El líder del fraude de criptomonedas se declara culpable de la acusación de robo de más de 30 millones de dólares

Resumen TL;DR

• Michael Ackerman completó el mayor fraude de criptomonedas en el mercado financiero de Nueva York.
• Ackerman debe pagar alrededor de 30 millones de dólares, según lo acordado con la fiscalía.

La procuradora general de Norteamérica para el sur de Nueva York, Audrey Strauss, revela que el ex corredor de bolsa Michael Ackerman se declara culpable de un fraude con criptomonedas. El ex empleado de la NYSE admite haber cometido un fraude con criptomonedas por un monto de aproximadamente 30 millones de dólares.

La oficina de la fiscal general dijo que Ackerman falsificó documentos que engañaron a los inversores de criptomonedas. Las víctimas pensaban que el corredor tenía un fondo de 315 millones de dólares para apoyar sus operaciones de inversión virtual. Sin embargo, tanto Ackerman como el dinero desaparecieron hasta que fue aprehendido en 2020.

Michael Ackerman orquestó un fraude de criptomonedas

En 2017, Ackerman y otros corredores de bolsa comenzaron con buena voluntad basada en criptomonedas y reclutaron clientes. El fondo permite a los usuarios invertir en dólares estadounidenses para comprar Bitcoin y otros tokens populares.

Michael Ackerman estaba cumpliendo el objetivo de ser el director de Goodwill y controlar todas las cuentas de negociación afiliadas. Según Ackerman, ese fondo mutuo, que resultó ser un vil fraude de criptomonedas, otorgaba más del 15 por ciento de recompensas adicionales por mes.

Antes de que lo atraparan, Ackerman dijo que el “fondo” pasó de capitalizar 37 millones de dólares a 315 millones de dólares. Muchos usuarios estaban ansiosos por obtener sus recompensas, pero nunca llegaron.

Ackerman utilizó más de 9 millones de dólares para gastos personales. Después de que el fraude de criptomonedas salió a la luz, se descubrió que Ackerman utilizó el dinero para vehículos, joyas, viajes y sistemas de seguridad en sus bienes raíces.

Ackerman rompe el silencio y se declara culpable

Desde que fue enviado a la prisión, el empresario Michael Ackerman no había discutido el fraude de criptomonedas que planeó con otros corredores de NYSE. Sin embargo, hace unas semanas, Ackerman aceptó la derrota declarándose culpable de todos los cargos. Con la evidencia, el corredor de bolsa podría pasar más de dos décadas en la prisión.

Según lo acordado en el statement, el empresario tiene que devolver 30.667.738,79 dólares. También se confiscaron 36 millones de dólares en efectivo, joyas y bienes raíces vinculados al fraude. La sentencia está programada para el 5 de enero del próximo año.

La fiscal Strauss, quien está manejando el caso del mayor fraude de criptomonedas en Nueva York, elogia las investigaciones de la Oficina Federal de Tampa y la Fuerza Tarea El Dorado. También dice que este caso no se concluyó sin la ayuda de los abogados de la Comisión de Bolsa y Valores y de la Comisión de Futuros de Bienes Raíces.

Los fiscales que acusaron oficialmente a Ackerman fueron Kiersten Fletcher, Sheb Swett y Jessica Greenwood. El empresario fue arrestado por operar una empresa criminal y por lavado de dinero utilizando criptomonedas. Después de su liberación, Ackerman podría ser eliminado de la lista de corredores-dealers en Nueva York.