Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Австралия посадит в тюрьму пользователя криптовалюты, укравшего 6,09 миллиона долларов
- Джатиндер Сингх по ошибке получил 10,47 миллиона долларов от Crypto.com и потратил значительную часть этих денег на дома и землю.
- Компания Crypto.com не замечала ошибки в течение семи месяцев, пока внутренняя проверка не выявила пропажу денег.
- Партнерша Джатиндера попыталась перевести 4 миллиона долларов в Малайзию, посчитав это мошенничеством, когда ее попросили вернуть средства.
- Прокуратура требует заключения Джатиндера под стражу, в то время как его адвокат настаивает на более мягком приговоре с учетом обстоятельств дела.
Прокуратура требует тюремного заключения для 39-летнего Джатиндера Сингха, который устроил расточительство после получения миллионов долларов из-за ошибки компании Crypto.com.
Все началось в мае 2021 года, когда Джатиндер попытался внести 100 долларов на свой счет в Crypto.com, используя банковский счет своего партнера. Из-за несовпадения имен в счетах депозит был отклонен.
За этим последовала масштабная бухгалтерская ошибка, допущенная болгарским сотрудником Crypto.com. Вместо возврата 100 долларов сотрудник по ошибке перевел 10,47 миллиона долларов на счет партнера Джатиндера.
Эта колоссальная ошибка оставалась незамеченной в течение семи месяцев. Лишь в декабре того же года внутренний аудит Crypto.com выявил пропажу средств. К тому времени наш парень Джатиндер уже потратил более 6 миллионов долларов из этих денег.
Тратить состояние
В пятницу Джатиндер предстал перед судом графства Виктория на слушании по вынесению приговора после того, как признал себя виновным в краже.
Прокурор Кэмпбелл Томсон заявил, что, осознав ошибку, Джатиндер поручил своему партнеру, Теваманогари Манивелу, снять деньги, чтобы избежать отмены транзакции.
Джатиндер позже заявил, что думал, что выиграл в онлайн-лотерее. В последующие месяцы Джатиндер и Манивел потратили миллионы. Они купили два дома и два участка земли в Мельбурне и даже подарили другу 1 миллион долларов.
Когда Crypto.com обнаружил ошибку, они связались с Commonwealth Bank, который сообщил Манивел, что деньги необходимо вернуть. Манивел, посчитав звонок мошенническим, перевела 4 миллиона долларов на свой банковский счет в Малайзии.
Судебные прения и вынесение приговора
Манивел был арестован в марте 2022 года при попытке сесть на рейс в Малайзию с билетом в один конец.
Адвокат Джатиндера, Мартин Козловски, сообщил судье Мартине Марич, что Джатиндер теперь признает, что деньги ему не принадлежали. Козловски утверждал, что в тот момент Джатиндер не до конца осознавал серьезность своих действий.
Козловский подчеркнул, что средства поступили от крупной транснациональной компании, которая даже не заметила пропажи денег до проведения аудита несколько месяцев спустя. Он сказал следующее:
«Никто не знает, как бы он отреагировал, оказавшись в подобной ситуации»
Козловский призвал суд рассмотреть вопрос о почти годичном содержании Джатиндера под стражей и назначить ему наказание в виде общественных работ. Он настаивал на том, что Джатиндер вряд ли снова предстанет перед судом.
Однако прокурор Томсон утверждал, что за подобные правонарушения, совершенные из корыстных побуждений, необходимо тюремное заключение.
«Возможно, вы отправите его в тюрьму ненадолго, учитывая срок предварительного заключения»
Суду стало известно, что компания Crypto.com подала иск о возврате денег, потраченных в Австралии, но не сообщила о результатах прокуратуре.
Томсон заявил, что, скорее всего, большая часть денег в Австралии была возвращена, но 4 миллиона долларов в Малайзии так и не были возвращены.
Судья Марич отметила, что Джатиндер не был «гениальным преступником» и что ситуация была экстраординарной. «Это был, образно говоря, мешок с золотом, упавший с неба», — сказала она.
Она объявит приговор Джатиндеру позже в этом месяце.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)