検察は、Crypto.comのミスで数百万ドルを受け取った後、浪費を続けた39歳の男、ジャティンダー・シンに懲役刑を要求している。
これはすべて、2021年5月にジャティンダーがパートナーの銀行口座を使用して自分のCrypto.comアカウントに100ドルを入金しようとしたときに始まりました。 アカウントの名前が一致しないため、入金は拒否されました。
続いて、Crypto.comのブルガリア人従業員による大規模な会計ミスが発生した。 従業員は100ドルを返金する代わりに、誤ってジャティンダーさんのパートナーの口座に1047万ドルを送金した。
この重大な間違いは 7 か月間気づかれませんでした。 Crypto.com による内部監査によって不足資金が明らかになったのは、その年の 12 月になってからでした。 その時までに、私たちの少年ジャティンダーはすでに600万ドル以上のお金を費やしていました。
財産を費やす
ジャティンダーさんは金曜日、窃盗を認めた後、ビクトリア州郡裁判所で出廷審問を受けた。
キャンベル・トムソン検事は、間違いに気づいたジャティンダー氏がパートナーのテヴァマノガリ・マニベル氏に対し、取引が取り消されるのを避けるため資金を引き出すよう指示したと述べた。
ジャティンダーは後に、オンラインの宝くじに当たったと思ったと主張した。 その後の数カ月で、ジャティンダーとマニベルは数百万ドルを費やした。 彼らはメルボルンに2軒の家と2ブロックの土地を購入し、友人に100万ドルをプレゼントしたこともある。
Crypto.com が間違いを発見したとき、Commonwealth Bank に連絡し、Manivel にお金を返還する必要があると伝えました。 マニベルさんはその電話が詐欺だと信じ、マレーシアの銀行口座に400万ドルを送金した。
法廷弁論と量刑
マニベルさんは2022年3月、片道航空券でマレーシア行きの飛行機に搭乗しようとして逮捕された。
ジャティンダーさんの弁護士マーティン・コズロフスキー氏はマルティーヌ・マリッチ判事に対し、ジャティンダーさんはその金が自分のものではないと認めていると語った。 コズロフスキー氏は、ジャティンダー氏は当時自分の行為の重大さを完全には理解していなかった、と主張した。
コズロフスキー氏は、この資金は大手多国籍企業からのもので、数カ月後の監査まで不足している資金にさえ気づかなかったと強調した。 彼はこう言いました。
「同じ状況に直面したらどう反応するか誰にも分かりません。」
コズロフスキー氏は裁判所に対し、ジャティンダー氏のほぼ1年にわたる差し戻しを検討し、地域社会の矯正命令に出すよう求めた。 同氏は、ジャティンダー氏が法廷に再び出廷する可能性は低いと主張した。
しかし、トムソン検察官は、このような日和見的な犯罪には懲役刑が必要であると主張した。
「彼の拘留を考慮すると、彼を長期間刑務所に送ることは決してないかもしれません。」
裁判所は、Crypto.comがオーストラリアで費やした資金を回収するために法的措置を開始したが、その結果を検察官に共有しなかったことを知った。
トムソン氏は、オーストラリアにあるお金のほとんどは回収された可能性が高いが、マレーシアにあった400万ドルはまだ返還されていないと述べた。
マリッチ判事は、ジャティンダーは「犯罪の首謀者」ではなく、状況は異常であると述べた。 「それは、ことわざにある、空から降ってきた金の入った袋でした」と彼女は言いました。
彼女は今月下旬にジャティンダーの判決を発表する
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