Se expone la maniobra de poder de Binance con Binance.US
El gigante cripto Binance controlaba la cuenta bancaria de su filial independiente en EE. UU.
- El alto ejecutivo de Binance, Guangying Chen, fue autorizado para operar cinco cuentas bancarias pertenecientes a Binance.US, lo que indica un fuerte control por parte de Binance sobre su filial estadounidense.
- A pesar de las afirmaciones de Binance.US sobre su independencia operativa, el control financiero revelado plantea dudas sobre la autonomía real de la filial estadounidense.
- Las autoridades estadounidenses, incluida la Comisión de Futuros de Productos Agrícolas (CFTC), vigilan de cerca las operaciones de Binance en EE. UU. ante las acusaciones de evasión de leyes de productos básicos.
La laberíntica relación entre la colosal exchange de criptomonedas, Binance, y su aparentemente independiente filial estadounidense, Binance.US, ha vuelto a ser objeto de escrutinio, con nuevas pruebas que demuestran el estrecho control que el exchange de criptomonedas ha ejercido sobre su contraparte en EE. UU.
Los documentos bancarios de 2019 y 2020 indican que un alto ejecutivo de Binance, Guangying Chen, ejercía autoridad sobre las actividades financieras de Binance.US, añadiendo una nueva capa de complejidad a una relación ya intrincada entre las dos entidades.
Dentro de la dinámica de poder
Chen, una estrecha colaboradora del CEO de Binance, Changpeng Zhao, fue autorizada por el prestamista estadounidense Silvergate Bank para operar cinco cuentas bancarias vinculadas a Binance.US.
Esta autorización le permitió, junto con sus subordinados, transferir fondos dentro de estas cuentas, mientras que los empleados de Binance.US tenían que solicitar al equipo de Chen el procesamiento de los pagos, incluidos los nóminas.
Esta revelación subraya la extensión del dominio financiero que Binance ejercía sobre su filial estadounidense, planteando preguntas sobre la supuesta independencia de esta última.
A pesar de estos hallazgos, Binance.US, bajo su operador BAM Trading, ha mantenido consistentemente su autonomía operativa.
La posición oficial, según declaró el portavoz de Binance.US, Christian Hertenstein, y el jefe legal de la empresa, Krishna Juvvadi, afirma que desde finales de 2021, solo los funcionarios de Binance.US han tenido control o acceso a las cuentas de la empresa.
A medida que se desarrolla este drama de control, las actividades de Binance en EE. UU. están bajo la atenta mirada de Washington. La Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha presentado cargos contra la empresa y Zhao, acusándolos de evadir deliberadamente las leyes de materias primas mediante la creación de entidades diseñadas para eludir las regulaciones de EE. UU. destinadas a proteger a los inversores.
Binance ha desestimado estos cargos, mientras que la CFTC permanece en silencio. El velo de secreto sobre las finanzas de Binance.US ha permitido a Zhao dirigir la expansión de la empresa en el floreciente mercado de criptomonedas estadounidense mientras mantenía una cuidadosa separación de su exchange global, que enfrenta escrutinio regulatorio en Estados Unidos.
Maniobras financieras intrincadas de Binance
Al examinar de cerca, la influencia de Binance sobre su filial en EE. UU. se extiende mucho más allá de las operaciones de Binance.US. Los documentos muestran que Chen firmó otros acuerdos con Silvergate Bank para actuar como "Usuario Administrador Principal" de múltiples cuentas bancarias.
Sin embargo, a pesar de estas conexiones, Catherine Coley, directora ejecutiva de Binance.US en ese momento, y su equipo financiero solo tenían acceso de visualización, sin tener el control definitivo sobre las finanzas de la empresa.
Los registros bancarios previamente no divulgados también revelan que se transfirieron más de 400 millones de dólares desde una cuenta de Silvergate de Binance.US, controlada por un subordinado de Chen, a una empresa de trading controlada por Zhao.
Binance.US ha afirmado que los fondos pertenecían a la empresa de trading, Merit Peak, y provenían de su actividad de trading en el exchange.
Binance.US ahora enfrenta la tarea de abordar estas nuevas revelaciones, así como calmar cualquier preocupación sobre el papel de Chen y la extensión de su control. Binance.US aún no ha respondido a estas preguntas, señalando el cambio completo de gestión desde el período en cuestión.
A medida que los reguladores mantienen una vigilancia atenta, los negocios de Binance y Binance.US continúan evolucionando hacia un intrincado tapiz de relaciones entrelazadas y maniobras estratégicas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
