Analisi TL;DR
• Michael Ackerman ha portato a termine la più grande truffa sulle criptovalute nel mercato finanziario di New York.
• Ackerman dovrà pagare circa 30 milioni di dollari, come concordato con l'accusa.
Il Procuratore Generale nordamericano per lo stato di New York meridionale, Audrey Strauss, rivela che l'ex agente di cambio Michael Ackerman si è dichiarato colpevole di una truffa basata sulle criptovalute . L'ex dipendente della Borsa di New York ammette di aver rubato circa 30 milioni di dollari in una truffa basata sulle criptovalute.
L'ufficio del procuratore generale ha affermato che Ackerman ha falsificato documenti che hanno ingannato gli investitori in criptovalute. Le vittime pensavano che il broker avesse un fondo di 315 milioni di dollari per supportare le sue operazioni di investimento virtuale. Tuttavia, sia Ackerman che il denaro sono scomparsi fino al suo arresto nel 2020.
Michael Ackerman ha orchestrato una truffa sulle criptovalute
Nel 2017, Ackerman e altri agenti di cambio hanno iniziato a investire in criptovalute e a reclutare nuovi clienti. Il fondo consente agli utenti di investire in dollari statunitensi per acquistare Bitcoin e altri token popolari.
Michael Ackerman stava raggiungendo l'obiettivo di diventare direttore di Goodwill e controllare tutti i conti di trading affiliati. Secondo Ackerman, quel fondo comune di investimento, che si è rivelato una vile truffa basata sulle criptovalute, riceveva ricompense extra di oltre il 15% al mese.
Prima di essere arrestato, Ackerman ha affermato che il "fondo" è passato da una capitalizzazione di 37 milioni di dollari a 315 milioni di dollari. Molti utenti erano ansiosi di ricevere le loro ricompense, ma non sono mai arrivate.
Ackerman ha utilizzato più di 9 milioni di dollari per spese personali. Dopo che la truffa sulle criptovalute è venuta alla luce, si è scoperto che Ackerman aveva utilizzato il denaro per acquistare veicoli, gioielli, viaggi e sistemi di sicurezza nel suo immobile.
Ackerman rompe il silenzio e si dichiara colpevole
Da quando è stato mandato in prigione, l'imprenditore Michael Ackerman non ha parlato della truffa sulle criptovalute che aveva pianificato con altri broker della Borsa di New York. Tuttavia, poche settimane fa, Ackerman ha accettato la sconfitta dichiarandosi colpevole di tutte le accuse. Con le prove, l'agente di cambio potrebbe trascorrere oltre vent'anni in prigione.
Secondo quanto concordato nella dichiarazione, l'imprenditore dovrà restituire 30.667.738,79 dollari. Sono stati confiscati anche 36 milioni di dollari in cash, gioielli e beni immobili collegati alla truffa. La sentenza è prevista per il 5 gennaio del prossimo anno.
Il procuratore Strauss, che si sta occupando del caso della più grande truffa sulle criptovalute a New York, elogia le indagini dell'Ufficio Federale di Tampa e della Task Force El Dorado. Afferma inoltre che questo caso non si sarebbe potuto concludere senza l'aiuto degli avvocati della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission.
I procuratori che hanno ufficialmente incriminato Ackerman sono stati Kiersten Fletcher, Sheb Swett e Jessica Greenwood. L'imprenditore è stato arrestato per aver gestito un'attività criminale e per riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Dopo il suo rilascio, Ackerman potrebbe essere cancellato dall'elenco dei broker-dealer di New York.
