Bitcoin Depot aggiunge controlli d'identità dopo che gli americani hanno perso 333,5 milioni di dollari a causa di truffe agli ATM crypto

Bitcoin Depot ha finalmente lanciato una nuova regola che richiede controlli ID per tutte le transazioni. L'azienda ha introdotto il nuovo controllo dell'identità per prevenire le frodi alle ATM crypto e migliorare il suo programma di conformità.

L'operatore di ATM Bitcoin ha iniziato un'implementazione graduale della nuova regola. I clienti devono mostrare un documento d'identità per ogni transazione ai suoi chioschi, poiché l'azienda mira a migliorare la protezione contro le truffe alle ATM crypto.

Bitcoin Depot è in attività dal 2016 e ha oltre 25.000 chioschi in tutto il mondo. L'azienda è il primo grande operatore di ATM BTC a richiedere la verifica dell'identità per ogni transazione.

La politica è stata attivata questo mese ed è ora applicata in tutti i chioschi di Bitcoin Depot negli USA. Mira a “prevenire la condivisione di account, il furto di identità e i tentativi di takeover degli account mentre il deployment continua.”

La rilascio non aveva ancora informazioni ufficiali sui tempi di implementazione in altri paesi. Ma il lancio della nuova politica negli Stati Uniti arriva dopo che Bitcoin Depot ha affrontato un aumento delle lamentele sulle truffe alle ATM di BTC.

Bitcoin Depot paga $1.9 milioni alle vittime delle truffe

Bitcoin Depot pagherà 1,9 milioni di dollari al Maine per risolvere le accuse relative alle truffe sulle sue macchine, secondo un rapporto di Cryptopolitan.

Il Bureau of Consumer Credit Protection (BCCP) ha impiegato due anni per indagare sulle operazioni dei chioschi di Bitcoin Depot. L'inchiesta è stata avviata dopo che i residenti hanno presentato reclami secondo cui i truffatori avevano utilizzato i chioschi dell'azienda per defraudarli.

Bitcoin Depot deve pagare 1,9 milioni di dollari ai sensi dell'accordo BCCP per compensare i residenti del Maine che hanno perso denaro a causa di truffe ai suoi chioschi in tutto lo stato.

I residenti del Maine truffati tramite i chioschi Bitcoin Depot hanno diritto ai rimborsi ai sensi dell'accordo statale. Le vittime hanno diritto se hanno vissuto nel Maine dal 2022 al 2025 e hanno utilizzato un chiosco Bitcoin Depot lì per convertire contanti in criptovaluta. Devono anche aver trasferito il denaro a un portafoglio non ospitato controllato da un truffatore.

Le vittime devono presentare una richiesta entro il 1 aprile 2026 e i rimborsi sono previsti per maggio 2026.

Le truffe alle ATM crypto costano agli americani $333.5 milioni

Ma gli americani hanno perso oltre 333,5 milioni di dollari a causa di truffe ATM Bitcoin nel 2025, basandosi sui dati del Federal Bureau of Investigation (FBI). Questo numero è di gran lunga superiore a quanto Bitcoin Depot sta pagando ai residenti del Maine.

Nel 2024, l'FBI ha segnalato perdite di 250 milioni di dollari per le frodi ai chioschi crypto. La cifra è aumentata del 33,4% in un anno, raggiungendo i 333,5 milioni di dollari.

Coin ATM Radar mostra che i 10 principali operatori gestiscono 27.419 ATM crypto negli Stati Uniti. Questo equivale all'87,7% di tutti i chioschi crypto in tutto il paese. Il restante 12,3% o 3.838 ATM crypto sono gestiti da 131 operatori.

Il numero di ATM crypto è aumentato drasticamente negli Stati Uniti, passando da 4.251 a 31.256 chioschi sparsi in tutto il paese. A febbraio 2026, sono stati installati 254 chioschi crypto negli USA. La velocità delle installazioni è in media di 16 chioschi crypto al giorno. Questo crea più opportunità per i truffatori di colpire nuove vittime.

Athena Bitcoin, un operatore di ATM crypto, ha ricevuto diverse cause legali e azioni di enforcement.

L'Avvocato Generale del Distretto di Columbia ha fatto causa all'azienda lo scorso settembre. La denuncia sostiene che Athena Bitcoin abbia consapevolmente facilitato le frodi attraverso i suoi chioschi crypto.

Le autorità hanno scoperto che il 93% di tutti i depositi effettuati tramite ATM Athena Bitcoin erano collegati a truffe. Circa il 50% delle transazioni era stato segnalato dall'azienda come frode sospetta.

Gli investigatori hanno dichiarato che l'età mediana delle vittime era di 71 anni. La perdita mediana per transazione di truffa era di 8.000 dollari, mentre una vittima ha perso 98.000 dollari attraverso diciannove depositi effettuati in diversi giorni.

L'Avvocato Generale del Missouri ha avviato un'indagine civile su diversi operatori di ATM crypto. Questo segue le preoccupazioni nazionali sulle commissioni ingannevoli e sulle frodi commesse dai criminali.

La indagine sospetta che diversi operatori di chioschi crypto abbiano violato le leggi sulla protezione dei consumatori e chiede dettagli sulle loro politiche antifrode. CoinFlip, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin e Byte Federal erano tra le aziende sotto indagine.

Nonostante gli sforzi per fermare le truffe alle ATM crypto, gli americani continuano a perdere denaro. Una famiglia di agricoltori del Kansas ha perso 20.000 dollari in una truffa ATM crypto che è iniziata con un falso messaggio iPad dal supporto Apple.

Il truffatore ha minacciato la vittima e l'ha manipolata per farle ritirare contanti e depositarli in un ATM crypto, dove il denaro è stato trasferito e scomparso in pochi minuti.