Allarme inversione di marcia Annullata la testimonianza precedentemente confermata dei funzionari del BOI presso il tribunale statunitensedei funzionari della Banca presso un tribunale degli Stati Uniti in merito all'indagine sul riciclaggio di denaro di OneCoin è stata annullata . Vale la pena ricordare che i quattro funzionari della Bank of Ireland avevano annunciato il mese scorso che avrebbero testimoniato in un tribunale statunitense nel caso da 273 milioni di sterline (273 milioni di euro).
Con una sorprendente inversione di tendenza, i quattro dipendenti affermano che si presenteranno solo se il tribunale statunitense renderà la loro presenza "obbligatoria". I procuratori negli Stati Uniti speravano che la testimonianza di questi testimoni avrebbe portato il caso a una decisione positiva e avrebbe portato sollievo alle vittime della truffa. Negli ultimi giorni, è stato riferito che tutti e quattro i funzionari del BOI hanno chiesto che la loro presenza fosse resa obbligatoria, altrimenti non avrebbero testimoniato volontariamente.
Il caso della truffa OneCoin diventa più torbido senza la testimonianza dei funzionari del BOI
I procuratori negli Stati Uniti stanno seguendo il caso da circa due anni. Questi quattro funzionari, che hanno lavorato direttamente sul presunto conto bancario, sono stati l'anello cruciale del caso. I procuratori si sono recati in Irlanda e hanno condotto lunghi colloqui con questi testimoni, convincendoli a testimoniare negli Stati Uniti.
Purtroppo, non è stata fornita alcuna informazione ai procuratori statunitensi in merito al ritiro dei testimoni. Tuttavia, la Banca d'India ha collaborato con i procuratori fornendo informazioni rilevanti sui conti, presunte e-mail e informazioni sul sospettato chiave Mark Scott. La banca non ha informato i procuratori del cambiamento di posizione dei testimoni e del loro successivo rifiuto.
Di recente, i procuratori hanno ricevuto la notizia che i dipendenti della banca non si sarebbero più recati negli Stati Uniti per testimoniare. Ora, solo un processo obbligatorio li obbligherà a testimoniare in tribunale. I procuratori non devono più aspettarsi alcuna rivelazione volontaria da parte dei testimoni. Ora i procuratori statunitensi hanno seguito una strada più formale e si sono rivolti al governo irlandese. Hanno chiesto alle autorità competenti di autorizzare la deposizione dei testimoni.
Crytopolitan aveva riferito in precedenza della testimonianza dei funzionari della BOI in un tribunale statunitense contro Mark Scott, responsabile del riciclaggio di duecentosettantatre milioni di sterline (273 milioni di euro) nella truffa multimiliardaria OneCoin.
