Truffa sul rendimento del 35% negli investimenti in criptovaluta sventata dalla polizia

I cittadini di Francia, Belgio e Israele devono ringraziare la polizia per aver sventato una truffa sugli investimenti in criptovalute che prometteva di restituire il 35 percento sugli investimenti in criptovalute dei cittadini.

Tuttavia, prima che la frode venisse fermata, aziende private in Francia insieme a un'autorità francese locale erano già vittime di questi truffatori poiché la polizia ha effettuato 10 arresti di sospetti legati all'investimento in criptovaluta truffa.

L'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale (Eurojust) ha rivelato che le autorità del Belgio e della Francia si sono unite per arrestare i truffatori. Le reti criminali sono presumibilmente coinvolte in truffe internazionali su larga scala in cui vendono e comprano Bitcoin e altre valute digitali.

85 vittime in Belgio e Francia truffate per circa 6 milioni di EUR

I truffatori presumibilmente hanno truffato circa 85 vittime in Belgio e Francia per circa 6 milioni di EUR poiché i membri del Gruppo Criminale Organizzato (OCG) avevano già piani di truffare altre persone e operavano dall'Israele.

Tuttavia, il presunto leader della truffa sugli investimenti in criptovalute è stato arrestato per aver commesso frode sulla tassa sul carbonio. Le autorità hanno iniziato a indagare sul gruppo criminale dal 2018, dopodiché cinque sospetti sono stati arrestati in Israele nel 2019 con l'aiuto di Eurojust.

Il gruppo criminale aveva promesso alle vittime della truffa un alto rendimento sugli investimenti in criptovalute attraverso la sua piattaforma online. Il bottino includeva anche oro e diamanti, poiché erano stati promessi un rendimento del 35% sui loro investimenti in criptovaluta.

Il gruppo è riuscito a ingannare le vittime fingendo di gestire con successo i loro account e chiedendo loro di continuare a investire.

Gli investitori francesi cadono preda della truffa sugli investimenti in criptovalute

Secondo quanto riportato, l'autorità locale della Francia e l'azienda privata erano ingannate anche dai truffatori degli investimenti in criptovalute. Eurojust ha spiegato che il gruppo ha contattato le vittime per telefono proponendo che avrebbero realizzato enormi profitti nell'investimento in BTC. Il gruppo ha permesso alle vittime di ottenere piccoli profitti sui loro investimenti, il che le ha incoraggiate a investire ulteriormente.

Man mano che gli investimenti continuavano a crescere, le vittime continuavano a perdere denaro poiché venivano deviate verso altre aziende false create esclusivamente per truffarle. I guadagni sono stati ulteriormente spostati attraverso conti bancari negli stati membri dell'UE verso conti bancari in Asia.

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