Лидер криптомошенников признал себя виновным в краже более 30 миллионов долларов

Краткое содержание

• Майкл Аккерман совершил крупнейшую криптовалютную аферу на финансовом рынке Нью-Йорка.
• Аккерман должен выплатить около 30 миллионов долларов в соответствии с соглашением с прокуратурой.

Северной Америки по Южному Нью-Йорку Одри Штраус сообщила, что бывший биржевой брокер Майкл Аккерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой. Бывший сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи признался в краже около 30 миллионов долларов в результате мошенничества с криптовалютой.

Генеральная прокуратура заявила, что Аккерман подделал документы, обманув криптоинвесторов. Пострадавшие полагали, что у брокера есть фонд в размере 315 миллионов долларов для поддержки его виртуальных инвестиционных операций. Однако и Аккерман, и деньги исчезли, пока он не был арестован в 2020 году.

Майкл Аккерман организовал криптоаферу.

В 2017 году Аккерман и другие брокеры начали свою деятельность, опираясь на репутацию в сфере криптовалют, и привлекли клиентов. Фонд позволяет пользователям инвестировать в долларах США для покупки Bitcoin и других популярных токенов.

Майкл Аккерман выполнял свою задачу, будучи директором Goodwill и контролируя все связанные с ним торговые счета. По словам Аккермана, этот паевой инвестиционный фонд, который оказался гнусной криптовалютной аферой, получал более 15 процентов дополнительных вознаграждений в месяц.

До того, как его поймали, Аккерман заявил, что капитал «фонда» вырос с 37 миллионов долларов до 315 миллионов долларов. Многие пользователи с нетерпением ждали своих вознаграждений, но так и не получили их.

Аккерман потратил более 9 миллионов долларов на личные расходы. После того, как криптоафера вскрылась, выяснилось, что Аккерман использовал эти деньги на автомобили, ювелирные изделия, поездки и системы безопасности для своей недвижимости.

Аккерман нарушил молчание и признал себя виновным.

После заключения под стражу предприниматель Майкл Аккерман не обсуждал с другими брокерами Нью-Йоркской фондовой биржи свою криптовалютную аферу. Однако несколько недель назад Аккерман признал поражение, признав себя виновным по всем пунктам обвинения. С учетом представленных доказательств, биржевой брокер может провести в тюрьме более двадцати лет.

Согласно достигнутой договоренности, бизнесмен должен вернуть 30 667 738,79 долларов. Также были конфискованы 36 миллионов долларов cash, ювелирные изделия и недвижимость, связанные с мошеннической схемой. Вынесение приговора запланировано на 5 января следующего года.

Прокурор Штраус, которая ведет дело о крупнейшей криптовалютной афере в Нью-Йорке, высоко оценила расследования, проведенные федеральным управлением в Тампе и целевой группой «Эльдорадо». Она также отметила, что это дело не было бы завершено без помощи юристов Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Обвинение Аккерману официально предъявили Кирстен Флетчер, Шеб Суэтт и Джессика Гринвуд. Бизнесмен был арестован за организацию преступной компании и отмывание денег с использованием криптовалют. После освобождения Аккерман может быть исключен из списка брокеров-дилеров в Нью-Йорке.