¡Alerta de giro! Testimonio previamente confirmado de funcionarios del BOI en el tribunal de EE. UU. cancelado
Alerta de giro inesperado: la declaración previamente confirmada de los funcionarios del BOI ante un tribunal estadounidense ha sido cancelada
BOI oficiales el testimonio en el tribunal de los Estados Unidos con respecto a la investigación de lavado de dinero de OneCoin ahora está cancelados. Vale la pena mencionar que los cuatro funcionarios del Bank of Ireland habían anunciado el mes pasado que testificarían en un tribunal de EE. UU. en el caso de doscientos setenta y tres millones de libras (€273M).
En un giro sorprendente, los cuatro empleados dicen que aparecerán solo si el tribunal de EE. UU. hace que su presencia sea 'obligatoria'. Los fiscales de EE. UU. esperaban que el testimonio de estos testores guiara el caso hacia una decisión positiva y proporcionara alivio a las víctimas del fraude. En los últimos días, se ha informado que los cuatro funcionarios del BOI han exigido que su presencia sea obligatoria, de lo contrario, no testificarán voluntariamente.
El caso del fraude de OneCoin se vuelve más confuso sin el testimonio de los funcionarios del BOI
Los fiscales de EE. UU. han estado persiguiendo el caso durante aproximadamente dos años. Estos cuatro funcionarios, que han trabajado directamente en la cuenta bancaria alegada, fueron el eslabón crucial en el caso. Los fiscales fueron a Irlanda y realizaron entrevistas extensas con estos testigos y los convencieron para testificar en EE. UU.
Lamentablemente, no se proporcionó información a los fiscales de EE. UU. sobre los testigos que se retiran. Sin embargo, el BOI ha estado cooperando con los fiscales proporcionando información relevante de la cuenta, correos electrónicos alegados e información sobre el sospechoso clave Mark Scott. El banco no informó a los fiscales sobre el cambio de postura de los testigos y su posterior negativa.
Recientemente, los fiscales recibieron el mensaje de que los empleados del banco no vendrán a EE. UU. para testificar. Ahora, solo un proceso compulsivo los obligará a testificar en el tribunal. Los fiscales no deben esperar ninguna divulgación voluntaria de los testigos en adelante. Ahora los fiscales de EE. UU. han seguido una ruta más formal y se han acercado al gobierno irlandés. Han solicitado a las autoridades competentes que les den permiso para hacer que los testigos testifiquen.
Crytopolitan había informado anteriormente sobre el testimonio de los funcionarios del BOI en un tribunal de EE. UU. contra Mark Scott, quien lavó doscientos setenta y tres millones de libras (€273M) en el fraude de OneCoin por valor de miles de millones de dólares.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando un máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Ottawa. Sus intereses académicos incluyen TI, lenguajes de programación y criptomonedas. Con un especial interés en arquitecturas impulsadas por blockchain, busca explorar el impacto social de las monedas digitales como la financiación del futuro. Está apasionado por aprender nuevos idiomas, culturas y redes sociales.
