Раскрыта игра в силах Binance с Binance.US
Криптогигант Binance контролировал банк независимого аффилированного лица в США
- Высший руководитель Binance Гуаньин Чэнь получил разрешение на управление пятью банковскими счетами, принадлежащими Binance.US, что свидетельствует о сильном контроле со стороны Binance над своим американским аффилированным лицом.
- Несмотря на заявления Binance.US об операционной независимости, выявленный финансовый контроль вызывает вопросы о фактической автономии американского аффилированного лица.
- Ведомства США, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), внимательно следят за операциями Binance в США на фоне обвинений в нарушении законов о товарных рынках.
Лабиринтные отношения между колоссальной криптовалютной биржей Binance и ее, по всей видимости, независимой американской дочерней компанией Binance.US, вновь оказались под пристальным вниманием: новые доказательства демонстрируют жесткий контроль, который криптобиржа осуществляет над своим американским аналогом.
Банковские документы за 2019 и 2020 годы показывают, что старший исполнительный директор Binance Гуанъин Чэнь обладал полномочиями над финансовыми операциями Binance.US, добавляя новый слой сложности и без того запутанным отношениям между двумя структурами.
Внутри игры в силах
Чэнь, близкая соратница генерального директора Binance Чанпэна Чжао, получила от американского кредитора Silvergate Bank разрешение на управление пятью банковскими счетами, связанными с Binance.US.
Это разрешение позволяло ей вместе с ее заместителями переводить средства между этими счетами, в то время как сотрудники Binance.US должны были обращаться к команде Чэнь для обработки платежей, включая выплату заработной платы.
Это раскрытие подчеркивает степень финансового доминирования, которое Binance осуществляло над своей американской дочерней компанией, вызывая вопросы о предполагаемой независимости последней.
Несмотря на эти выводы, Binance.US под управлением оператора BAM Trading неизменно заявляла о своей операционной автономии.
Официальная позиция, озвученная представителем Binance.US Кристианом Хертенштейном и главой юридического отдела компании Кришной Джуввади, утверждает, что с конца 2021 года только официальные лица Binance.US имели контроль или доступ к счетам компании.
По мере развития этой истории о контроле, деятельность Binance в США находится под пристальным вниманием Вашингтона. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения против компании и Чжао, обвиняя их в умышленном обходе законов о товарных фьючерсах путем создания структур, предназначенных для уклонения от американских нормативных требований, направленных на защиту инвесторов.
Binance отклонила эти обвинения, в то время как CFTC сохраняет молчание. Завеса тайны над финансами Binance.US позволила Чжао направлять расширение компании на бурно растущем американском криптовалютном рынке, сохраняя осторожное разделение со своей глобальной биржей, которая сталкивается с нормативным надзором в Соединенных Штатах.
Сложные финансовые маневры Binance
При более тщательном рассмотрении влияние Binance на свою американскую дочернюю компанию выходит далеко за рамки операций Binance.US. Документы показывают, что Чэнь подписала дополнительные соглашения с Silvergate Bank, чтобы действовать как «Основной администратор пользователя» для нескольких банковских счетов.
Однако, несмотря на эти связи, Кэтрин Коули, генеральный директор Binance.US в то время, и ее финансовая команда имели только доступ на чтение, не имея окончательного контроля над финансами компании.
Ранее не раскрывшиеся банковские записи также показывают, что более 400 миллионов долларов были переведены со счета Silvergate Bank Binance.US, контролируемого заместителем Чэнь, в торговую фирму, контролируемую Чжао.
Binance.US утверждала, что средства принадлежали торговой фирме Merit Peak и поступили от ее торговой деятельности на бирже.
Binance.US теперь предстоит задача разобраться с этими новыми раскрытиями, а также успокоить любые опасения относительно роли Чэнь и масштаба ее контроля. Binance.US пока не ответила на эти вопросы, указывая на полную смену руководства в рассматриваемый период.
По мере того как регуляторы внимательно следят за ситуацией, деятельность Binance и Binance.US продолжает превращаться в сложную мозаику переплетенных отношений и стратегических маневров.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
