暗号詐欺のリーダーが3000万ドル以上の窃盗容疑で有罪を認める

TL;DRの内訳

・マイケル・アッカーマンは、ニューヨークの金融市場で過去最大規模の仮想通貨詐欺を企てた。
・アッカーマンは検察との合意に基づき、約3000万ドルを支払わなければならない。

ニューヨーク州南部の北米司法長官オードリー・ストラウス氏は、元株式ブローカーのマイケル・アッカーマン氏が仮想通貨詐欺で有罪を認めたことを明らかにした。元ニューヨーク証券取引所の従業員であるアッカーマン氏は、仮想通貨詐欺で約3,000万ドルを詐取したことを認めている。

司法長官事務所は、アッカーマンが仮想通貨投資家を欺く文書を偽造したと発表した。被害者たちは、アッカーマンが仮想通貨投資事業を支えるために3億1500万ドルの資金を保有していると信じていた。しかし、アッカーマンもその資金も、2020年に逮捕されるまで姿を消していた。

マイケル・アッカーマンが仮想通貨詐欺を企てた

2017年、アッカーマン氏と他の株式ブローカーは、仮想通貨を基盤とした善意のファンドを立ち上げ、顧客を獲得しました。このファンドでは、ユーザーは米ドルでBitcoinなどの人気トークンを購入できます。

マイケル・アッカーマンは、グッドウィルの取締役を務め、関連するすべての取引口座を管理するという目標を達成していました。アッカーマンによると、後に悪質な暗号資産詐欺であることが判明したこの投資信託には、毎月15%以上の追加報酬が支払われていたとのことです。

アッカーマン氏によると、逮捕される前、「ファンド」の資本金は3,700万ドルから3億1,500万ドルにまで増加したという。多くのユーザーが報酬の受け取りを待ち望んでいたが、結局それは叶わなかった。

アッカーマン氏は900万ドル以上を個人的な費用に充てていました。仮想通貨詐欺が発覚した後、アッカーマン氏がその資金を車両、宝石、旅行、そして不動産のセキュリティシステムに使用していたことが発覚しました。

アッカーマンは沈黙を破り、有罪を認めた

起業家のマイケル・アッカーマンは、収監されて以来、ニューヨーク証券取引所の他のブローカーと仮想通貨詐欺計画について話し合っていませんでした。しかし数週間前、アッカーマンは全ての容疑について有罪を認め、敗北を認めました。証拠があれば、この株式ブローカーは20年以上の懲役刑を受ける可能性があります。

声明で合意された内容によると、このビジネスマンは30,667,738.79ドルを返還しなければならない。また、詐欺に関与した cash、宝石、不動産など3,600万ドル相当も押収された。判決言い渡しは来年1月5日に予定されている。

ニューヨーク州で最大の仮想通貨詐欺事件を担当するストラウス検事は、タンパ連邦検事局とエルドラド特別捜査班の捜査を称賛している。また、証券取引委員会と商品先物取引委員会の弁護士の協力なしには、この事件は終結しなかったと述べている。

アッカーマン氏を正式に起訴した検察官は、カースティン・フレッチャー氏、シェブ・スウェット氏、ジェシカ・グリーンウッド氏です。この実業家は、犯罪組織の運営と暗号通貨を用いたマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。釈放後、アッカーマン氏はニューヨーク州の証券会社リストから抹消される可能性があります。