- حصل جاتيندر سينغ عن طريق الخطأ على مبلغ 10.47 مليون دولار من Crypto.com، وأنفق جزءًا كبيرًا منه على العقارات والأراضي.
- لم تلاحظ Crypto.com الخطأ لمدة سبعة أشهر حتى اكتشف التدقيق الداخلي اختفاء الأموال.
- حاول شريك جاتيندر تحويل 4 ملايين دولار إلى ماليزيا، معتقدًا أنه يواجه عملية احتيال عندما طُلب منه إعادة الأموال.
- يريد المدعون سجن جاتيندر، بينما يجادل محاميه بضرورة تخفيف العقوبة نظرًا للظروف المحيطة.
يطالب المدعون العامون بالسجن بحق جاتيندر سينغ، الرجل البالغ من العمر 39 عاماً الذي انطلق في نزهة إنفاق بعد تلقيه ملايين الدولارات بسبب خطأ من Crypto.com.
بدأ كل هذا عندما حاول جاتيندر إيداع 100 دولار في حسابه على Crypto.com في مايو 2021 باستخدام حساب بنكي لشريكته. وبسبب عدم تطابق الأسماء على الحسابات، تم رفض الإيداع.
ما تلا ذلك كان خطأ محاسباتياً ضخماً من موظف بلغاري في Crypto.com. بدلاً من استرداد الـ 100 دولار، أرسل الموظف عن طريق الخطأ 10.47 مليون دولار إلى حساب شريكته.
مر هذا الخطأ الفادح دون أن يلاحظه أحد لمدة سبعة أشهر. لم يتم اكتشافه إلا في ديسمبر من ذلك العام عندما كشف تدقيق داخلي أجرته Crypto.com عن الأموال المفقودة. بحلول ذلك الوقت، كان قد أنفق جاتيندر بالفعل أكثر من 6 ملايين دولار من المال.
إنفاق الثروة
واجه جاتيندر محكمة مقاطعة فيكتوريا يوم الجمعة في جلسة استماع قبل إصدار الحكم بعد أن اعترف بالسرقة.
قال المدعي كامبل تومسون إنه عند إدراك الخطأ، أمر جاتيندر شريكته، ثيفامانوجاري مانيفيل، بسحب المال لتجنب عكس المعاملة.
ادعى جاتيندر لاحقاً أنه اعتقد أنه فاز في يانصيب عبر الإنترنت. في الأشهر التالية، أنفق جاتيندر ومانيفيل ملايين الدولارات. اشتريا منزلين وكتلتي أرض في ملبورن، وحتى وهبا صديقاً مليون دولار.
عندما اكتشفت Crypto.com الخطأ، اتصلت ببنك الكومنولث، الذي أبلغ مانيفيل بأن المال يجب إرجاعه. اعتقدت مانيفيل أن المكالمة احتيالية، فحولت 4 ملايين دولار إلى حسابها البنكي في ماليزيا.
المجادلات القضائية وإصدار الحكم
تم اعتقال مانيفيل في مارس 2022 أثناء محاولتها الصعود إلى طائرة متجهة إلى ماليزيا بتذكرة ذهاب فقط.
قال محامي جاتيندر، مارتن كوزلوفسكي، للقاضي مارتن ماريش إن جاتيندر يقبل الآن أن المال لم يكن ملكه. جادل كوزلوفسكي بأن جاتيندر لم يدرك تماماً خطورة أفعاله في ذلك الوقت.
شدد كوزلوفسكي على أن الأموال جاءت من شركة متعددة الجنسيات كبيرة لم تلاحظ حتى فقدان المال إلا بعد تدقيق بعد أشهر. وقال:
"لا أحد يعرف كيف سيتصرف لو وُجه بنفس الموقف.".
حث كوزلوفسكي المحكمة على النظر في فترة الاحتجاز شبه السنوية لجاتيندر ووضع أمر تصحيح مجتمعي عليه. وأصر على أن جاتيندر من غير المرجح أن يظهر مرة أخرى أمام المحاكم.
ومع ذلك، جادل المدعي تومسون بأن السجن ضروري لمثل هذه الجرائم الانتهازية.
"قد لا يكون الأمر أنك ترسله إلى السجن لفترة طويلة جداً بعد أخذ احتجازه قبل إصدار الحكم في الاعتبار.".
توصلت المحكمة إلى أن Crypto.com قد شنت إجراءات قانونية لاسترداد الأموال المنفقة في أستراليا لكنها لم تشارك النتيجة مع المدعين.
قال تومسون إنه من المرجح أن معظم الأموال في أستراليا قد تم استردادها، لكن الـ 4 ملايين دولار في ماليزيا لا تزال غير مستردة.
علقت القاضية ماريش بأن جاتيندر لم يكن "عبقرياً إجرامياً" وأن الموقف كان استثنائياً. "كان كيس الذهب الأسطوري الذي سقط من السماء.". قالت.
ستقوم أعلن بتحديد عقوبة جاتيندر في وقت لاحق من هذا الشهر.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
