تنبيه بشأن التراجع: تم إلغاء شهادة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين سبق تأكيد شهادتهم في محكمة أمريكيةإلغاء مسؤولي بنك أمام المحكمة الأمريكية بشأن التحقيق في غسيل الأموال المتعلق بعملة ون كوين . تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الأربعة في بنك أيرلندا كانوا قد أعلنوا الشهر الماضي أنهم سيدلون بشهادتهم أمام محكمة أمريكية في قضية تبلغ قيمتها 273 مليون جنيه إسترليني (273 مليون يورو).
في تحوّل مفاجئ، صرّح الموظفون الأربعة بأنهم لن يمثلوا أمام المحكمة إلا إذا جعلت المحكمة الأمريكية حضورهم "إلزاميًا". وكان المدّعون العامّون في الولايات المتحدة يأملون أن تُسهم شهادة هؤلاء الشهود في توجيه القضية نحو قرار إيجابي، وأن تُخفّف من معاناة ضحايا الاحتيال. وقد أفادت التقارير خلال الأيام القليلة الماضية بأنّ مسؤولي مكتب الاستثمار الأربعة طالبوا بجعل حضورهم إلزاميًا، وإلا فلن يدلوا بشهادتهم طواعيةً.
تزداد قضية الاحتيال في عملة ون كوين غموضاً في غياب شهادة مسؤولي مجلس الاستثمار.
يُتابع المدّعون العامّون في الولايات المتحدة هذه القضية منذ نحو عامين. وكان هؤلاء المسؤولون الأربعة، الذين عملوا مباشرةً على الحساب المصرفي المزعوم، هم الحلقة الحاسمة في القضية. وقد سافر المدّعون إلى أيرلندا وأجروا مقابلات مطوّلة مع هؤلاء الشهود وأقنعوهم بالإدلاء بشهادتهم في الولايات المتحدة.
للأسف، لم تُقدَّم أي معلومات للمدعين العامين الأمريكيين بشأن تراجع الشهود عن الإدلاء بشهادتهم. مع ذلك، تعاون بنك أوف إنديا مع المدعين العامين، مُقدِّماً معلوماتٍ ذات صلة بالحسابات، ورسائل بريد إلكتروني مزعومة، ومعلوماتٍ عن المشتبه به الرئيسي مارك سكوت. ولم يُبلغ البنك المدعين العامين بتغيير موقف الشهود ورفضهم اللاحق.
تلقى المدعون العامون مؤخرًا رسالةً مفادها أن موظفي البنك لن يحضروا إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادتهم. الآن، لن يُجبروا على الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة إلا من خلال إجراءات إلزامية. لم يعد بإمكان المدعين العامين توقع أي إفصاح طوعي من الشهود. وقد اتخذ المدعون العامون الأمريكيون مسارًا أكثر رسمية، فتوجهوا إلى الحكومة الأيرلندية، وطلبوا من السلطات المختصة منحهم الإذن باستجواب الشهود.
نشر موقع Crytopolitan عن شهادة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي في محكمة أمريكية ضد مارك سكوت الذي قام بغسل 273 مليون جنيه إسترليني (273 مليون يورو) في عملية احتيال OneCoin التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
