كشف لعبة القوة التي تمارسها بينانس مع بينانس.يو إس

العلاقة المتشابكة بين منصة التبادل الضخمة للعملات المشفرة، بينانس، وشريكها الظاهري المستقل الولايات المتحدة، بينانس.يو إس، خضعت لمراجعة جديدة، مع أدلة جديدة توضح السيطرة الصارمة التي مارستها منصة العملات المشفرة على نظيرتها في الولايات المتحدة.

تشير الوثائق المصرفية من عامي 2019 و2020 إلى أن غوانغينغ تشن، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في بينانس، كانت تملك سلطة على الأنشطة المالية لـ Binance.US، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد لعلاقة بالفعل معقدة بين الكيانين.

داخل ديناميكيات السلطة

كانت تشن، وهي مقربة من الرئيس التنفيذي لبينانس تشانغبينغ تشاو، مفوضة من قبل بنك سيلفيريج الأمريكي الممول لتشغيل خمسة حسابات بنكية مرتبطة بـ Binance.US.

مكّنت هذه التفويضاتها هي ونوابها من تحويل الأموال داخل هذه الحسابات، بينما كان موظفو Binance.US مطالبين بالتقدم بطلب لفريق تشن لمعالجة المدفوعات، بما في ذلك الرواتب.

تؤكد هذه الكشف مدى الهيمنة المالية التي مارستها بينانس على فروعها الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول الاستقلال المزعوم للكيان الأخير.

رغم هذه النتائج، حافظت Binance.US، تحت إدارة BAM Trading، باستمرار على استقلاليتها التشغيلية.

الموقف الرسمي، كما أوضحه المتحدث باسم Binance.US كريستيان هيرتينشتاين ورئيس قسمها القانوني كرينا جوفادي، يؤكد أنه منذ أواخر عام 2021، لم يكن لدى مسؤولي Binance.US سوى السيطرة أو الوصول إلى حسابات الشركة.

مع تطور هذه الدراما المتعلقة بالسيطرة، تخضع أنشطة بينانس في الولايات المتحدة لمراقبة دقيقة من واشنطن. وقد وجهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية اتهامات للشركة وتشاو، متهمين إياهما بالتحايل عمدًا على قوانين السلع من خلال إنشاء كيانات مصممة لتجاوز اللوائح الأمريكية الرامية إلى حماية المستثمرين.

لقد ردت شركة Binance على هذه الاتهامات بالإنكار، في حين لا تزال هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) صامتة. وقد سمح غطاء السرية الذي يحيط بمالية Binance.US لجاو بتوجيه توسع الشركة في سوق العملات الرقمية الأمريكي المزدهر، مع الحفاظ على فصل دقيق عن بورصته العالمية التي تواجه رقابة تنظيمية في الولايات المتحدة.

التلاعبات المالية المعقدة لشركة Binance

وبمراجعة أعمق، يتضح أن نفوذ Binance يمتد بعيدًا جدًا beyond عمليات Binance.US التابعة لها. وتظهر الوثائق أن تشن قد وقع اتفاقيات إضافية مع بنك Silvergate للعمل كمستخدم "الإدارة الرئيسية" لعدة حسابات بنكية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الروابط، كان لدى كاثرين كولاي، الرئيس التنفيذي لشركة Binance.US آنذاك، وفريقها المالي حق الوصول إلى العرض فقط، دون امتلاك السيطرة النهائية على مالية الشركة.

تُظهر السجلات المصرفية التي لم تُكشف سابقاً أيضاً أن أكثر من 400 مليون دولار تم تحويلها من حساب في Silvergate تابع لـ Binance.US، يديره نائب تشن، إلى شركة تداول يسيطر عليها تشاو.

أعلنت Binance.US أن الأموال كانت مملوكة لشركة التداول Merit Peak، وقادمة من نشاطها التجاري على المنصة.

تواجه Binance.US الآن مهمة معالجة هذه الكشف الجديد، بالإضافة إلى طمأنة أي مخاوف بشأن دور تشن ومدى سيطرتها. ولم ترد Binance.US بعد على هذه الأسئلة، مشيرةً إلى التغيير الكامل في الإدارة منذ الفترة المعنية.

مع قيام الجهات التنظيمية بمراقبة دقيقة، تستمر تعاملات Binance وBinance.US في التطور لتصبح نسيجًا معقدًا من العلاقات المتشابكة والمناورات الاستراتيجية.