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L'Australie va emprisonner un utilisateur de Crypto.com qui a volé 6,09 millions de dollars
- Jatinder Singh a reçu par erreur 10,47 millions de dollars de Crypto.com et en a dépensé une grande partie en maisons et en terrains.
- Crypto.com n'a pas remarqué l'erreur pendant sept mois, jusqu'à ce qu'un audit interne permette de découvrir l'argent manquant.
- Le partenaire de Jatinder a tenté de transférer 4 millions de dollars en Malaisie, pensant qu'il s'agissait d'une arnaque lorsqu'on lui a demandé de restituer les fonds.
- Le parquet requiert l'emprisonnement de Jatinder, tandis que son avocat plaide pour une peine plus légère compte tenu des circonstances.
Les procureurs requièrent une peine de prison ferme contre Jatinder Singh, cet homme de 39 ans qui s'est lancé dans des dépenses somptuaires après avoir reçu des millions de dollars suite à une erreur de Crypto.com.
Tout a commencé lorsque Jatinder a tenté de déposer 100 $ sur son compte Crypto.com en mai 2021 en utilisant le compte bancaire de son partenaire. En raison d'une différence de nom sur les comptes, le dépôt a été refusé.
S'en est suivie une énorme erreur comptable commise par un employé bulgare de Crypto.com. Au lieu de rembourser les 100 dollars, l'employé a viré par erreur 10,47 millions de dollars sur le compte du partenaire de Jatinder.
Cette erreur colossale est restée inaperçue pendant sept mois. Ce n'est qu'en décembre de la même année qu'un audit interne de Crypto.com a révélé la disparition des fonds. À ce moment-là, Jatinder avait déjà dépensé plus de 6 millions de dollars.
Dépenser la fortune
Jatinder a comparu vendredi devant le tribunal de comté victorien pour une audience préliminaire après avoir plaidé coupable de vol.
Le procureur Campbell Thomson a déclaré qu'après s'être rendu compte de son erreur, Jatinder avait demandé à son associé, Thevamanogari Manivel, de retirer l'argent pour éviter que la transaction ne soit annulée.
Jatinder a par la suite affirmé avoir cru gagner à une loterie en ligne. Dans les mois qui suivirent, Jatinder et Manivel dépensèrent des millions. Ils achetèrent deux maisons et deux terrains à Melbourne, et offrirent même un million de dollars à un ami.
Lorsque Crypto.com a constaté l'erreur, la société a contacté la Commonwealth Bank, qui a informé Manivel que les fonds devaient être restitués. Manivel, croyant à une arnaque, a transféré 4 millions de dollars sur son compte bancaire malaisien.
Plaidoiries et prononcé de la peine
Manivel a été arrêté en mars 2022 alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol à destination de la Malaisie avec un billet aller simple.
L'avocat de Jatinder, Martin Kozlowski, a déclaré à la juge Martine Marich que son client reconnaissait désormais que l'argent ne lui appartenait pas. Kozlowski a soutenu que Jatinder n'avait pas pleinement saisi la gravité de ses actes à l'époque.
Kozlowski a souligné que les fonds provenaient d'une grande multinationale qui n'a même pas remarqué la disparition de l'argent avant un audit survenu des mois plus tard. Il a déclaré que :
« Personne ne sait comment ils réagiraient s’ils se trouvaient dans la même situation. »
Kozlowski a exhorté le tribunal à prendre en considération la détention provisoire de Jatinder, qui dure depuis près d'un an, et à le placer sous une mesure de probation. Il a insisté sur le fait qu'il est peu probable que Jatinder comparaisse de nouveau devant les tribunaux.
Le procureur Thomson a toutefois fait valoir qu'une peine de prison était nécessaire pour de tels délits opportunistes.
« Il se peut que vous ne l’envoyiez pas en prison pour une très longue durée, compte tenu de sa détention provisoire. »
Le tribunal a appris que Crypto.com avait intenté une action en justice pour récupérer l'argent dépensé en Australie, mais n'avait pas communiqué les résultats aux procureurs.
Thomson a déclaré qu'il était probable que la majeure partie de l'argent en Australie ait été récupérée, mais que les 4 millions de dollars en Malaisie restaient non restitués.
La juge Marich a fait remarquer que Jatinder n'était pas un « cerveau criminel » et que la situation était extraordinaire. « C'était comme si une aubaine leur était tombée du ciel », a-t-elle déclaré.
Elle annoncera la sentence de Jatinder plus tard ce mois-ci.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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