Líder de esquema de fraude com criptomoedas se declara culpado de roubo de mais de US$ 30 milhões

Resumo resumido

• Michael Ackerman realizou o maior golpe com criptomoedas no mercado financeiro de Nova York.
• Ackerman terá que pagar cerca de US$ 30 milhões, conforme acordado com a promotoria.

A Procuradora-Geral da América do Norte para o Sul de Nova York, Audrey Strauss, revelou que o ex-corretor da bolsa de valores Michael Ackerman se declarou culpado de um golpe com criptomoedas. O ex-funcionário da Bolsa de Valores de Nova York admitiu ter desviado cerca de US$ 30 milhões em fraudes com criptomoedas.

O gabinete do procurador-geral afirmou que Ackerman falsificou documentos que enganaram investidores de criptomoedas. As vítimas acreditavam que o corretor possuía um fundo de US$ 315 milhões para financiar suas operações de investimento virtuais. No entanto, tanto Ackerman quanto o dinheiro desapareceram até que ele fosse preso em 2020.

Michael Ackerman orquestrou um golpe com criptomoedas

Em 2017, Ackerman e outros corretores começaram com base na boa vontade gerada pelas criptomoedas e recrutaram clientes. O fundo permite que os usuários invistam em dólares americanos para comprar Bitcoin e outros tokens populares.

Michael Ackerman estava cumprindo seu objetivo como diretor da Goodwill e controlando todas as contas de negociação afiliadas. Segundo Ackerman, esse fundo mútuo, que se revelou um esquema fraudulento de criptomoedas, recebia mais de 15% de recompensas extras por mês.

Antes de ser preso, Ackerman disse que o "fundo" passou de um capital inicial de US$ 37 milhões para US$ 315 milhões. Muitos usuários estavam ansiosos para receber suas recompensas, mas elas nunca chegaram.

Ackerman usou mais de 9 milhões de dólares para despesas pessoais. Após o esquema de fraude com criptomoedas vir à tona, descobriu-se que Ackerman usou o dinheiro para comprar veículos, joias, fazer viagens e instalar sistemas de segurança em seus imóveis.

Ackerman quebra o silêncio e se declara culpado

Desde que foi preso, o empresário Michael Ackerman não discutiu o esquema de fraude com criptomoedas que planejava com outros corretores da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). No entanto, algumas semanas atrás, Ackerman admitiu a derrota ao se declarar culpado de todas as acusações. Com as evidências, o corretor pode passar mais de duas décadas na prisão.

De acordo com o que foi acordado na declaração, o empresário terá que devolver US$ 30.667.738,79. US$ 36 milhões em cash, joias e imóveis ligados ao golpe também foram confiscados. A sentença está marcada para 5 de janeiro do próximo ano.

A promotora Strauss, responsável pelo caso do maior golpe com criptomoedas em Nova York, elogiou as investigações do Escritório Federal de Tampa e da Força-Tarefa El Dorado. Ela também afirmou que o caso não teria sido concluído sem a ajuda de advogados da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Os promotores que indiciaram oficialmente Ackerman foram Kiersten Fletcher, Sheb Swett e Jessica Greenwood. O empresário foi preso por operar uma empresa criminosa e por lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas. Após sua libertação, Ackerman poderá ser excluído da lista de corretoras de valores mobiliários de Nova York.