Desglose TL;DR
Michael Ackerman perpetró la mayor estafa de criptomonedas en el mercado financiero de Nueva York.
Ackerman deberá pagar alrededor de 30 millones de dólares, según lo acordado con la fiscalía.
La Fiscal General de Norteamérica para el sur de Nueva York, Audrey Strauss, revela que el excorredor de bolsa Michael Ackerman se declara culpable de una estafa de criptomonedas . El exempleado de la Bolsa de Valores de Nueva York admite haber robado cerca de 30 millones de dólares en criptomonedas.
La Fiscalía General afirmó que Ackerman falsificó documentos que engañaron a inversores en criptomonedas. Las víctimas creían que el corredor contaba con un fondo de 315 millones de dólares para respaldar sus operaciones de inversión virtual. Sin embargo, tanto Ackerman como el dinero desaparecieron hasta su detención en 2020.
Michael Ackerman orquestó una estafa de criptomonedas
En 2017, Ackerman y otros corredores de bolsa comenzaron con una buena reputación basada en criptomonedas y captaron clientes. El fondo permite a los usuarios invertir en dólares estadounidenses para comprar Bitcoin y otros tokens populares.
Michael Ackerman cumplía su objetivo de ser director de Goodwill y controlar todas las cuentas de trading afiliadas. Según Ackerman, ese fondo mutuo, que resultó ser una vil estafa de criptomonedas, recibía más del 15 % de recompensas adicionales al mes.
Antes de ser capturado, Ackerman afirmó que el "fondo" pasó de tener una capitalización de 37 millones de dólares a 315 millones. Muchos usuarios ansiaban obtener sus recompensas, pero nunca las obtuvieron.
Ackerman utilizó más de 9 millones de dólares para gastos personales. Tras revelarse la estafa de criptomonedas, se descubrió que Ackerman utilizó el dinero para comprar vehículos, joyas, viajes y sistemas de seguridad en sus bienes raíces.
Ackerman rompe el silencio y se declara culpable
Desde que fue encarcelado, el empresario Michael Ackerman no había discutido la estafa de criptomonedas que planeaba con otros corredores de la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, hace unas semanas, Ackerman aceptó la derrota al declararse culpable de todos los cargos. Con las pruebas, el corredor de bolsa podría pasar más de dos décadas en prisión.
Según lo acordado en el comunicado, el empresario debe devolver $30,667,738.79. También se confiscaron $36 millones en cash, joyas y bienes inmuebles relacionados con la estafa. La sentencia está programada para el 5 de enero del próximo año.
La fiscal Strauss, quien lleva el caso de la mayor estafa de criptomonedas en Nueva York, elogia las investigaciones de la Oficina Federal de Tampa y del Grupo de Trabajo El Dorado. También afirma que este caso no se habría concluido sin la ayuda de los abogados de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Los fiscales que acusaron oficialmente a Ackerman fueron Kiersten Fletcher, Sheb Swett y Jessica Greenwood. El empresario fue arrestado por operar una empresa criminal y por lavado de dinero mediante criptomonedas. Tras su liberación, Ackerman podría ser eliminado de la lista de corredores de bolsa de Nueva York.
