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Truffa del 35% di ritorno sugli investimenti in criptovalute sventata dalla polizia
I cittadini di Francia, Belgio e Israele devono ringraziare la polizia per aver sventato una truffa sugli investimenti in criptovalute che prometteva un ritorno del 35 percento sugli investimenti in criptovalute dei cittadini.
Tuttavia, prima che la frode venisse fermata , aziende private in Francia, insieme a un'autorità locale francese, erano già state vittime di questi truffatori, tanto che la polizia ha effettuato 10 arresti di sospetti legati alla truffa sugli investimenti in criptovalute .
L'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Penale (Eurojust) ha rivelato che le autorità di Belgio e Francia hanno collaborato per arrestare i truffatori. Le reti criminali sarebbero coinvolte in truffe internazionali su larga scala, in cui vendono e acquistano Bitcoin e altre valute digitali.
85 vittime in Belgio e Francia truffate per circa 6 milioni di euro
Si presume che i truffatori abbiano truffato circa 85 vittime in Belgio e Francia per un valore di circa 6 milioni di euro, poiché i membri del gruppo criminale organizzato (OCG) avevano già in programma di frodare altre persone e operavano da Israele.
Tuttavia, il presunto leader della truffa degli investimenti in criptovalute è stato arrestato per frode fiscale sulle emissioni di carbonio. Le autorità hanno avviato le indagini sul gruppo criminale nel 2018, dopodiché cinque sospettati sono stati arrestati in Israele nel 2019 con l'aiuto di Eurojust.
Il gruppo criminale aveva promesso alle vittime della truffa un elevato ritorno sugli investimenti in criptovalute attraverso la sua piattaforma online. Il bottino includeva anche oro e diamanti, poiché era stato promesso loro un ritorno di circa il 35% sui loro investimenti in criptovalute.
Il gruppo è riuscito a ingannare le vittime fingendo di gestire con successo il loro conto e chiedendo loro di continuare a investire.
Gli investitori francesi cadono vittima di una truffa sugli investimenti in criptovalute
un ente locale francese e un'azienda privata sarebbero stati truffati anche. Eurojust ha spiegato che il gruppo contattava le vittime telefonicamente, promettendo loro enormi profitti con gli investimenti in Bitcoin. Il gruppo permetteva alle vittime di ottenere piccoli guadagni sui loro investimenti, incoraggiandole a investire ulteriormente.
Con il continuo aumento degli investimenti, le vittime hanno continuato a perdere denaro, dirottato verso altre società fittizie, create al solo scopo di truffarle. I guadagni sono stati ulteriormente trasferiti tramite conti bancari negli Stati membri dell'UE verso conti bancari in Asia.
Immagine in evidenza di Pixabay
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Muhaimin Olowoporoku
Oltre ad essere un appassionato di criptovalute, Muhaimin ama scrivere di notizie sul settore. Ha un talento innato per l'analisi delle problematiche e per aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che la blockchain e le criptovalute siano i sistemi di fiducia reciproca più utili mai concepiti.
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