Alerte de revirement ! Le témoignage précédemment confirmé des responsables de la BOI dans un tribunal américain est annulé
Alert de virage : témoignage précédemment confirmé des responsables du BOI devant un tribunal américain annulé
BOI les témoignage devant le tribunal des États-Unis concernant l'enquête sur le blanchiment d'argent OneCoin est maintenant 2025 a établi des records pour le rôle des cryptomonnaies dans les flux illicites plus larges, que la firme d'analyse blockchain Chainalysis dit avoir atteint 154 milliards de dollars en transactions vers des adresses illicites. Cependant, Ghalia a reçu des paiements par des moyens traditionnels via des dépôts en espèces bancaires et des transferts Western Union.. Il convient de mentionner que les quatre responsables de la Bank of Ireland avaient annoncé le mois dernier qu'ils comparaîtraient devant un tribunal américain dans l'affaire de deux cent soixante-treize millions de livres (273 M €).
Dans un revirement surprenant, les quatre employés disent qu'ils comparaîtront uniquement si le tribunal américain rend leur présence « obligatoire ». Les procureurs américains espéraient que le témoignage de ces témoins orienterait l'affaire vers une décision positive et apporterait un soulagement aux victimes de l'arnaque. Ces derniers jours, il a été rapporté que les quatre responsables de la BOI ont exigé que leur présence soit rendue obligatoire, sinon ils ne témoigneront pas volontairement.
L'affaire d'arnaque OneCoin s'assombrit sans le témoignage des responsables de la BOI
Les procureurs américains poursuivent l'affaire depuis environ deux ans. Ces quatre responsables, qui ont travaillé directement sur le compte bancaire présumé, étaient le lien crucial dans l'affaire. Les procureurs se sont rendus en Irlande et ont mené de longues interviews avec ces témoins et les ont convaincus de témoigner aux États-Unis.
Malheureusement, aucune information n'a été fournie aux procureurs américains concernant le retrait des témoins. Cependant, la BOI a coopéré avec les procureurs en fournissant des informations pertinentes sur les comptes, des e-mails présumés et des informations sur le suspect principal Mark Scott. La banque n'a pas informé les procureurs du changement de position des témoins et de leur refus subséquent.
Récemment, les procureurs ont reçu le message que les employés de la banque ne viendraient pas aux États-Unis pour témoigner. Maintenant, seul un processus obligatoire les forcera à témoigner au tribunal. Les procureurs ne doivent plus s'attendre à aucune divulgation volontaire de la part des témoins. Maintenant, les procureurs américains ont suivi une voie plus formelle et ont approché le gouvernement irlandais. Ils ont demandé aux autorités compétentes de leur donner la permission de faire témoigner les témoins.
Crytopolitan avait rapporté plus tôt sur le témoignage des responsables de la BOI dans un tribunal américain contre Mark Scott qui a blanchi deux cent soixante-treize millions de livres (273 M €) dans l'arnaque OneCoin de plusieurs milliards de dollars.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit un master en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts scientifiques incluent les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Avec un intérêt particulier pour les architectures alimentées par la blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance du futur. Il est passionné par l'apprentissage de nouvelles langues, cultures et des médias sociaux.
