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L'Australia imprigionerà l'utente di Cryptocom che ha rubato 6,09 milioni di dollari
- Jatinder Singh ha ricevuto per errore 10,47 milioni di dollari da Crypto.com e ne ha speso una grossa fetta in case e terreni.
- Crypto.com non si è accorta dell'errore per sette mesi, finché un audit interno non ha scoperto il denaro mancante.
- Il socio di Jatinder ha cercato di trasferire 4 milioni di dollari in Malesia, pensando che si trattasse di una truffa quando gli è stato chiesto di restituire i fondi.
- I pubblici ministeri vogliono che Jatinder venga incarcerato, mentre il suo avvocato, considerate le circostanze, chiede una pena più lieve.
I pubblici ministeri chiedono la prigione per Jatinder Singh, il trentanovenne che si è dato allo shopping sfrenato dopo aver ricevuto milioni di dollari a causa di un errore di Crypto.com.
Tutto è iniziato quando Jatinder ha provato a depositare 100 dollari sul suo account Crypto.com nel maggio 2021, utilizzando il conto bancario del suo partner. A causa di nomi non corrispondenti sui conti, il deposito è stato rifiutato.
Ciò che seguì fu un grave errore contabile da parte di un dipendente bulgaro di Crypto.com. Invece di rimborsare i 100 dollari, il dipendente inviò per errore 10,47 milioni di dollari sul conto del socio di Jatinder.
Questo errore colossale passò inosservato per sette mesi. Solo a dicembre di quell'anno un audit interno di Crypto.com rivelò i fondi mancanti. A quel punto, il nostro Jatinder aveva già speso oltre 6 milioni di dollari.
Spendere la fortuna
Venerdì Jatinder si è presentato alla Corte della contea di Victoria per un'udienza pre-sentenza dopo aver ammesso di aver rubato.
Il procuratore Campbell Thomson ha affermato che, dopo essersi reso conto dell'errore, Jatinder ha dato istruzioni al suo socio, Thevamanogari Manivel, di ritirare il denaro per evitare che la transazione venisse annullata.
Jatinder in seguito affermò di aver pensato di aver vinto una lotteria online. Nei mesi successivi, Jatinder e Manivel spesero milioni. Acquistarono due case e due appezzamenti di terreno a Melbourne e persino regalarono un milione di dollari a un amico.
Quando Crypto.com ha scoperto l'errore, ha contattato la Commonwealth Bank, che ha informato Manivel che il denaro doveva essere restituito. Manivel, credendo che la chiamata fosse una truffa, ha trasferito 4 milioni di dollari sul suo conto bancario malese.
Argomentazioni in tribunale e condanna
Manivel è stato arrestato nel marzo 2022 mentre tentava di imbarcarsi su un volo per la Malesia con un biglietto di sola andata.
L'avvocato di Jatinder, Martin Kozlowski, ha dichiarato al giudice Martine Marich che Jatinder ora accetta che il denaro non fosse suo. Kozlowski ha sostenuto che Jatinder non aveva pienamente compreso la gravità delle sue azioni in quel momento.
Kozlowski ha sottolineato che i fondi provenivano da una grande multinazionale che non si era nemmeno accorta della mancanza di denaro fino a un audit effettuato mesi dopo. Ha affermato che:
"Nessuno sa come reagirebbe se si trovasse nella stessa situazione."
Kozlowski ha esortato il tribunale a considerare la custodia cautelare di Jatinder, durata quasi un anno, e a sottoporlo a un ordine di carcerazione comunitaria. Ha insistito sul fatto che è improbabile che Jatinder ricomparirà davanti ai tribunali.
Il procuratore Thomson, tuttavia, ha sostenuto che per tali reati opportunistici è necessaria una pena detentiva.
"Potrebbe non essere il caso di mandarlo in prigione per molto tempo, considerando la sua detenzione pre-sentenza."
Il tribunale ha appreso che Crypto.com aveva avviato un'azione legale per recuperare il denaro speso in Australia, ma non ne ha condiviso l'esito con i pubblici ministeri.
Thomson ha affermato che è probabile che la maggior parte del denaro in Australia sia stata recuperata, ma i 4 milioni di dollari in Malesia non sono stati restituiti.
Il giudice Marich ha osservato che Jatinder non era un "genio del crimine" e che la situazione era straordinaria. "Era come se fosse piovuto dal cielo un tesoro", ha detto.
La giudice annuncerà la sentenza di Jatinder entro la fine del mese.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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