Il leader della truffa cripto si dichiara colpevole dell'accusa di furto di oltre 30 milioni di dollari

Riepilogo TL;DR

• Michael Ackerman ha completato la più grande truffa cripto nel mercato finanziario di New York.
• Ackerman deve pagare circa 30 milioni di dollari, come concordato con la procura.

L'Avvocato Generale del Nord America per il Sud di New York Audrey Strauss rivela che l'ex broker azionario Michael Ackerman si dichiara colpevole di una truffa cripto. L'ex dipendente della NYSE ammette di aver rubato circa 30 milioni di dollari in frode con criptovalute.

L'ufficio dell'avvocato generale ha dichiarato che Ackerman ha falsificato documenti che hanno ingannato gli investitori cripto. Le vittime pensavano che il broker avesse un fondo da 315 milioni di dollari per supportare le sue operazioni di investimento virtuale. Tuttavia, sia Ackerman che i soldi sono scomparsi fino al suo arresto nel 2020.

Michael Ackerman ha orchestrato la truffa cripto

Nel 2017, Ackerman e altri broker azionari hanno iniziato con buona fede basata sulle criptovalute e hanno reclutato clienti. Il fondo permette agli utenti di investire in dollari statunitensi per acquistare Bitcoin e altri token popolari.

Michael Ackerman stava realizzando l'obiettivo di essere il direttore di Goodwill e controllare tutti i conti di trading affiliati. Secondo Ackerman, quel fondo comune, che si è rivelato una vile truffa cripto, ha ricevuto oltre il 15 percento di premi extra al mese.

Prima che venisse catturato, Ackerman ha detto che il "fondo" è passato da una capitalizzazione di 37 milioni di dollari a 315 milioni di dollari. Molti utenti erano ansiosi di ottenere i loro premi, ma non sono mai arrivati.

Ackerman ha usato oltre 9 milioni di dollari per spese personali. Dopo che la truffa cripto è venuta alla luce, è stato scoperto che Ackerman ha usato i soldi per veicoli, gioielli, viaggi e sistemi di sicurezza nella sua proprietà immobiliare.

Ackerman rompe il silenzio e si dichiara colpevole

Dopo essere stato inviato in prigione, l'imprenditore Michael Ackerman non aveva discusso della truffa cripto che aveva pianificato con altri broker della NYSE. Tuttavia, qualche settimana fa, Ackerman ha accettato la sconfitta dichiarandosi colpevole di tutte le accuse. Con le prove, il broker azionario potrebbe trascorrere oltre due decenni in prigione.

Secondo quanto concordato nella dichiarazione, l'uomo d'affari deve restituire 30.667.738,79 dollari. Sono stati anche confiscati 36 milioni di dollari in contanti, gioielli e immobili legati alla truffa. La condanna è prevista per il 5 gennaio dell'anno prossimo.

La procuratrice Strauss, che sta gestendo il caso per la più grande truffa cripto a New York, loda le indagini dell'Ufficio Federale di Tampa e della Task Force di El Dorado. Dice anche che questo caso non è stato concluso senza l'aiuto degli avvocati della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission.

I procuratori che hanno ufficialmente incriminato Ackerman erano Kiersten Fletcher, Sheb Swett e Jessica Greenwood. L'uomo d'affari è stato arrestato per aver operato un'azienda criminale e per riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. Dopo il suo rilascio, ad Ackerman potrebbe essere vietato di figurare nell'elenco dei broker-dealer a New York.