Le coup de force de Binance avec Binance.US exposé
Le géant du crypto, Binance, contrôlait la banque de sa filiale indépendante aux États-Unis
- Le dirigeant de haut niveau de Binance, Guangying Chen, était autorisé à gérer cinq comptes bancaires appartenant à Binance.US, ce qui indique un contrôle fort de Binance sur sa filiale américaine.
- Malgré les affirmations d'indépendance opérationnelle de Binance.US, le contrôle financier révélé soulève des questions sur l'autonomie réelle de la filiale américaine.
- Les autorités américaines, y compris la Commission on Futures Trading (CFTC), surveillent de près les opérations américaines de Binance dans le contexte d'allégations d'évasion des lois sur les produits dérivés.
La relation labyrinthique entre le colosse de l'échange de cryptomonnaies, Binance, et sa filiale apparemment distincte États-Unis, Binance.US, a fait l'objet d'un nouvel examen, de nouvelles preuves démontrant le contrôle étroit que l'échange de cryptomonnaies a exercé sur son homologue américain.
Les documents bancaires de 2019 et 2020 indiquent qu'un cadre supérieur de Binance, Guangying Chen, exerçait une autorité sur les activités financières de Binance.US, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une relation déjà intricate entre les deux entités.
À l'intérieur des dynamiques de pouvoir
Chen, une proche associée du PDG de Binance Changpeng Zhao, a été autorisée par la banque américaine Silvergate Bank à exploiter cinq comptes bancaires liés à Binance.US.
Cette autorisation lui a permis, ainsi qu'à ses adjoints, de transférer des fonds au sein de ces comptes, tandis que les employés de Binance.US devaient solliciter l'équipe de Chen pour le traitement des paiements, y compris la paie.
Cette révélation souligne l'étendue de la domination financière que Binance exerçait sur sa filiale américaine, soulevant des questions sur l'indépendance supposée de cette dernière.
Malgré ces constatations, Binance.US, sous son opérateur BAM Trading, a constamment maintenu son autonomie opérationnelle.
La position officielle, telle qu'énoncée par le porte-parole de Binance.US, Christian Hertenstein, et le responsable juridique de l'entreprise, Krishna Juvvadi, affirme que depuis la fin de 2021, seuls les responsables de Binance.US ont eu le contrôle ou l'accès aux comptes de l'entreprise.
Alors que ce drame de pouvoir se déroule, les activités américaines de Binance sont sous la surveillance attentive de Washington. La Commission des transactions sur les produits dérivés aux États-Unis a intenté des accusations contre l'entreprise et Zhao, les accusant d'avoir délibérément éludé les lois sur les matières premières en créant des entités conçues pour contourner les réglementations américaines destinées à protéger les investisseurs.
Binance a rejeté ces accusations, tandis que la CFTC reste silencieuse. Le voile de secret entourant les finances de Binance.US a permis à Zhao de diriger l'expansion de l'entreprise sur le marché américain des cryptomonnaies en pleine croissance tout en maintenant une séparation prudente avec son échange mondial, qui fait l'objet d'une surveillance réglementaire aux États-Unis.
Manœuvres financières complexes de Binance
À y regarder de plus près, l'influence de Binance sur sa filiale américaine s'étend bien au-delà des opérations de Binance.US. Les documents montrent que Chen a signé d'autres accords avec la banque Silvergate pour agir en tant qu'« Utilisateur Administrateur Principal » pour plusieurs comptes bancaires.
Cependant, malgré ces connexions, Catherine Coley, PDG de Binance.US à l'époque, et son équipe financière n'avaient qu'un accès en lecture, les laissant sans contrôle ultime sur les finances de l'entreprise.
Les relevés bancaires précédemment non divulgués révèlent également que plus de 400 millions de dollars ont été transférés d'un compte Silvergate de Binance.US, contrôlé par un adjoint de Chen, vers une société de trading contrôlée par Zhao.
Binance.US a affirmé que les fonds appartenaient à la société de trading, Merit Peak, et provenaient de son activité de trading sur l'échange.
Binance.US fait désormais face à la tâche d'aborder ces nouvelles révélations, ainsi que d'apaiser toute inquiétude concernant le rôle de Chen et l'étendue de son contrôle. Binance.US n'a pas encore répondu à ces questions, pointant du doigt le changement complet de direction depuis la période en question.
Alors que les régulateurs gardent un œil vigilant, les relations entre Binance et Binance.US continuent d'évoluer vers une tapisserie intricate de relations entrelacées et de manœuvres stratégiques.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
