35% retorno em esquema de fraude de investimento em criptomoedas frustrado pela polícia

Cidadãos da França, Bélgica e Israel têm a polícia a agradecer por frustrar um esquema de investimento em criptomoedas que prometia retornar 35 por cento sobre o investimento em criptomoedas dos cidadãos.

No entanto, antes que o fraude fosse interrompido, empresas privadas na França juntamente com uma autoridade francesa local já eram vítimas desses golpistas, pois a polícia fez 10 prisões de suspeitos relacionados ao golpe de investimento em criptomoeda.

A Agência da União Europeia para a Cooperação Judicial Penal (Eurojust) revelou que as autoridades da Bélgica e da França se uniram para prender os golpistas. As redes criminosas estão alegadamente envolvidas em fraudes internacionais em grande escala, onde vendem e compram Bitcoin e outras moedas digitais.

85 vítimas na Bélgica e na França defraudadas de cerca de 6 milhões de euros

Os golpistas alegadamente defraudaram cerca de 85 vítimas na Bélgica e na França de cerca de 6 milhões de euros, pois os membros do Grupo Criminal Organizado (OCG) já tinham planos de defraudar outras pessoas e operavam a partir de Israel.

No entanto, o suposto líder do esquema de investimento em criptomoedas foi preso por cometer fraude de imposto sobre carbono. As autoridades começaram a investigar o grupo criminoso desde 2018, após o qual cinco suspeitos foram presos em Israel em 2019 com a ajuda do Eurojust.

O grupo criminoso prometeu às vítimas de fraude um alto retorno sobre os investimentos em criptomoedas por meio de sua plataforma online. O saque também incluiu ouro e diamantes, pois foram prometidos cerca de 35% de retorno sobre seus investimentos em criptomoedas.

O grupo conseguiu enganar as vítimas fingindo estar gerenciando suas contas com sucesso e, assim, pedindo-lhes que continuassem a investir.

Investidores franceses caem na armadilha de esquema de investimento em criptomoedas

Relatadamente, a autoridade local da França e a empresa privada foram enganadas também pelos golpistas de investimento em criptomoedas. O Eurojust explicou que o grupo entrou em contato com as vítimas por telefone, propondo que elas fariam grandes lucros no investimento em BTC. O grupo permitiu que as vítimas obtivessem pequenos lucros em seus investimentos, o que as encorajou a investir mais.

À medida que os investimentos continuavam a aumentar, as vítimas continuavam a perder dinheiro, pois eram desviadas para outras empresas falsas estabelecidas exclusivamente para defraudá-las. Os ganhos foram ainda transferidos por meio de contas bancárias em estados membros da UE para contas bancárias na Ásia.

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