- Джатиндер Сингх по ошибке получил 10,47 млн долларов от Crypto.com и потратил значительную часть на дома и землю.
- Crypto.com не замечало ошибки в течение семи месяцев, пока внутренняя проверка не выявила пропажу средств.
- Партнер Джатиндера попытался перевести 4 млн долларов в Малайзию, посчитав требование вернуть средства мошенничеством.
- Прокуроры требуют тюремного заключения для Джатиндера, тогда как его адвокат настаивает на более мягком приговоре с учетом обстоятельств.
Прокуроры требуют тюремного заключения для 39-летнего Джатиндера Сингха, который устроил шопинг-сплин после получения миллионов долларов из-за ошибки Crypto.com.
Все началось в мае 2021 года, когда Джатиндер попытался внести $100 на свой аккаунт Crypto.com с банковского счета своей партнерши. Из-за несовпадения имен на счетах депозит был отклонен.
После этого произошла огромная бухгалтерская ошибка со стороны сотрудника Crypto.com из Болгарии. Вместо возврата $100 сотрудник по ошибке перевел $10,47 млн на счет партнерши Джатиндера.
Эта колоссальная ошибка оставалась незамеченной в течение семи месяцев. Лишь в декабре того же года внутренняя проверка Crypto.com выявила пропажу средств. К тому времени наш парень Джатиндер уже потратил более $6 млн этих денег.
Трата состояния
В пятницу Джатиндер предстал перед окружным судом Виктории на предварительном слушании после признания себя виновным в краже.
Прокурор Кэмпбелл Томсон заявил, что, осознав ошибку, Джатиндер поручил своей партнерше, Тевеманогари Манивел, вывести деньги, чтобы избежать отмены транзакции.
Позже Джатиндер утверждал, что думал, будто выиграл в онлайн-лотерею. В последующие месяцы Джатиндер и Манивел потратили миллионы. Они купили два дома и два земельных участка в Мельбурне, а также подарили другу $1 млн.
Когда Crypto.com обнаружила ошибку, они связались с Commonwealth Bank, который сообщил Манивел, что деньги необходимо вернуть. Манивел, посчитав звонок мошенничеством, перевела $4 млн на свой малайзийский банковский счет.
Судебные прения и вынесение приговора
Манивел была арестована в марте 2022 года во время попытки сесть на рейс в Малайзию с билетом в один конец.
Адвокат Джатиндера, Мартин Козловски, сообщил судье Мартине Марич, что Джатиндер теперь признает, что деньги не его. Козловски аргументировал тем, что Джатиндер в то время не до конца осознавал тяжесть своих действий.
Козловски подчеркнул, что средства принадлежали крупной многонациональной компании, которая даже не заметила пропажу денег до проверки несколько месяцев спустя. Он сказал, что:
«Никто не знает, как бы он сам отреагировал, оказавшись в той же ситуации».
Козловски призвал суд учесть почти годичное содержание Джатиндера под стражей и назначить ему меру пресечения в виде исправительных работ в обществе. Он настаивал на том, что Джатиндер вряд ли снова появится в суде.
Прокурор Томсон, однако, утверждал, что за такое opportunistическое преступление необходимо назначить тюремное заключение.
«Возможно, срок его тюремного заключения будет не очень долгим, если учесть уже отбытое им содержание под стражей до вынесения приговора».
Из суда стало известно, что Crypto.com подала в суд для взыскания потраченных в Австралии средств, но не поделилась результатами с прокурорами.
Томсон сказал, что, скорее всего, большая часть денег в Австралии была возвращена, но $4 млн в Малайзии остались не возвращенными.
Судья Марич отметила, что Джатиндер не был «криминальным гением», и ситуация была экстраординарной. «Это был proverbial мешок с золотом, упавший с неба», сказала она.
Она вынесет объявила приговор Джатиндеру в конце этого месяца.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
