35% de retorno en estafa de inversión en criptomonedas frustrada por la policía

Los ciudadanos de Francia, Bélgica e Israel tienen que agradecer a la policía por frustrar una estafa de inversión en criptomonedas que prometía devolver el 35 por ciento de la inversión en criptomonedas de los ciudadanos.

Sin embargo, antes de que se detuviera el fraude, las empresas privadas en Francia junto con una autoridad francesa local ya eran víctimas de estos estafadores, ya que la policía realizó 10 arrestos de sospechosos relacionados con la inversión en criptomonedas estafa.

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) reveló que las autoridades de Bélgica y Francia se asociaron para arrestar a los estafadores. Se alega que las redes criminales están involucradas en estafas internacionales a gran escala donde venden y compran Bitcoin y otras monedas digitales.

85 víctimas en Bélgica y Francia defraudadas por alrededor de 6 millones de EUR

Se alega que los estafadores defraudaron a alrededor de 85 víctimas en Bélgica y Francia por un monto de alrededor de 6 millones de EUR, ya que los miembros del Grupo Criminal Organizado (OCG) ya tenían planes de defraudar a otras personas y operaban desde Israel.

Sin embargo, el presunto líder de la estafa de inversiones en criptomonedas ha sido arrestado por cometer fraude de impuestos al carbono. Las autoridades comenzaron a investigar al grupo criminal desde 2018, después de lo cual cinco sospechosos fueron arrestados en Israel en 2019 con la ayuda de Eurojust.

El grupo criminal prometió a las víctimas de la estafa un alto retorno en las inversiones de criptomonedas a través de su plataforma en línea. El botín también incluía oro y diamantes, ya que prometían alrededor de un 35% de retorno en sus inversiones en criptomonedas.

El grupo logró engañar a las víctimas fingiendo gestionar sus cuentas con éxito y, por lo tanto, pidiéndoles que siguieran invirtiendo.

Inversores franceses caen presa de estafa de inversión en criptomonedas

Según se informa, la autoridad local de Francia y la empresa privada fueron engañadas también por los estafadores de inversiones en criptomonedas. Eurojust explicó que el grupo se puso en contacto con las víctimas por teléfono proponiendo que obtendrían enormes beneficios en la inversión de BTC. El grupo permitió que las víctimas obtuvieran pequeñas ganancias en sus inversiones, lo que las animó a invertir más.

A medida que las inversiones continuaron aumentando, las víctimas siguieron perdiendo dinero, ya que se desviaron a otras empresas falsas establecidas con el único propósito de defraudarlas. Las ganancias se trasladaron aún más a través de cuentas bancarias en estados miembros de la UE a cuentas bancarias en Asia.

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