يدين مواطنو فرنسا وبلجيكا وإسرائيل بالفضل للشرطة في إحباط عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة وعدت بتحقيق عائد بنسبة 35 بالمائة على استثمارات المواطنين في العملات المشفرة.
ومع ذلك، قبل إيقاف عملية الاحتيال ، كانت شركات خاصة في فرنسا إلى جانب سلطة فرنسية محلية ، حيث ألقت الشرطة القبض على 10 مشتبه بهم على صلة بعملية الاحتيال .
وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية ( يوروجست ) أن السلطات البلجيكية والفرنسية تعاونت في إلقاء القبض على المحتالين. ويُزعم أن هذه الشبكات الإجرامية متورطة في عمليات احتيال دولية واسعة النطاق، حيث تقوم ببيع وشراء Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية .
تعرض 85 ضحية في بلجيكا وفرنسا للاحتيال بمبلغ يقارب 6 ملايين يورو
يُزعم أن المحتالين قد احتالوا على حوالي 85 ضحية في بلجيكا وفرنسا بمبلغ حوالي 6 ملايين يورو، حيث كان لدى أعضاء المجموعة الإجرامية المنظمة خطط مسبقة للاحتيال على أشخاص آخرين وكانوا يعملون انطلاقاً من إسرائيل.
مع ذلك، أُلقي القبض على زعيم عملية الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة بتهمة التهرب الضريبي. بدأت السلطات التحقيق مع المجموعة الإجرامية منذ عام ٢٠١٨، وبعدها أُلقي القبض على خمسة مشتبه بهم في إسرائيل عام ٢٠١٩ بمساعدة يوروجست.
وعدت المجموعة الإجرامية ضحاياها بعائد مرتفع على استثماراتهم في العملات الرقمية عبر منصتها الإلكترونية. وشملت المسروقات أيضاً الذهب والماس، حيث وُعدوا بعائد يصل إلى 35% على استثماراتهم في العملات الرقمية .
تمكنت المجموعة من خداع الضحايا من خلال التظاهر بإدارة حساباتهم بنجاح، وبالتالي مطالبتهم بمواصلة الاستثمار.
مستثمرون فرنسيون يقعون ضحية لعملية احتيال في استثمارات العملات المشفرة
وبحسب التقارير، وقعت السلطات المحلية الفرنسية وشركة خاصة ضحية لعمليات احتيال في مجال استثمارات العملات الرقمية . وأوضح موقع يوروجست أن المجموعة تواصلت مع الضحايا هاتفياً، موهمةً إياهم بتحقيق أرباح طائلة من استثمارات البيتكوين . وسمحت المجموعة للضحايا بتحقيق أرباح ضئيلة على استثماراتهم، ما شجعهم على مواصلة الاستثمار.
مع استمرار ارتفاع الاستثمارات، استمر الضحايا في خسارة أموالهم حيث تم تحويلها إلى شركات وهمية أخرى أُنشئت لغرض وحيد هو الاحتيال عليهم. ثم حُوّلت الأرباح عبر حسابات مصرفية في دول الاتحاد الأوروبي إلى حسابات مصرفية في آسيا .
الصورة المميزة من Pixabay
