Le chef d'une arnaque crypto plaide coupable pour un vol de plus de 30 millions de dollars

Résumé TL;DR

• Michael Ackerman a réalisé la plus grande arnaque crypto sur le marché financier de New York.
• Ackerman doit payer environ 30 millions de dollars, comme convenu avec le procureur.

L'avocat général des États-Unis pour le sud de New York, Audrey Strauss, révèle que l'ancien courtier en actions Michael Ackerman plaide coupable pour une arnaque crypto. L'ancien employé de la NYSE admet avoir volé environ 30 millions de dollars dans le cadre d'une fraude aux cryptomonnaies.

Le bureau du procureur a déclaré qu'Ackerman avait falsifié des documents qui ont trompé les investisseurs en crypto. Les victimes pensaient que le courtier disposait d'un fonds de 315 millions de dollars pour soutenir ses opérations d'investissement virtuel. Cependant, Ackerman et l'argent ont disparu jusqu'à son arrestation en 2020.

Michael Ackerman a orchestré une arnaque crypto

En 2017, Ackerman et d'autres courtiers en actions ont commencé avec de bonnes intentions basées sur les cryptomonnaies et ont recruté des clients. Le fonds permet aux utilisateurs d'investir en dollars américains pour acheter Bitcoin et d'autres jetons populaires.

Michael Ackerman remplissait l'objectif d'être le directeur de Goodwill et de contrôler tous les comptes de trading affiliés. Selon Ackerman, ce fonds commun de placement, qui s'est avéré être une vile arnaque crypto, offrait plus de 15 % de récompenses supplémentaires par mois.

Avant d'être arrêté, Ackerman a déclaré que le « fonds » était passé d'une capitalisation de 37 millions de dollars à 315 millions de dollars. De nombreux utilisateurs étaient impatients de recevoir leurs récompenses, mais elles ne sont jamais arrivées.

Ackerman a utilisé plus de 9 millions de dollars pour ses dépenses personnelles. Après que l'arnaque crypto a été révélée, il a été découvert qu'Ackerman avait utilisé l'argent pour des véhicules, des bijoux, des voyages et des systèmes de sécurité dans ses biens immobiliers.

Ackerman brise le silence et plaide coupable

Depuis son incarcération, l'entrepreneur Michael Ackerman n'avait pas discuté de l'arnaque crypto qu'il avait planifiée avec d'autres courtiers de la NYSE. Cependant, il y a quelques semaines, Ackerman a accepté sa défaite en plaidant coupable de toutes les charges. Avec les preuves, le courtier en actions pourrait passer plus de deux décennies en prison.

Selon ce qui a été convenu dans la déclaration, l'homme d'affaires doit restituer 30 667 738,79 $. 36 millions de dollars en espèces, bijoux et immobilier liés à l'arnaque ont également été confisqués. La fixation de la peine est prévue pour le 5 janvier de l'année prochaine.

La procureure Strauss, qui gère l'affaire de la plus grande arnaque crypto à New York, loue les enquêtes du bureau fédéral de Tampa et de l'équipe spéciale d'El Dorado. Elle déclare également que cette affaire n'a pas été conclue sans l'aide des avocats de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission.

Les procureurs qui ont officiellement inculpé Ackerman étaient Kiersten Fletcher, Sheb Swett et Jessica Greenwood. L'homme d'affaires a été arrêté pour avoir exploité une entreprise criminelle et pour blanchiment d'argent à l'aide de cryptomonnaies. Après sa libération, Ackerman pourrait être rayé de la liste des courtiers-déalers à New York.