Bitcoin Depot adiciona verificações de identidade após americanos perderem US$ 333,5 milhões em golpes de ATM de criptomoedas

A Bitcoin Depot finalmente lançou uma nova regra exigindo verificações de identidade para todas as transações. A empresa introduziu a nova verificação de identidade para prevenir fraudes em ATMs de criptomoedas e melhorar seu programa de conformidade.

O operador de ATM de Bitcoin começou uma implementação gradual da nova regra. Os clientes devem apresentar identificação para cada transação em seus quiosques, já que a empresa visa melhorar a proteção contra golpes em ATMs de criptomoedas.

A Bitcoin Depot está no mercado desde 2016 e possui mais de 25.000 quiosques em todo o mundo. A empresa é a primeira grande operadora de ATM de BTC a exigir verificação de identidade para cada transação.

A política foi ativada neste mês e agora é aplicada em todos os quiosques da Bitcoin Depot nos EUA. O objetivo é “prevenir o compartilhamento de contas, roubo de identidade e tentativas de invasão de contas à medida que a implantação continua.”

A release ainda não tinha informações oficiais sobre o cronograma de implantação em outros países. Mas a implementação da nova política nos Estados Unidos ocorre após a Bitcoin Depot enfrentar um aumento de reclamações sobre golpes em ATMs de BTC.

Bitcoin Depot paga US$ 1.9 milhão para vítimas de golpes

A Bitcoin Depot pagará US$ 1,9 milhão ao Maine para resolver alegações envolvendo golpes em suas máquinas, de acordo com um report da Cryptopolitan.

O Bureau of Consumer Credit Protection (BCCP) passou dois anos investigando as operações de quiosques da Bitcoin Depot. A investigação foi lançada após os residentes apresentarem reclamações de que golpistas haviam usado os quiosques da empresa para defraudá-los.

A Bitcoin Depot deve pagar US$ 1,9 milhão sob o acordo do BCCP para compensar os residentes do Maine que perderam dinheiro em golpes em seus quiosques em todo o estado.

Os residentes do Maine enganados por meio de quiosques da Bitcoin Depot se qualificam para reembolsos sob o acordo estadual. As vítimas se qualificam se viveram no Maine de 2022 a 2025 e usaram um quiosque da Bitcoin Depot lá para converter dinheiro em criptomoeda. Elas também devem ter transferido o dinheiro para uma carteira não hospedada controlada por um golpista.

As vítimas devem apresentar uma reclamação em ou antes de 1º de abril de 2026, e os reembolsos são esperados em maio de 2026.

Golpes em ATMs de Bitcoin custaram US$ 333.5 milhão aos americanos

Mas os americanos perderam mais de US$ 333,5 milhões para golpes em Bitcoin ATM em 2025, com base em dados do Federal Bureau of Investigation (FBI). Esse número é muito maior do que o que a Bitcoin Depot está pagando aos residentes do Maine.

Em 2024, o FBI relatou perdas de US$ 250 milhões com fraudes em quiosques de criptomoedas. O valor aumentou 33,4% desde então, chegando a US$ 333,5 milhões em um ano.

A Coin ATM Radar mostra que as 10 principais operadoras administram 27.419 ATMs de criptomoedas nos Estados Unidos. Isso equivale a 87,7% de todos os quiosques de criptomoedas no país. Os 12,3% restantes, ou 3.838 ATMs de criptomoedas, são gerenciados por 131 operadoras.

O número de ATMs de criptomoedas aumentou drasticamente nos EUA, de 4.251 para 31.256 quiosques espalhados pelo país. Em fevereiro de 2026, 254 quiosques de criptomoedas foram instalados nos EUA. A speed das instalações está em média 16 quiosques de criptomoedas por dia. Isso cria mais oportunidades para golpistas atacarem novas vítimas.

A Athena Bitcoin, uma operadora de ATM de criptomoedas, recebeu múltiplas ações judiciais e medidas de aplicação da lei.

O Procurador-Geral do Distrito de Columbia sued a empresa no último setembro. A ação judicial alega que a Athena Bitcoin facilitou fraudes intencionalmente por meio de seus quiosques de criptomoedas.

As autoridades descobriram que 93% de todos os depósitos feitos por meio dos ATMs da Athena Bitcoin estavam conectados a golpes. Cerca de 50% das transações haviam sido sinalizadas pela empresa como fraude suspeita.

Os investigadores disseram que a idade mediana das vítimas era de 71 anos. A perda mediana por transação de golpe foi de US$ 8.000, enquanto uma vítima perdeu US$ 98.000 por meio de dezenove depósitos feitos ao longo de vários dias.

O procurador-geral de Missouri iniciou uma investigação civil de várias operadoras de ATMs de criptomoedas. Isso segue preocupações nacionais sobre taxas enganosas e fraudes praticadas por criminosos.

A investigation suspeita que vários operadores de quiosques de criptomoedas estejam violando as leis de proteção ao consumidor e solicita detalhes sobre suas políticas antifraude. A CoinFlip, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin e Byte Federal estavam entre as empresas sob investigação.

Apesar dos esforços para impedir golpes em ATMs de criptomoedas, os americanos continuam perdendo dinheiro. Uma família de fazendeiros do Kansas perdeu US$ 20 mil em um golpe em ATM de criptomoedas scam que começou com uma mensagem falsa do iPad do suporte da Apple.

O golpista ameaçou a vítima e a manipulou para que retirasse dinheiro em espécie e o depositasse em um ATM de criptomoeda, onde o dinheiro foi transferido e desapareceu em minutos.