オーストラリア、609万ドルを盗んだCryptocomユーザーに禁錮刑を言い渡す

検察は、Crypto.comのミスで数百万ドルを受け取って散財した39歳のジャティンダー・シン被告に懲役刑を要求している。. 

事の発端は、ジャティンダーが2021年5月にパートナーの銀行口座を使ってCrypto.comのアカウントに100ドルを入金しようとしたことでした。口座名義が一致しなかったため、入金は拒否されました。.

その後、Crypto.comのブルガリア人従業員による大規模な会計ミスが発生しました。従業員は100ドルを返金する代わりに、誤って1,047万ドルをジャティンダーのパートナーの口座に送金してしまいました。.

この莫大なミスは7ヶ月間気づかれずにいました。Crypto.comによる内部監査で資金の消失が明らかになったのは、その年の12月になってからでした。その時までに、我らがジャティンダーは既に600万ドル以上を費やしていました。.

大金を使う

ジャティンダー被告は窃盗を認めた後、金曜日にビクトリア州裁判所で審理開始予定の公判に臨んだ。. 

キャンベル・トムソン検察官は、ジャティンダー容疑者は間違いに気付くと、取引が取り消されるのを避けるためにパートナーのテヴァマノガリ・マニベル容疑者に金を引き出すよう指示したと述べた。.

ジャティンダーは後に、オンラインの抽選で当たったと思ったと主張した。その後数ヶ月で、ジャティンダーとマニベルは数百万ドルを費やした。メルボルンで2軒の家と2つの土地を購入し、友人に100万ドルを贈与した。. 

Crypto.comはミスに気づき、コモンウェルス銀行に連絡しました。銀行はマニベル氏に返金を要請しました。マニベル氏は電話が詐欺だと信じ、400万ドルをマレーシアの銀行口座に送金しました。.

法廷での議論と判決

マニベル容疑者は2022年3月、片道航空券でマレーシア行きの飛行機に乗ろうとしたところ逮捕された。. 

ジャティンダー氏の弁護士マーティン・コズロウスキー氏は、マーティン・マリッチ判事に対し、ジャティンダー氏は現在、その金銭は自分のものではなかったことを認めていると述べた。コズロウスキー氏は、ジャティンダー氏は当時、自身の行為の重大さを十分に理解していなかったと主張した。.

コズロウスキー氏は、資金の出所は大手多国籍企業であり、数ヶ月後の監査まで資金の消失に気づかなかったことを強調した。彼は次のように述べた。

「同じ状況に直面したらどう反応するかは誰にも分からない。」

コズロウスキー氏は、裁判所に対し、ジャティンダー氏のほぼ1年に及ぶ勾留を検討し、地域更生命令を発令するよう強く求めた。また、ジャティンダー氏が再び裁判所に出廷する可能性は低いと主張した。. 

しかし、トムソン検察官は、このような機会を狙った犯罪行為には懲役刑が必要だと主張した。. 

「被告の勾留期間を考慮すると、彼を刑務所に送致する期間はそれほど長くないかもしれません。」

裁判所は、Crypto.com がオーストラリアで使われた資金の回収のために法的措置を開始したが、その結果を検察に伝えなかったことを知った。. 

トムソン氏は、オーストラリアでは資金の大半が回収された可能性が高いが、マレーシアにある400万ドルは未返還のままであると述べた。.

マリッチ判事は、ジャティンダーは「犯罪の首謀者」ではなく、今回の状況は異例だったと述べた。 「まさに天から金の袋が降ってきたようなものだった」 と彼女は語った。

彼女は を発表する 今月中にジャティンダーの判決