L'Australie emprisonne un utilisateur de Cryptocom qui a volé $6.09 millions
- Jatinder Singh a reçu par erreur 10,47 millions de dollars sur Crypto.com et en a dépensé une grande partie dans l'achat de maisons et de terrains.
- Crypto.com n'a pas remarqué l'erreur pendant sept mois, jusqu'à ce qu'un audit interne mette en lumière la disparition des fonds.
- Le partenaire de Jatinder a tenté de transférer 4 millions de dollars vers la Malaisie, pensant qu'il s'agissait d'une arnaque lorsqu'on lui a demandé de restituer les fonds.
- Les procureurs réclament une peine de prison pour Jatinder, tandis que son avocat plaide pour une sentence plus clémente compte tenu des circonstances.
Les procureurs réclament une peine de prison pour Jatinder Singh, l'homme de 39 ans qui a fait des folies après avoir reçu des millions de dollars en raison d'une erreur de Crypto.com.
Tout a commencé lorsque Jatinder a essayé de déposer 100 $ sur son compte Crypto.com en mai 2021 en utilisant le compte bancaire de son partenaire. En raison de noms non correspondants sur les comptes, le dépôt a été rejeté.
Ce qui a suivi a été une erreur comptable massive de la part d'un employé bulgare chez Crypto.com. Au lieu de rembourser les 100 $, l'employé a par erreur envoyé 10,47 millions de dollars sur le compte du partenaire de Jatinder.
Cette erreur colossale est restée inaperçue pendant sept mois. Ce n'est qu'en décembre de cette année qu'une vérification interne de Crypto.com a révélé les fonds manquants. À ce moment-là, notre garçon Jatinder avait déjà dépensé plus de 6 millions de dollars de cet argent.
Dépenser la fortune
Jatinder s'est présenté devant la Cour du comté de Victoria vendredi pour une audience pré-sentencielle après avoir admis le vol.
Le procureur Campbell Thomson a déclaré qu'après avoir pris conscience de l'erreur, Jatinder a ordonné à son partenaire, Thevamanogari Manivel, de retirer l'argent afin d'éviter que la transaction ne soit annulée.
Jatinder a ensuite affirmé qu'il pensait avoir gagné une loterie en ligne. Au cours des mois suivants, Jatinder et Manivel ont dépensé des millions. Ils ont acheté deux maisons et deux terrains à Melbourne, et ont même offert 1 million de dollars à un ami.
Lorsque Crypto.com a découvert l'erreur, ils ont contacté la Commonwealth Bank, qui a informé Manivel que l'argent devait être restitué. Croyant qu'il s'agissait d'une arnaque, Manivel a transféré 4 millions de dollars sur son compte bancaire en Malaisie.
Arguments du tribunal et condamnation
Manivel a été arrêtée en mars 2022 alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol à destination de la Malaisie avec un billet aller simple.
L'avocat de Jatinder, Martin Kozlowski, a déclaré au juge Martine Marich que Jatinder accepte désormais que l'argent ne lui appartenait pas. Kozlowski a fait valoir que Jatinder n'avait pas pleinement conscience de la gravité de ses actes à l'époque.
Kozlowski a souligné que les fonds provenaient d'une grande multinationale qui n'a même pas remarqué la disparition de l'argent avant un audit plusieurs mois plus tard. Il a déclaré que :
« Personne ne sait comment il réagirait s'il était confronté à la même situation. »
Kozlowski a exhorté le tribunal à prendre en compte la détention provisoire de Jatinder, qui a duré près d'un an, et à le placer sous contrôle judiciaire communautaire. Il a insisté sur le fait que Jatinder est peu susceptible de comparaître à nouveau devant les tribunaux.
Le procureur Thomson, en revanche, a soutenu qu'une peine de prison est nécessaire pour ce type d'infractions opportunistes.
« Il se peut que vous ne l'envoyiez pas en prison pour très longtemps, compte tenu de sa détention préventive actuelle. »
Le tribunal a appris que Crypto.com avait intenté une action en justice pour récupérer l'argent dépensé en Australie, mais n'a pas partagé l'issue avec les procureurs.
Thomson a déclaré qu'il est probable que la majeure partie de l'argent en Australie ait été récupérée, mais que les 4 millions de dollars en Malaisie sont restés impayés.
Le juge Marich a remarqué que Jatinder n'était pas un « génie du crime » et que la situation était extraordinaire. « C'était le sac d'or proverbial tombant du ciel, » a-t-elle ajouté.
Elle prononcera a annoncé la sentence de Jatinder plus tard ce mois-ci.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
