Golpe de investimento em criptomoedas com retorno de 35% é frustrado pela polícia

Os cidadãos da França, Bélgica e Israel devem agradecer à polícia por frustrar um golpe de investimento em criptomoedas que prometia um retorno de 35% sobre o investimento dos cidadãos.

No entanto, antes que a fraude fosse interrompida , empresas privadas na França , juntamente com uma autoridade local francesa , já haviam sido vítimas desses golpistas, com a polícia prendendo 10 suspeitos relacionados ao golpe de investimento em criptomoedas .         

A Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Criminal (Eurojust) revelou que as autoridades da Bélgica e da França uniram esforços para prender os golpistas. As redes criminosas estariam envolvidas em golpes internacionais de grande escala, nos quais compravam e vendiam Bitcoin e outras moedas digitais.

85 vítimas na Bélgica e na França foram lesadas em cerca de 6 milhões de euros.

Os golpistas supostamente lesaram cerca de 85 vítimas na Bélgica e na França em aproximadamente 6 milhões de euros, visto que os membros do Grupo Criminoso Organizado (GCO) já tinham planos de fraudar outras pessoas e operavam a partir de Israel.

No entanto, o suposto líder do esquema de investimentos fraudulentos em criptomoedas foi preso por fraude fiscal relacionada ao carbono. As autoridades iniciaram a investigação do grupo criminoso em 2018 e, posteriormente, cinco suspeitos foram presos em Israel em 2019 com o auxílio da Eurojust.

O grupo criminoso havia prometido às vítimas do golpe um alto retorno sobre investimentos em criptomoedas por meio de sua plataforma online. O saque também incluía ouro e diamantes, já que lhes foi prometido um retorno de cerca de 35% sobre seus investimentos em criptomoedas.

O grupo conseguiu enganar as vítimas fingindo administrar suas contas com sucesso e, assim, pedindo-lhes que continuassem investindo.

Investidores franceses caem vítima de golpe com criptomoedas

Segundo relatos, autoridades locais e empresas privadas da França também foram enganadas pelos golpistas de investimentos em criptomoedas. A Eurojust explicou que o grupo entrou em contato com as vítimas por telefone, propondo lucros exorbitantes com investimentos em Bitcoin. O grupo permitiu que as vítimas obtivessem pequenos lucros com seus investimentos, o que as incentivou a investir ainda mais.

Com o aumento contínuo dos investimentos, as vítimas continuaram a perder dinheiro, que era desviado para outras empresas fraudulentas criadas com o único propósito de aplicar golpes.  Os ganhos eram então transferidos por meio de contas bancárias em países membros da União Europeia para contas bancárias na Ásia.

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