¡Alerta de cambio de sentido! Se canceló el testimonio de funcionarios de la Junta de Inversiones (BOI) previamente confirmados en un tribunal estadounidense

La comparecencia de los funcionarios del Banco de Irlanda ante el tribunal estadounidense en relación con la investigación por blanqueo de capitales de OneCoin ha sido cancelada. Cabe mencionar que los cuatro funcionarios del Banco de Irlanda habían anunciado el mes pasado que testificarían ante un tribunal estadounidense en el caso de los dos setenta y tres millones de libras (273 millones de euros).

En un giro inesperado, los cuatro empleados afirman que solo comparecerán si el tribunal estadounidense declara su presencia obligatoria. Los fiscales estadounidenses esperaban que el testimonio de estos testigos orientara el caso hacia una resolución favorable y brindara alivio a las víctimas de la estafa. En los últimos días, se ha informado que los cuatro funcionarios de la BOI han exigido que su presencia sea obligatoria; de lo contrario, no testificarán voluntariamente.

El caso de estafa de OneCoin se vuelve más turbio sin el testimonio de los funcionarios de BOI

La fiscalía estadounidense lleva aproximadamente dos años investigando el caso. Estos cuatro funcionarios, que trabajaron directamente con la supuesta cuenta bancaria, fueron el eslabón clave del caso. La fiscalía viajó a Irlanda y mantuvo largas entrevistas con estos testigos, convenciéndolos de que declararan en Estados Unidos.

Lamentablemente, no se proporcionó información a la fiscalía estadounidense sobre la retractación de los testigos. Sin embargo, BOI ha estado cooperando con la fiscalía, proporcionando información relevante sobre cuentas, supuestos correos electrónicos e información sobre el principal sospechoso, Mark Scott. El banco no informó a la fiscalía sobre el cambio de postura de los testigos y su posterior negativa.

Recientemente, los fiscales recibieron la noticia de que los empleados del banco no comparecerán ante el tribunal en Estados Unidos para prestar declaración. Ahora, solo un proceso obligatorio los obligará a testificar. Los fiscales ya no deben esperar ninguna declaración voluntaria por parte de los testigos. Los fiscales estadounidenses han optado por un procedimiento más formal y se han dirigido al gobierno irlandés. Han solicitado a las autoridades competentes autorización para que los testigos declaren.

Cryptopolitan había informado anteriormente sobre el testimonio de los funcionarios de la BOI en un tribunal estadounidense contra Mark Scott, quien blanqueó doscientas setenta y tres millones de libras esterlinas (273 millones de euros) en la estafa multimillonaria de OneCoin.