Полиция предотвратила мошенническую схему с 35% доходностью от инвестиций в криптовалюту

Граждане Франции, Бельгии и Израиля должны быть благодарны полиции за предотвращение мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями, которая обещала 35-процентную доходность от вложений граждан в криптовалюту.

Однако до того, как мошенничество было пресечено , частные компании во Франции , а также местные власти уже стали жертвами этих мошенников, поскольку полиция произвела 10 арестов подозреваемых, связанных с аферой с криптовалютными инвестициями .         

Европейское агентство по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия (Евроюст) сообщило, что власти Бельгии и Франции объединили усилия для ареста мошенников. Предполагается, что преступные сети участвуют в масштабных международных мошеннических схемах, в рамках которых они продают и покупают Bitcoin и другие цифровые валюты.

В Бельгии и Франции 85 жертв мошенничества потеряли около 6 миллионов евро

Мошенники предположительно обманули около 85 жертв в Бельгии и Франции на сумму около 6 миллионов евро, поскольку члены организованной преступной группы уже планировали обмануть других людей и действовали из Израиля.

Однако предполагаемый лидер мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями был арестован за мошенничество с углеродным налогом. Власти начали расследование в отношении этой преступной группы еще в 2018 году, после чего в 2019 году при содействии Евроюста в Израиле были арестованы пять подозреваемых.

Преступная группировка обещала жертвам мошенничества высокую доходность от инвестиций в криптовалюту через свою онлайн-платформу. В числе украденных активов были также золото и бриллианты, поскольку жертвам обещали около 35% прибыли от их криптовалютных инвестиций.

Группа обманывала жертв, притворяясь, что успешно управляет их счетами, и тем самым просила их продолжать инвестировать.

Французские инвесторы стали жертвами мошенничества с криптовалютными инвестициями

Сообщается, что французские местные власти и частные компании также стали жертвами мошенников, занимавшихся криптовалютными инвестициями. Eurojust пояснил, что группа связывалась с жертвами по телефону, обещая им огромную прибыль от инвестиций в BTC. Группа позволяла жертвам получать небольшую прибыль от своих инвестиций, что побуждало их вкладывать средства дальше.

По мере роста инвестиций жертвы продолжали терять деньги, поскольку их переводили в другие фиктивные компании, созданные исключительно с целью мошенничества.  Полученная прибыль затем переводилась через банковские счета в странах-членах ЕС на банковские счета в Азии.

Изображение предоставлено Pixabay