オーストラリア、Crypto.comユーザーに6.09百万ドルの窃盗罪で禁錮刑を宣告

検察当局は、Crypto.comのミスにより数百万ドルを受け取った後、浪費に走った39歳のJatinder Singh氏に対して禁錮刑を求めています。 

この一連の出来事は、2021年5月にJatinderがパートナーの銀行口座を使用してCrypto.com口座に100ドルを入金しようとしたことから始まりました。口座の名前が一致しなかったため、入金は拒否されました。

その後、Crypto.comのブルガリア人従業員による巨大な会計ミスが発覚しました。100ドルを返金する代わりに、従業員は誤って1,047万ドルをJatinderのパートナーの口座に送金しました。

この莫大なミスは7ヶ月間発見されませんでした。その年の12月、Crypto.comの内部監査により資金の不足が明らかになるまでです。その頃には、Jatinderはすでに600万ドル以上を使っていたことが判明しました。

富の消費

Jatinderは、窃盗を認めた後、有罪判決前の聴聞会のために金曜日にビクトリア州地方裁判所に出庭しました。 

検察官のCampbell Thomson氏は、Jatinderがエラーに気づいた後、取引が取り消されるのを避けるためにパートナーのThevamanogari Manivel氏に資金を引き出すよう指示したと述べました。

Jatinderは後に、オンラインくじで当たったと思ったと主張しました。その後の数ヶ月間、JatinderとManivelは数百万ドルを消費しました。彼らはメルボルンで2軒の家と2区画の土地を購入し、友人に100万ドルを贈与しました。 

Crypto.comがミスに気づき、コモンウェルス銀行に連絡したところ、銀行はManivelに資金の返還が必要だと伝えました。Manivelはこれを詐欺電話だと思い込み、400万ドルをマレーシアの銀行口座に送金しました。

法廷での議論と量刑

Manivelは2022年3月、マレーシア行きの片道切符を持って搭乗しようとした際に逮捕されました。 

Jatinderの弁護士、Martin Kozlowski氏は、裁判官のMartine Marich氏に対し、Jatinderは現在、その資金が自分のものでないと認めていると述べました。Kozlowski氏は、Jatinderは当時、自分の行為の重大性を完全に理解していなかったと主張しました。

Kozlowski氏は、資金が数ヶ月後に監査によって初めて資金不足に気づいた巨大な多国籍企業から来たことを強調しました。彼は次のように述べています：

「同じ状況に直面した場合、誰もがどのように反応するかは誰にもわかりません。」

Kozlowski氏は、裁判官にJatinderのほぼ1年間の勾留を考慮し、地域矯正措置を講じるよう求めました。彼は、Jatinderが再び法廷に現れる可能性は低いと主張しました。 

一方、検察官のThomson氏は、このような機会主義的な犯罪に対して禁錮刑が必要であると主張しました。 

「彼の勾留期間を考慮すると、彼を刑務所に送る期間はそれほど長くならないかもしれません。」

裁判所は、Crypto.comがオーストラリアで消費された資金の回収のために法的措置を起こしたが、その結果を検察当局と共有していないことを学びました。 

Thomson氏は、オーストラリアの資金の大部分は回収された可能性が高いが、マレーシアの400万ドルは返還されていないと述べました。

Marich裁判官は、Jatinderは「犯罪の天才」ではなく、この状況は異常であると remark しました。 「それは空から落ちてくる黄金の袋のようなものでした。」 彼女は述べました。

彼女は 発表しました 今月後半にJatinderの量刑を言い渡す予定です。