Résumé en bref
• Michael Ackerman a perpétré la plus grande escroquerie aux cryptomonnaies de l'histoire du marché financier new-yorkais.
• Ackerman devra verser environ 30 millions de dollars, conformément à l'accord conclu avec le procureur.
La procureure générale de l'État de New York pour le district sud, Audrey Strauss, révèle que l'ancien courtier en bourse Michael Ackerman a plaidé coupable d'une escroquerie aux cryptomonnaies . Cet ancien employé du NYSE a reconnu avoir détourné environ 30 millions de dollars grâce à cette fraude.
Le bureau du procureur général a déclaré qu'Ackerman avait falsifié des documents pour tromper des investisseurs en cryptomonnaies. Les victimes croyaient que le courtier disposait d'un fonds de 315 millions de dollars pour financer ses opérations d'investissement virtuel. Cependant, Ackerman et l'argent ont disparu jusqu'à son arrestation en 2020.
Michael Ackerman a orchestré une escroquerie aux cryptomonnaies
En 2017, Ackerman et d'autres courtiers ont lancé leur activité en misant sur la notoriété des cryptomonnaies et en recrutant des clients. Le fonds permet aux utilisateurs d'investir en dollars américains pour acheter Bitcoin et d'autres cryptomonnaies populaires.
Michael Ackerman poursuivait son objectif de devenir directeur de Goodwill et de contrôler tous les comptes de trading affiliés. Selon Ackerman, ce fonds commun de placement, qui s'est avéré être une escroquerie aux cryptomonnaies, recevait des rendements supérieurs à 15 % par mois.
Avant son arrestation, Ackerman a déclaré que le « fonds » était passé d'un capital de 37 millions de dollars à 315 millions de dollars. De nombreux utilisateurs attendaient avec impatience leurs récompenses, mais elles ne sont jamais arrivées.
Ackerman a utilisé plus de 9 millions de dollars à des fins personnelles. Après la révélation de l'escroquerie aux cryptomonnaies, il a été découvert qu'il avait utilisé cet argent pour des véhicules, des bijoux, des voyages et des systèmes de sécurité pour ses propriétés immobilières.
Ackerman sort de son silence et plaide coupable
Depuis son incarcération, l'entrepreneur Michael Ackerman n'avait pas évoqué l'escroquerie aux cryptomonnaies qu'il avait planifiée avec d'autres courtiers du NYSE. Cependant, il y a quelques semaines, Ackerman a reconnu sa défaite en plaidant coupable de tous les chefs d'accusation. Compte tenu des preuves, le courtier pourrait être condamné à plus de vingt ans de prison.
Conformément à l'accord conclu, l'homme d'affaires doit restituer 30 667 738,79 $. 36 millions de dollars en cash, bijoux et biens immobiliers liés à l'escroquerie ont également été confisqués. Le prononcé de la sentence est prévu pour le 5 janvier prochain.
La procureure Strauss, en charge du dossier de la plus grande escroquerie aux cryptomonnaies jamais enregistrée à New York, salue le travail d'enquête du bureau fédéral de Tampa et du groupe de travail El Dorado. Elle souligne également que cette affaire n'aurait pas pu aboutir sans l'aide des juristes de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Les procureurs qui ont officiellement inculpé Ackerman étaient Kiersten Fletcher, Sheb Swett et Jessica Greenwood. L'homme d'affaires a été arrêté pour avoir dirigé une société criminelle et pour blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. Après sa libération, Ackerman pourrait être radié du registre des courtiers de New York.
