Líder de golpe de criptomoeda se declara culpado de acusação de roubo de mais de US$ 30 milhões

Resumo TL;DR

• Michael Ackerman completou o maior golpe de criptomoedas no mercado financeiro de Nova York.
• Ackerman deve pagar cerca de US$ 30 milhões, conforme acordado com a acusação.

A Procuradora-Geral do Sul de Nova York, Audrey Strauss, revela que o ex-corretor de ações Michael Ackerman se declarou culpado de um golpe de criptomoeda. O ex-funcionário da NYSE admite ter roubado cerca de US$ 30 milhões em fraude de criptomoedas.

O gabinete do procurador-geral disse que Ackerman falsificou documentos que enganaram os investidores de criptomoedas. As vítimas acreditavam que o corretor tinha um fundo de US$ 315 milhões para apoiar suas operações de investimento virtual. No entanto, tanto Ackerman quanto o dinheiro desapareceram até que ele foi apreendido em 2020.

Michael Ackerman orquestrou golpe de criptomoeda

Em 2017, Ackerman e outros corretores de ações começaram com boa fé baseada em criptomoedas e recrutaram clientes. O fundo permite que os usuários invistam em dólares americanos para comprar Bitcoin e outros tokens populares.

Michael Ackerman estava cumprindo o objetivo de ser o diretor da Goodwill e controlar todas as contas de negociação afiliadas. De acordo com Ackerman, esse fundo mútuo, que acabou sendo um vilão golpe de criptomoeda, foi dado mais de 15 por cento de recompensas extras por mês.

Antes de ser pego, Ackerman disse que o “fundo” passou de uma capitalização de US$ 37 milhões para US$ 315 milhões. Muitos usuários estavam ansiosos para receber suas recompensas, mas elas nunca vieram.

Ackerman usou mais de US$ 9 milhões para despesas pessoais. Após a revelação do golpe de criptomoeda, descobriu-se que Ackerman usou o dinheiro para veículos, joias, viagens e sistemas de segurança em seus imóveis.

Ackerman quebra o silêncio e se declara culpado

Desde que foi enviado para a prisão, o empresário Michael Ackerman não havia discutido o golpe de criptomoeda que planejou com outros corretores da NYSE. No entanto, algumas semanas atrás, Ackerman aceitou a derrota ao se declarar culpado de todas as acusações. Com as evidências, o corretor de ações pode passar mais de duas décadas na prisão.

De acordo com o que foi acordado na declaração, o empresário deve devolver US$ 30.667.738,79. US$ 36 milhões em dinheiro, joias e imóveis vinculados ao golpe também foram confiscados. A sentença está agendada para o dia 5 de janeiro do próximo ano.

A promotora Strauss, que está cuidando do caso do maior golpe de criptomoedas em Nova York, elogia as investigações do Escritório Federal de Tampa e da For-Tarefa de El Dorado. Ela também diz que este caso não foi concluído sem a ajuda de advogados da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Os promotores que indiciaram oficialmente Ackerman foram Kiersten Fletcher, Sheb Swett e Jessica Greenwood. O empresário foi preso por operar uma empresa criminosa e por lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Após sua libertação, Ackerman pode ser excluído da lista de corretores-dealers em Nova York.