Austália vai prender utilizador da Cryptocom que roubou 6.09 milhões de dólares
- Jatinder Singh recebeu $10,47 milhões por engano da Crypto.com e gastou uma grande parte em casas e terrenos.
- A Crypto.com não percebeu o erro durante sete meses, até que uma auditoria interna descobriu a falta de dinheiro.
- O parceiro de Jatinder tentou transferir $4 milhões para a Malásia, achando que era uma fraude quando foi solicitado a devolver os fundos.
- Os promotores querem que Jatinder seja preso, enquanto seu advogado argumenta por uma pena mais branda, considerando as circunstâncias.
Os promotores estão a pedir pena de prisão para Jatinder Singh, o homem de 39 anos que fez uma grande despesa após receber milhões de dólares devido a um erro da Crypto.com.
Tudo começou quando Jatinder tentou depositar 100 dólares na sua conta da Crypto.com em maio de 2021 usando a conta bancária da sua parceira. Devido aos nomes desencontrados nas contas, o depósito foi rejeitado.
O que se seguiu foi um enorme erro contabilístico por parte de um funcionário búlgaro da Crypto.com. Em vez de reembolsar os 100 dólares, o funcionário enviou por engano 10,47 milhões de dólares para a conta da parceira de Jatinder.
Este erro colossal passou despercebido durante sete meses. Só em dezembro desse ano é que uma auditoria interna da Crypto.com revelou os fundos em falta. Para lá, o nosso rapaz Jatinder já tinha gasto mais de 6 milhões de dólares desse dinheiro.
Gastar a fortuna
Jatinder compareceu no Tribunal Distrital de Vitória na sexta-feira para uma audiência pré-sentença após admitir o roubo.
O promotor Campbell Thomson disse que, ao perceber o erro, Jatinder instruiu a sua parceira, Thevamanogari Manivel, a levantar o dinheiro para evitar que a transação fosse revertida.
Jatinder mais tarde afirmou que pensou ter ganho um sorteio online. Nos meses seguintes, Jatinder e Manivel gastaram milhões. Compraram duas casas e dois lotes de terreno em Melbourne e até presentearam um amigo com 1 milhão de dólares.
Quando a Crypto.com descobriu o erro, contactou o Commonwealth Bank, que informou Manivel de que o dinheiro precisava de ser devolvido. Manivel, acreditando que a chamada era uma fraude, transferiu 4 milhões de dólares para a sua conta bancária na Malásia.
Argumentos e sentença no tribunal
Manivel foi presa em março de 2022 enquanto tentava embarcar num voo para a Malásia com um bilhete de ida.
O advogado de Jatinder, Martin Kozlowski, disse ao juiz Martine Marich que Jatinder agora aceita que o dinheiro não era seu. Kozlowski argumentou que Jatinder não compreendeu totalmente a gravidade das suas ações na altura.
Kozlowski enfatizou que os fundos vieram de uma grande empresa multinacional que nem sequer notou a falta de dinheiro até uma auditoria meses depois. Disse que:
“Ninguém sabe como reagiria se enfrentasse a mesma situação.”
Kozlowski instou o tribunal a considerar a detenção preventiva de quase um ano de Jatinder e a colocá-lo numa ordem de correção comunitária. Insistiu que é improvável que Jatinder volte a comparecer nos tribunais.
O promotor Thomson, no entanto, argumentou que uma pena de prisão é necessária para este tipo de crime oportunista.
“Pode não ser que o envie para a prisão por muito tempo, tudo considerado a sua detenção pré-sentença.”
O tribunal ficou a saber que a Crypto.com tinha intentado uma ação legal para recuperar o dinheiro gasto na Austrália, mas não partilhou o resultado com os promotores.
Thomson disse que é provável que a maior parte do dinheiro na Austrália tivesse sido recuperada, mas os 4 milhões de dólares na Malásia permaneciam não devolvidos.
O juiz Marich observou que Jatinder não era um “gênio criminal” e que a situação era extraordinária. “Era o proverbial saco de ouro a cair do céu,” ela disse.
Ela vai anunciou A sentença de Jatinder no final deste mês.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
