- Binance의 고위 임원인 광잉 첸(Guangying Chen)은 Binance.US 소유 5개 계좌를 운영할 권한을 부여받았으며, 이는 Binance가 미국 자회사에 대해 강력한 통제력을 행사하고 있음을 시사합니다.
- Binance.US는 운영상의 독립성을 주장해 왔지만, 드러난 금융적 통제는 미국 자회사의 실제 자율성에 의문을 제기합니다.
- 선물거래위원회(CFTC)를 포함한 미국 당국은 상품법 회피 의혹으로 인해 Binance의 미국 사업 활동을 면밀히 감시하고 있습니다.
거대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)와 외견상 독립된 미국 자회사인 바이낸스.US(Binance.US) 사이의 미로 같은 관계가 다시금 심층 조사 대상이 되고 있으며, 새로운 증거들은 암호화폐 거래소가 미국 파트너에 대해 얼마나 강력한 통제를 행사해 왔는지를 보여주고 있습니다.
2019년과 2020년의 은행 문서들은 바이낸스의 고위 임원인 광잉 첸(Guangying Chen)이 바이낸스.US의 재무 활동에 대한 권한을 행사했음을 나타내며, 이미 복잡한 두 엔티티 간의 관계에 새로운 차원의 복잡성을 더했습니다.
권력 역학 관계의 내부
바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)의 측근인 첸은 미국 대출 기관 실버게이트 은행(Silvergate Bank)으로부터 바이낸스.US와 연결된 5개의 은행 계좌를 운영할 권한을 부여받았습니다.
이 권한은 그녀와 그녀의 부하들이 이러한 계좌 간에 자금을 이체할 수 있게 했으며, 바이낸스.US 직원들은 급여 지급을 포함한 결제 처리를 위해 첸의 팀에 신청해야 했습니다.
이러한 폭로는 바이낸스가 미국 자회사에 대해 행사한 재무적 지배의 범위를 강조하며, 후자의 alleged 독립성에 대한 의문을 제기합니다.
이러한 발견에도 불구하고, 운영사 BAM 트레이딩(BAM Trading)의 바이낸스.US는 일관되게 자체 운영의 자율성을 유지해 왔다고 주장합니다.
바이낸스.US 대변인인 크리스티안 헤르텐스타인(Christian Hertenstein)과 회사 법무 책임자 크리슈나 주바디(Krishna Juvvadi)가 밝힌 공식 입장은, 2021년 후반 이후 바이낸스.US 임원들만 회사의 계좌에 대한 통제권이나 접근 권한을 가지고 있다고 주장합니다.
이러한 통제 드라마가 전개됨에 따라 바이낸스의 미국 활동은 워싱턴의 예리한 감시 하에 있습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스와 자오(조)에게 투자자를 보호하기 위한 미국 규정을 우회하도록 설계된 엔티티를 만들어 상품법을 고의로 위반했다는 혐의를 제기하며 기소했습니다.
바이낸스는 이러한 혐의를 기각했으며, CFTC는 침묵을 지키고 있습니다. 바이낸스.US의 재무에 대한 비밀의 장막은 자오가 미국의 규제 감시를 받고 있는 글로벌 거래소와의 신중한 분리를 유지하면서 booming 미국 암호화폐 시장에서 회사의 확장을 주도할 수 있게 했습니다.
바이낸스의 복잡한 재무 조치
더 자세히 살펴보면, 바이낸스의 미국 자회사에 대한 영향력은 바이낸스.US의 운영을 훨씬 넘어섭니다. 문서들은 첸이 실버게이트 은행과 추가 계약을 체결하여 여러 은행 계좌의 '주요 관리자(Primary Admin User)'로 활동했다고 보여줍니다.
그러나 이러한 연결고리에도 불구하고, 당시 바이낸스.US의 최고경영자였던 캐서린 콜리(Catherine Coley)와 그녀의 재무 팀은 조회 권한만 있었을 뿐, 회사의 재무에 대한 최종 통제권은 없었습니다.
이전에 공개되지 않은 은행 기록들은 또한 첸의 부하가 통제하던 바이낸스.US 실버게이트 계좌에서 자오가 통제하는 거래firm으로 4억 달러 이상이 이체되었음을 보여줍니다.
바이낸스.US는 이 자금들이 거래firm인 메리트 피크(Merit Peak)에 속하며, 거래소에서의 거래 활동에서 비롯된 것이라고 주장했습니다.
바이낸스.US는 이제 이러한 새로운 폭로들에 대응하고, 첸의 역할과 그녀의 통제 범위에 대한 우려를 해소해야 하는 과제를 안고 있습니다. 바이낸스.US는 질문된 시점 이후 관리층이 완전히 변경되었다는 점을 지적하며 아직 이에 대한 답변을 내놓지 않았습니다.
규제 당국이 주시하는 가운데, 바이낸스와 바이낸스.US의 거래는 얽힌 관계와 전략적 조치의 복잡한 태피스트리로 계속 진화하고 있습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
