ここ数か月で、 BinanceのFinancial Intelligence Unit（FIU）は、ABStracTレギュレーターとしてではなく、アクティブで世界的な犯罪と戦うパートナーとして、スポットライトに巻き込まれました。年齢の問題は、暗号通貨が国境を越えた犯罪を防ぐことができるということですか？
2024年初頭の犯罪者は、東南アジアのフィリピンで幹部彼らは、デジタルトレイルが複雑すぎるのにあまりにも複雑すぎるため、停止するにはあまりにも流動的で、法執行機関が追いつくにはあまりにも速すぎるため、暗号通貨で375万ドルの身代金を要求しました。
世界最大の暗号通貨交換である Binance支援するために介入した後、完璧な犯罪が裏目に出たように見えました。
彼らの金融情報ユニットは法執行機関ブロックチェーンをtrac、dent、リアルタイムで資金を凍結し、犯罪者が彼らを隠し続けると考えている洗濯の道を明らかにします。
このケースは、暗号通貨の公的にアクセス可能な元帳が犯罪を解決するための鍵である可能性があることを示唆しています。それは、デジタル通貨が国境を越えて犯罪を犯し、彼らと一緒に逃げることを容易にするという考えを却下します。
ただし、 Binance 支援することを選択したためにのみ機能しました。これは、いくつかの難しい質問を提起します。他のプラットフォームが同じことをしないとどうなりますか？企業が情報を提供することを拒否したり、応答するのに時間がかかりすぎたり、速く行動するツールやスタッフがない場合はどうなりますか？そして、 Binance のようないくつかの大きな交換が暗号を凍結したり、身代金のお金を回収したりすることができる場合、それは今、彼らがいつ行動するか、誰を助けるか、警察や被害者を支援する方法を決めるために多すぎる力を持っていることを意味しますか？
ユーザーは、このコントロールは、一部の政府よりも民間企業に影響を与える可能性があるため、公平性、信頼、説明責任に関する問題を提起すると言います。
誘ductorsは、カジノジャンケットを通して暗号の身代金を洗濯します
捕虜は身代金を他の資金と組み合わせて、それを非tracするものにしました。彼らは、カジノジャンケットを介して他の国に拠点を置く複数の暗号ウォレットにそれを送りました。なぜなら、彼らは十分に規制されておらず、膨大な量の cash や暗号を静かに動かすことができるからです。
誘ductorsは、ジャンケットの秘密を利用して、調査を非常に困難にしました。ジャンケットは、金持ちの人々が高級カジノで旅行したりギャンブルをしたりするのに役立つ旅行プランナーやカジノVIPサービスのように見えますが、舞台裏でお金を動かすのに役立ちます。
フィリピンの法執行機関は、 BinanceのFinancial Intelligence Unitに連絡し、いくつかのデジタルウォレットに散らばっているCryptoの約375万ドルの身代金の支払いを支援し trac。
Binance fiuが介入します
BinanceのFIUチームは、強力なブロックチェーン分析ツールを使用して、動きを分析し、関係するウォレットアドレスをマッピングし、プラットフォーム上の実際のユーザーアカウントに接続することにより、パブリック元帳を通じて資金を tracました。
彼らは、洗濯操作の一部であると疑われるキーウォレットとアカウントをifeしdentた。彼らは、犯罪者が他のプラットフォームに資金 cashしたり転送したりするのを防ぐために、350万ドル相当の暗号を身代金の支払いに直接凍結しました。
BinanceのFIUは、絶望的なデジタルトレイルのように見えるものを正義への明確な道に変えるのを助け、法執行機関に操作がどのように機能したかを理解するために必要なブレークスルーを与えました。
Cryptoは事件を解決しましたが、批評家はすべてのプラットフォームがタスクに属しているわけではないと言います
人々は長い間、暗号が犯罪者が tracなしでお金を隠して動かすのを助けたと信じてきました。それでも、誘ductionの調査員は、パブリックブロックチェーンがすべての暗号取引を記録するため、デジタルトレイルに従ってドットを接続できます。
一部のユーザーは、Cryptoが犯罪者を裁判にかけるのにCryptoが有用であることが証明されていると主張しています。「Binanceの助けが非常に重要だった。資金は非常に断片化されていたが、ブロックチェーンは嘘をついていない」と言っている事件の近くで、犯罪者を裁判にかけるのに役立つことがあると主張しています。
複雑な調査に対処するためのリソースと経験がなく、法執行機関の要求を無視したり、訴訟を遅らせることもできると主張しています。彼らは、このケースは、より広い暗号産業の不均一な能力に関する懸念を引き起こしていると言います。なぜなら、その成功はBinanceの能力と警察と協力する意欲に大きく依存しているからです。
Binance 成功のパターンを作成していますか、それともラッキーブレイクに乗っているだけですか？
BinanceのFIUは、フィリピンの誘duction以外のハイステークスの状況で警察と緊密に連携する強力な犯罪対策チームです。タイの「オペレーションフォックスハント」で何十人もの犠牲者に影響を与えた偽の投資ウォレット詐欺に関連する600万ドル以上の回収に役立ちました。マレーシアの地方自治体と並んで、さらに別の誘ductionを解決し、暗号で支払われた身代金160万ドル以上を返しました。
チームは、多くの人が企業調査に期待するよりも速いターンアラウンド（3日以内に警察の要求に対応します）を持っています。ブロックチェーンツールを使用して、財布や交換を越えて資金 trac、それらが消える前に疑わしい資産を凍結します。
Binance 、特に犯罪がすぐに国境と通貨を越えた場合、伝統的な金融システムや地元の警察署がしばしば苦労しているギャップを埋めます。
Binanceの優れた tracKレコードは、プライベートプラットフォームや公的機関が緊急性と共有目的とともに連携するときに可能なことを示しています。しかし、暗号エコシステム全体がこのレベルで犯罪を止める準備ができている、または喜んでいることをまだ証明していません。これらの有名なケースでの会社の支援は、内部のポリシーとリーダーシップの選択に基づいて、自発的でした。
グローバルルールは、暗号交換が法執行機関と協力すること、資金を凍結したりデータを共有することを要求する一貫した法的義務も、他のプラットフォームが Binanceの例に従っていることを保証する国際機関も強制することはありません。
暗号犯罪との戦いには、運以上のものが必要です
法執行機関は、ブロックチェーンを理解し、デジタルマネートレイルをたどる建築チームに時間、お金、トレーニングを投資する必要があります。また、高度な法医学ツールを使用して、現在デジタルスピードで動いている犯罪を調査する必要があります。この知識がなければ、彼らはすでにこれらのツールを使用してtrac KSを隠している犯罪者に遅れをとる危険を冒しています。
一方、Cryptoプラットフォームは、厳格なコンプライアンスルール、リアルタイムトランザクション監視、凍結プロトコル、および警察が支援を要求するときに迅速に対応できるシステムを統合する必要があります。企業は、 BinanceのFIUなどの専用チームを構築し、数百万を節約するか、すべてを失うことの違いを意味するため、迅速に踏み込む力とツールを提供する必要があります。
犯罪者はまた、デジタルマネーが捜査官が犯罪の数ヶ月または数年後にも従うことができる領収書を残すため、法律がすぐに追いついていることを認識しています。犠牲者は、お金を守るためのより良い政策と措置を期待することができます。
しかし、 Binance 、Cryptoが国境を越えた誘ductを停止し、より多くの人々が脅威ではなくツールとして見ることができることを証明しましたが、別の深い疑問が生じます。
キーの違いワイヤは、暗号ブランドが速く見出しを突破して支配するのに役立ちます
