Changement de cap ! Annulation de la déposition des responsables du BOI devant un tribunal américain, initialement confirmée

des responsables devant le tribunal américain dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent liée à OneCoin est annulé. Il convient de rappeler que les quatre responsables de la banque avaient annoncé le mois dernier qu'ils témoigneraient devant un tribunal américain dans cette affaire portant sur 273 millions de livres sterling (273 millions d'euros).

Opérant un revirement surprenant, les quatre employés affirment qu'ils ne comparaîtront que si le tribunal américain rend leur présence obligatoire. Les procureurs américains espéraient que leurs témoignages permettraient d'aboutir à une décision favorable et d'apporter un soulagement aux victimes de l'escroquerie. Ces derniers jours, il a été rapporté que les quatre responsables du BOI ont exigé que leur présence soit rendue obligatoire, faute de quoi ils refuseraient de témoigner volontairement.

L'affaire OneCoin s'assombrit encore davantage en l'absence de témoignages des responsables du BOI

Aux États-Unis, le parquet poursuit cette affaire depuis environ deux ans. Ces quatre fonctionnaires, qui ont travaillé directement sur le compte bancaire en question, ont constitué le maillon essentiel de l'enquête. Les procureurs se sont rendus en Irlande pour mener de longs entretiens avec ces témoins et les ont convaincus de témoigner aux États-Unis.

Malheureusement, aucune information n'a été communiquée aux procureurs américains concernant le désistement des témoins. Cependant, la BOI a coopéré avec eux en leur fournissant des informations pertinentes sur les comptes, des courriels présumés et des renseignements sur le principal suspect, Mark Scott. La banque n'a pas informé les procureurs du changement de position des témoins ni de leur refus subséquent.

Récemment, les procureurs ont été informés que les employés de la banque ne se rendraient pas aux États-Unis pour témoigner. Désormais, seule une procédure contraignante les obligera à comparaître devant le tribunal. Les procureurs ne doivent plus espérer de divulgation volontaire de leur part. Ils ont donc opté pour une démarche plus formelle et se sont adressés au gouvernement irlandais. Ils ont demandé aux autorités compétentes l'autorisation de faire témoigner les personnes concernées.

Cryptopolitan avait rapporté le témoignage des responsables du BOI devant un tribunal américain contre Mark Scott, qui a blanchi 273 millions de livres sterling (273 millions d'euros) dans le cadre de l'escroquerie OneCoin de plusieurs milliards de dollars.