Alerta de giro en U Se canceló el testimonio de funcionarios de BOI previamente confirmados en un tribunal de EE. UUde los funcionarios del Banco ante un tribunal estadounidense en relación con la investigación de lavado de dinero de OneCoin ha sido cancelado . Cabe mencionar que los cuatro funcionarios del Banco de Irlanda anunciaron el mes pasado que testificarían ante un tribunal estadounidense en el caso de dos setenta y tres millones de libras (273 millones de euros).
En un sorprendente cambio de postura, los cuatro empleados afirman que solo comparecerán si el tribunal estadounidense establece su presencia como obligatoria. La fiscalía estadounidense esperaba que el testimonio de estos testigos diera un resultado positivo en el caso y brindara alivio a las víctimas de la estafa. En los últimos días, se ha informado que los cuatro funcionarios de la Junta de Inmigración (BOI) han exigido que su presencia sea obligatoria; de lo contrario, no testificarán voluntariamente.
El caso de estafa de OneCoin se vuelve más turbio sin el testimonio de los funcionarios de BOI
La fiscalía estadounidense lleva aproximadamente dos años investigando el caso. Estos cuatro funcionarios, que trabajaron directamente con la supuesta cuenta bancaria, fueron el eslabón clave del caso. La fiscalía viajó a Irlanda y mantuvo largas entrevistas con estos testigos, convenciéndolos de que declararan en Estados Unidos.
Lamentablemente, no se proporcionó información a la fiscalía estadounidense sobre la retractación de los testigos. Sin embargo, BOI ha estado cooperando con la fiscalía, proporcionando información relevante sobre cuentas, supuestos correos electrónicos e información sobre el principal sospechoso, Mark Scott. El banco no informó a la fiscalía sobre el cambio de postura de los testigos y su posterior negativa.
Recientemente, los fiscales recibieron el mensaje de que los empleados del banco no acudirán a Estados Unidos para declarar. Ahora, solo un proceso obligatorio los obligará a declarar ante el tribunal. Los fiscales ya no deben esperar ninguna revelación voluntaria de los testigos. Ahora, los fiscales estadounidenses han optado por una vía más formal y se han puesto en contacto con el gobierno irlandés. Han solicitado a las autoridades competentes que les autoricen a declarar a los testigos.
Cryptopolitan había informado anteriormente sobre el testimonio de los funcionarios de BOI en un tribunal de EE. UU. contra Mark Scott, quien lavó doscientos setenta y tres millones de libras esterlinas (273 millones de euros) en la estafa multimillonaria OneCoin.
