La policía frustra una estafa que genera un retorno del 35% en inversiones en criptomonedas

Los ciudadanos de Francia, Bélgica e Israel deben agradecer a la policía por frustrar una estafa de inversión en criptomonedas que prometía una rentabilidad del 35 por ciento sobre la inversión en criptomonedas de los ciudadanos.

Sin embargo, antes de que se detuviera el fraude , empresas privadas en Francia, junto con una autoridad local francesa , ya habían sido víctimas de estos estafadores, y la policía realizó 10 arrestos de sospechosos relacionados con la estafa de inversión en criptomonedas .         

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Penal (Eurojust) reveló que las autoridades belgas y francesas colaboraron para detener a los estafadores. Las redes criminales están presuntamente involucradas en estafas internacionales a gran escala, donde compran y venden Bitcoin y otras criptomonedas.

85 víctimas en Bélgica y Francia defraudadas por unos 6 millones de euros

Los estafadores supuestamente estafaron a alrededor de 85 víctimas en Bélgica y Francia por alrededor de 6 millones de euros, ya que los miembros del Grupo Criminal Organizado (GCO) ya tenían planes de estafar a otras personas y operaban desde Israel.

Sin embargo, el presunto líder de la estafa de inversiones en criptomonedas ha sido arrestado por cometer fraude fiscal al carbono. Las autoridades comenzaron a investigar al grupo criminal en 2018, tras lo cual cinco sospechosos fueron arrestados en Israel en 2019 con la ayuda de Eurojust.

El grupo criminal había prometido a las víctimas de la estafa una alta rentabilidad de sus inversiones en criptomonedas a través de su plataforma en línea. El botín también incluía oro y diamantes, ya que les prometían una rentabilidad de alrededor del 35 % sobre sus inversiones en criptomonedas.

El grupo logró engañar a las víctimas haciéndoles creer que administraban sus cuentas exitosamente y pidiéndoles que siguieran invirtiendo.

Los inversores franceses caen en la estafa de las inversiones en criptomonedas

Según se informa, una administración local francesa y una empresa privada también fueron víctimas de estafadores que utilizan criptomonedas. Eurojust explicó que el grupo contactaba a las víctimas por teléfono, prometiéndoles grandes ganancias con inversiones en Bitcoin. El grupo les permitía obtener pequeñas ganancias, lo que las animaba a invertir más.

A medida que las inversiones seguían aumentando, las víctimas seguían perdiendo dinero, ya que eran desviadas a otras empresas falsas creadas con el único propósito de defraudarlas.  Las ganancias se transferían posteriormente, a través de cuentas bancarias en Estados miembros de la UE, a cuentas bancarias en Asia.

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