Allarme inversione di marcia! Annullata la testimonianza precedentemente confermata dei funzionari del BOI presso il tribunale statunitense

La testimonianza dei funzionari della BOI presso il tribunale degli Stati Uniti in merito all'indagine sul riciclaggio di denaro OneCoin è stata annullata. Vale la pena ricordare che i quattro funzionari della Bank of Ireland avevano annunciato il mese scorso che avrebbero testimoniato in un tribunale statunitense nel caso da 273 milioni di sterline (273 milioni di euro).

Con una sorprendente inversione di rotta, i quattro dipendenti affermano che si presenteranno solo se il tribunale statunitense renderà la loro presenza "obbligatoria". I pubblici ministeri statunitensi speravano che la testimonianza di questi testimoni avrebbe indirizzato il caso verso una decisione positiva e avrebbe portato sollievo alle vittime della truffa. Negli ultimi giorni, è stato riportato che tutti e quattro i funzionari del BOI hanno chiesto che la loro presenza sia resa obbligatoria, altrimenti non testimonieranno volontariamente.

Il caso della truffa OneCoin diventa più torbido senza la testimonianza dei funzionari del BOI

I procuratori negli Stati Uniti stanno seguendo il caso da circa due anni. Questi quattro funzionari, che hanno lavorato direttamente sul presunto conto bancario, sono stati l'anello cruciale del caso. I procuratori si sono recati in Irlanda e hanno condotto lunghi colloqui con questi testimoni, convincendoli a testimoniare negli Stati Uniti.

Purtroppo, non è stata fornita alcuna informazione ai procuratori statunitensi in merito al ritiro dei testimoni. Tuttavia, la Banca d'India ha collaborato con i procuratori fornendo informazioni rilevanti sui conti, presunte e-mail e informazioni sul sospettato chiave Mark Scott. La banca non ha informato i procuratori del cambiamento di posizione dei testimoni e del loro successivo rifiuto.

Di recente, i procuratori hanno ricevuto la notizia che i dipendenti della banca non si recheranno negli Stati Uniti per testimoniare. Ora, solo un procedimento coercitivo li obbligherà a deporre in tribunale. I procuratori non devono più aspettarsi alcuna divulgazione spontanea da parte dei testimoni. I procuratori statunitensi hanno quindi intrapreso una procedura più formale e si sono rivolti al governo irlandese, chiedendo alle autorità competenti l'autorizzazione a far deporre i testimoni.

Crytopolitan aveva riportato in precedenza la testimonianza dei funzionari del BOI (Board of Investments) davanti a un tribunale statunitense contro Mark Scott, accusato di aver riciclato duecentocinquantatré milioni di sterline (273 milioni di euro) nell'ambito della truffa multimiliardaria di OneCoin.