BOI 当局者 OneCoinマネーロンダリング調査に関する米国裁判所での証言は、現在 キャンセル. 銀行アイルランドの4人の職員は先月、2億7,300万ポンド（€273M）の事件で米国裁判所で証言すると発表していました。
驚くべき転換で、4人の従業員は、米国の裁判所が彼らの出頭を『義務付ける』場合にのみ出廷すると述べています。米国の検察官は、これらの証人の証言が事件を前向きな方向へ導き、詐欺の被害者に救済を提供することを期待していました。過去数日間で、BOIの4人の職員全員が、彼らの出頭を義務付けるか、そうでなければ自発的に証言しないと要求していることが報告されました。
BOI職員の証言なしにOneCoin詐欺事件はさらに複雑さを増している
米国の検察官は、約2年間この事件を追跡してきました。 allegedな銀行口座で直接働いていたこれらの4人の職員は、事件における重要な接点でした。 検察官はアイルランドへ赴き、これらの証人との長時間の面接を行い、米国での証言を説得しました。
残念ながら、証人が証言を撤回したという情報は米国の検察官に提供されていません。しかし、BOIは関連する口座情報、疑わしいメール、主要容疑者マーク・スコットに関する情報を提供し、検察官と協力しています。銀行は、証人の立場の変更とその後の拒否について検察官に通知しませんでした。
最近、検察官は、銀行従業員が証言のために米国に来ないというメッセージを受け取りました。今や、裁判所での証言を強制するには、強制手続きのみが必要です。検察官は、証人からの自発的な開示をこれ以上期待すべきではありません。現在、米国の検察官はより正式なルートを取り、アイルランド政府にアプローチしました。彼らは、適切な当局に証人に証言させる許可を与えるよう要請しました。
Crytopolitanは以前、マーク・スコットによる2億7,300万ポンド（€273M）のマネーロンダリングを含む、数十億ドル規模のOneCoin詐欺事件で、BOI職員が米国裁判所で証言したことを報じていました。
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Gurpreet Thind
グルプリート・シン氏はオタワ大学で電気工学の修士課程を修了中であり、専門分野はIT、プログラミング言語、暗号資産です。ブロックチェーン技術を活用したアーキテクチャに特に興味を持ち、将来の金融としてのデジタル通貨が社会に与える影響を探求しています。新しい言語、文化、ソーシャルメディアの学習にも情熱を注いでいます。
