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Australia encarcelará a un usuario de Cryptocom que robó 6,09 millones de dólares
- Jatinder Singh recibió por error 10,47 millones de dólares de Crypto.com y gastó gran parte en casas y terrenos.
- Crypto.com no notó el error durante siete meses hasta que una auditoría interna encontró el dinero faltante.
- El socio de Jatinder intentó transferir 4 millones de dólares a Malasia, pensando que era una estafa cuando le pidieron que devolviera los fondos.
- Los fiscales quieren que Jatinder sea encarcelado, mientras su abogado aboga por una sentencia más leve considerando las circunstancias.
Los fiscales exigen pena de cárcel para Jatinder Singh, el hombre de 39 años que se embarcó en una ola de gastos tras recibir millones de dólares debido a un error de Crypto.com.
Todo comenzó cuando Jatinder intentó depositar $100 en su cuenta de Crypto.com en mayo de 2021 usando la cuenta bancaria de su socio. Debido a que los nombres de las cuentas no coincidían, el depósito fue rechazado.
Lo que siguió fue un grave error contable por parte de un empleado búlgaro de Crypto.com. En lugar de reembolsar los $100, el empleado envió por error $10.47 millones a la cuenta del socio de Jatinder.
Este error colosal pasó desapercibido durante siete meses. No fue hasta diciembre de ese año que una auditoría interna de Crypto.com reveló la falta de fondos. Para entonces, nuestro amigo Jatinder ya había gastado más de 6 millones de dólares.
Gastando la fortuna
Jatinder compareció el viernes ante el Tribunal del Condado de Victoria para una audiencia previa a la sentencia después de admitir haber robado.
El fiscal Campbell Thomson dijo que al darse cuenta del error, Jatinder ordenó a su socio, Thevamanogari Manivel, que retirara el dinero para evitar que la transacción se revirtiera.
Jatinder afirmó más tarde que creía haber ganado una rifa en línea. En los meses siguientes, Jatinder y Manivel gastaron millones. Compraron dos casas y dos terrenos en Melbourne, e incluso le regalaron un millón de dólares a un amigo.
Cuando Crypto.com descubrió el error, contactó al Commonwealth Bank, que le informó a Manivel que debía devolver el dinero. Manivel, creyendo que la llamada era una estafa, transfirió 4 millones de dólares a su cuenta bancaria en Malasia.
Argumentos judiciales y sentencia
Manivel fue arrestado en marzo de 2022 cuando intentaba abordar un vuelo a Malasia con un boleto de ida.
El abogado de Jatinder, Martin Kozlowski, declaró ante la jueza Martine Marich que Jatinder ahora acepta que el dinero no era suyo. Kozlowski argumentó que Jatinder no comprendió plenamente la gravedad de sus acciones en ese momento.
Kozlowski enfatizó que los fondos provenían de una gran multinacional que ni siquiera se percató de la falta hasta una auditoría meses después. Dijo que:
“Nadie sabe cómo reaccionarían si se enfrentaran a la misma situación”
Kozlowski instó al tribunal a considerar la prisión preventiva de casi un año de Jatinder y a imponerle una orden de correccional comunitario. Insistió en que es improbable que Jatinder vuelva a comparecer ante los tribunales.
El fiscal Thomson, sin embargo, argumentó que una pena de cárcel es necesaria para un delito tan oportunista.
“Es posible que no lo envíen a prisión por mucho tiempo después de tener en cuenta su detención previa a la sentencia”
El tribunal se enteró de que Crypto.com había iniciado acciones legales para recuperar el dinero gastado en Australia, pero no compartió el resultado con los fiscales.
Thomson dijo que es probable que se haya recuperado la mayor parte del dinero en Australia, pero los 4 millones de dólares en Malasia siguen sin ser devueltos.
La jueza Marich comentó que Jatinder no era ningún "cerebro criminal" y que la situación era extraordinaria. "Fue como un regalo caído del cielo", dijo.
La jueza anunciará la sentencia de Jatinder a finales de este mes.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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