Jogada de poder da Binance com a Binance.US exposta
A gigante de criptomoedas Binance controlou o banco da afiliada independente nos EUA
- O executivo sênior da Binance, Guangying Chen, foi autorizado a operar cinco contas bancárias pertencentes à Binance.US, indicando um forte controle da Binance sobre sua afiliada nos EUA.
- Apesar das alegações de independência operacional da Binance.US, o controle financeiro revelado levanta questões sobre a autonomia real da afiliada americana.
- As autoridades dos EUA, incluindo a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC), estão monitorando de perto as operações da Binance nos EUA em meio a alegações de evasão das leis de commodities.
A relação labiríntica entre a colossal corretora de criptomoedas, Binance, e sua afiliada aparentemente separada dos EUA, Binance.US, voltou a ser alvo de novos escrutínios, com novas evidências demonstrando o controle rígido que a corretora de criptomoedas exerce sobre sua contraparte nos EUA.
Documentos bancários de 2019 e 2020 indicam que um executivo sênior da Binance, Guangying Chen, exercia autoridade sobre as atividades financeiras da Binance.US, adicionando uma nova camada de complexidade a uma relação já intricada entre as duas entidades.
Dentro das dinâmicas de poder
Chen, uma próxima associada da CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi autorizada pelo banco credor dos EUA, Silvergate Bank, a operar cinco contas bancárias vinculadas à Binance.US.
Essa autorização permitiu que ela, junto com seus subordinados, transferisse fundos dentro dessas contas, enquanto os funcionários da Binance.US tinham que solicitar à equipe de Chen o processamento de pagamentos, incluindo folha de pagamento.
Essa revelação destaca a extensão do domínio financeiro que a Binance exercia sobre sua afiliada americana, levantando questões sobre a suposta independência desta última.
Apesar dessas descobertas, a Binance.US, sob sua operadora BAM Trading, manteve consistentemente sua autonomia operacional.
A posição oficial, conforme declarada pelo porta-voz da Binance.US, Christian Hertenstein, e pelo chefe jurídico da empresa, Krishna Juvvadi, afirma que, desde o final de 2021, apenas funcionários da Binance.US tiveram controle ou acesso às contas da empresa.
Enquanto esse drama de controle se desenrola, as atividades da Binance nos EUA estão sob a atenta observação de Washington. A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) apresentou acusações contra a empresa e Zhao, acusando-os de evadir deliberadamente as leis de commodities ao criar entidades projetadas para contornar as regulamentações dos EUA destinadas a proteger os investidores.
A Binance descartou essas acusações, enquanto a CFTC permanece em silêncio. O véu de sigilo sobre as finanças da Binance.US permitiu que Zhao direcionasse a expansão da empresa no mercado de criptomoedas americano em crescimento, mantendo uma separação cuidadosa de sua corretora global, que enfrenta escrutínio regulatório nos Estados Unidos.
Manobras financeiras intricadas da Binance
Ao exame mais atento, a influência da Binance sobre sua afiliada nos EUA estende-se muito além das operações da Binance.US. Documentos mostram que Chen assinou outros acordos com o Silvergate Bank para atuar como "Administrador Principal" de várias contas bancárias.
No entanto, apesar dessas conexões, Catherine Coley, diretora executiva da Binance.US na época, e sua equipe financeira tinham apenas acesso de visualização, sem controle definitivo sobre as finanças da empresa.
Os registros bancários anteriormente não divulgados também revelam que mais de US$ 400 milhões foram transferidos de uma conta do Silvergate da Binance.US, controlada por um subordinado de Chen, para uma empresa de comércio controlada por Zhao.
A Binance.US afirmou que os fundos pertenciam à empresa de comércio, Merit Peak, e vieram de suas atividades de negociação na corretora.
A Binance.US agora enfrenta a tarefa de abordar essas novas revelações, bem como acalmar quaisquer preocupações sobre o papel de Chen e a extensão de seu controle. A Binance.US ainda não respondeu a essas perguntas, apontando para a mudança completa na gestão desde o período em questão.
Enquanto os reguladores mantêm um olhar vigilante, as negociações da Binance e da Binance.US continuam a evoluir para um intrincado tecido de relacionamentos entrelaçados e manobras estratégicas.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
