguire, anche mesi o anni dopo un crimine. Le vittime possono ora sperare in migliori politiche e misure per proteggere i loro soldi.
Tuttavia, mentre Binance ha dimostrato che Crypto potrebbe smettere di rapire transfrontaliero, permettendo a più persone di vederlo come uno strumento e non una minaccia, si pone un'altra domanda profonda: Crypto può aiutare costantemente a fermarlo?
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