Svelato il gioco di potere di Binance con Binance.US
Il gigante delle criptovalute Binance controlla la banca dell’affiliato indipendente negli Stati Uniti
- L’esecutivo senior di Binance, Guangying Chen, era autorizzato a gestire cinque conti bancari appartenenti a Binance.US, indicando un forte controllo da parte di Binance sul suo affiliato statunitense.
- Nonostante le affermazioni di indipendenza operativa di Binance.US, il controllo finanziario rivelato solleva dubbi sull’autonomia effettiva dell’affiliato americano.
- Le autorità statunitensi, inclusa la Commodity Futures Trading Commission, stanno monitorando attentamente le operazioni statunitensi di Binance in mezzo ad accuse di elusione delle leggi sulle materie prime.
La labirintica relazione tra la colossale exchange di criptovalute Binance e la sua apparentemente separata affiliate statunitense, Binance.US, è stata sottoposta a un rinnovato scrutinio, con nuove prove che dimostrano il stretto controllo che lo scambio di criptovalute ha esercitato sul suo corrispettivo negli Stati Uniti.
Documenti bancari del 2019 e 2020 indicano che un alto dirigente di Binance, Guangying Chen, esercitava autorità sulle attività finanziarie di Binance.US, aggiungendo un nuovo strato di complessità a una relazione già intricata tra le due entità.
Dentro le dinamiche di potere
Chen, stretto collaboratore del CEO di Binance Changpeng Zhao, era stata autorizzata dalla banca statunitense Silvergate Bank a gestire cinque conti bancari collegati a Binance.US.
Questa autorizzazione le ha permesso, insieme ai suoi vice, di trasferire fondi all'interno di questi conti, mentre i dipendenti di Binance.US dovevano richiedere al team di Chen l'elaborazione dei pagamenti, inclusi gli stipendi.
Questa rivelazione sottolinea l'entità del dominio finanziario che Binance esercitava sulla sua filiale americana, sollevando domande sull'indipendenza presunta di quest'ultima.
Nonostante queste scoperte, Binance.US, sotto la sua operatore BAM Trading, ha costantemente mantenuto la sua autonomia operativa.
La posizione ufficiale, come dichiarato dal portavoce di Binance.US Christian Hertenstein e dal capo legale dell'azienda Krishna Juvvadi, afferma che dalla fine del 2021 solo i funzionari di Binance.US hanno avuto il controllo o l'accesso ai conti dell'azienda.
Mentre si svolge questo dramma di controllo, le attività statunitensi di Binance sono sotto la attenta osservazione di Washington. La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha presentato accuse contro l'azienda e Zhao, accusandoli di aver deliberatamente eluso le leggi sulle commodity creando entità progettate per aggirare le normative statunitensi volte a tutelare gli investitori.
Binance ha respinto queste accuse, mentre la CFTC rimane in silenzio. Il velo di segretezza sulle finanze di Binance.US ha permesso a Zhao di guidare l'espansione dell'azienda nel fiorente mercato delle criptovalute americane mantenendo una separazione attenta dalla sua exchange globale, che è sotto scrutinio normativo negli Stati Uniti.
Intricate manovre finanziarie di Binance
A un esame più attento, l'influenza di Binance sulla sua filiale negli Stati Uniti si estende ben oltre le operazioni di Binance.US. I documenti mostrano che Chen ha firmato ulteriori accordi con Silvergate Bank per agire come "Primary Admin User" per diversi conti bancari.
Tuttavia, nonostante queste connessioni, Catherine Coley, amministratore delegato di Binance.US all'epoca, e il suo team finanziario avevano solo accesso in visualizzazione, senza avere il controllo definitivo sulle finanze dell'azienda.
I precedenti documenti bancari non divulgati rivelano anche che oltre 400 milioni di dollari sono stati trasferiti da un conto Silvergate di Binance.US, controllato da un vice di Chen, a una società di trading controllata da Zhao.
Binance.US ha affermato che i fondi appartenevano alla società di trading, Merit Peak, e provenivano dalla sua attività di trading sull'exchange.
Binance.US ora affronta il compito di affrontare queste nuove rivelazioni, nonché di placare eventuali preoccupazioni sul ruolo di Chen e sull'entità del suo controllo. Binance.US non ha ancora risposto a queste domande, puntando sul completo cambiamento di gestione dall'epoca in questione.
Mentre i regolatori tengono d'occhio la situazione, le trattative di Binance e Binance.US continuano a evolversi in un intricato mosaico di relazioni intrecciate e manovre strategiche.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità: Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
