Bitcoin Depot вводит проверку удостоверения личности после того, как американцы потеряли 333,5 млн долларов из-за мошенничества с крипто-банкоматами

Bitcoin Depot наконец запустил новое правило, требующее проверки удостоверения личности для всех транзакций. Компания ввела эту новую процедуру проверки личности, чтобы предотвратить мошенничество с крипто-банкоматами и улучшить свою программу соответствия требованиям.

Оператор Bitcoin ATM начал постепенное внедрение нового правила. Клиенты должны предъявлять удостоверение личности при каждой транзакции в его киосках, поскольку компания стремится улучшить защиту от мошенничества с крипто-банкоматами.

Bitcoin Depot работает с 2016 года и имеет более 25 000 киосков по всему миру. Компания стала первым крупным оператором BTC-банкоматов, требующим проверки личности для каждой транзакции.

Политика была активирована в этом месяце и теперь применяется ко всем киоскам Bitcoin Depot в США. Она направлена на «предотвращение совместного использования аккаунтов, кражи личных данных и попыток захвата аккаунтов по мере продолжения развертывания».

Выпуск пока не содержит официальной информации о сроках развертывания в других странах. Однако внедрение новой политики в Соединенных Штатах произошло после того, как Bitcoin Depot столкнулся с ростом жалоб на мошенничество с банкоматами BTC.

Bitcoin Depot выплачивает жертвам мошенничества $1.9 млн

Bitcoin Depot выплатит 1,9 миллиона долларов штату Мэн для урегулирования претензий, связанных с мошенничеством на его автоматах, согласно отчету Cryptopolitan.

Бюро по защите прав потребителей и кредитованию (BCCP) потратило два года на расследование операций Bitcoin Depot с киосками. Расследование было начато после того, как жители подали жалобы, заявив, что мошенники использовали киоски компании для обмана.

Согласно соглашению с BCCP, Bitcoin Depot должен выплатить 1,9 миллиона долларов в качестве компенсации жителям штата Мэн, потерявшим деньги из-за мошенничества в его киосках по всему штату.

Жители штата Мэн, ставшие жертвами мошенничества через киоски Bitcoin Depot, имеют право на возврат средств в рамках государственного соглашения. Жертвы имеют право на компенсацию, если они проживали в Мэне в период с 2022 по 2025 год и использовали киоск Bitcoin Depot для обмена наличных на криптовалюту. Они также должны были перевести деньги на некастодиальный кошелек, контролируемый мошенником.

Жертвы должны подать заявление до 1 апреля 2026 года, а возврат средств ожидается в мае 2026 года.

Мошенничество с крипто-банкоматами обошлось американцам в $333.5 млн

Но в 2025 году американцы потеряли более 333,5 миллиона долларов из-за мошенничества с банкоматами Bitcoin, согласно данным Федерального бюро расследований (ФБР). Эта сумма значительно превышает ту, которую Bitcoin Depot выплачивает жителям Мэна.

В 2024 году ФБР сообщило о потерях в размере 250 миллионов долларов в результате мошенничества с крипто-киосками. Эта цифра выросла на 33,4% за один год, достигнув 333,5 миллиона долларов.

По данным Coin ATM Radar, 10 крупнейших операторов управляют 27 419 крипто-банкоматами в Соединенных Штатах. Это составляет 87,7% всех крипто-киосков по всей стране. Оставшиеся 12,3% или 3 838 крипто-банкоматов управляются 131 оператором.

Количество крипто-банкоматов резко выросло в США: с 4251 до 31 256 киосков по всей стране. В феврале 2026 года в США было установлено 254 крипто-киоска. Скорость установки в среднем составляет 16 крипто-киосков в день. Это создает больше возможностей для мошенников, нацеленных на новых жертв.

Athena Bitcoin, оператор крипто-банкоматов, получила несколько исков и мер принудительного исполнения.

В сентябре прошлого года Генеральный прокурор округа Колумбия подал в суд на компанию. В иске утверждается, что Athena Bitcoin осознанно способствовала мошенничеству через свои крипто-киоски.

Власти установили, что 93% всех депозитов, внесенных через банкоматы Athena Bitcoin, были связаны с мошенничеством. Около 50% транзакций были помечены компанией как подозрительные на предмет мошенничества.

Расследователи заявили, что медианный возраст жертв составлял 71 год. Медианная сумма потерь на одну мошенническую транзакцию составила 8 000 долларов, в то время как одна жертва потеряла 98 000 долларов через девятнадцать депозитов, сделанных в течение нескольких дней.

Генеральный прокурор штата Миссури начал гражданское расследование в отношении нескольких операторов крипто-банкоматов. Это следует за общенациональными опасениями по поводу вводящих в заблуждение комиссий и мошенничества со стороны преступников.

Расследование предполагает, что несколько операторов крипто-киосков нарушают законы о защите прав потребителей, и запрашивает информацию об их политиках по предотвращению мошенничества. Среди компаний, подвергшихся проверке, были CoinFlip, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin и Byte Federal.

Несмотря на усилия по предотвращению мошенничества с крипто-банкоматами, американцы продолжают терять деньги. Семья фермеров из Канзаса потеряла 20 тысяч долларов в результате мошенничества с крипто-банкоматом, которое началось с поддельного сообщения от службы поддержки Apple на iPad.

Мошенник угрожал жертве и манипулировал ею, заставив снять наличные и внести их в крипто-банкомат, где деньги были переведены и исчезли в течение нескольких минут.