Les citoyens français, belges et israéliens doivent remercier la police d'avoir déjoué une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies qui promettait un rendement de 35 % sur les investissements des citoyens.
Cependant, avant que la fraude ne soit stoppée , des entreprises privées françaises ainsi qu'une locale française , la police ayant procédé à 10 arrestations de suspects liés à l' escroquerie .
L’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale ( Eurojust ) a révélé que les autorités belges et françaises se sont associées pour arrêter les escrocs. Ces réseaux criminels seraient impliqués dans des escroqueries internationales de grande ampleur, portant sur la vente et l’achat Bitcoin et d’autres cryptomonnaies .
85 victimes en Belgique et en France ont été escroquées d'environ 6 millions d'euros
Les escrocs auraient soutiré environ 6 millions d'euros à près de 85 victimes en Belgique et en France, les membres du groupe criminel organisé (OCG) ayant déjà prévu d'escroquer d'autres personnes et opérant depuis Israël.
Cependant, le chef présumé de cette escroquerie aux investissements en cryptomonnaies a été arrêté pour fraude à la taxe carbone. Les autorités enquêtaient sur ce groupe criminel depuis 2018, et cinq suspects ont été arrêtés en Israël en 2019 avec l'aide d'Eurojust.
Le groupe criminel avait promis à ses victimes un rendement élevé sur leurs investissements en cryptomonnaies via sa plateforme en ligne. Le butin comprenait également de l'or et des diamants, car un rendement d'environ 35 % leur avait été promis .
Le groupe a réussi à duper ses victimes en prétendant gérer correctement leurs comptes et en leur demandant ainsi de continuer à investir.
Des investisseurs français victimes d'une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies
Il semblerait que des collectivités locales et une entreprise privée françaises aient victimes d'escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies . Eurojust explique que le groupe contactait ses victimes par téléphone en leur promettant des profits importants grâce au Bitcoin . Une fois les victimes engrangées de petits bénéfices, le groupe les incitait à investir davantage.
Alors que les investissements continuaient d'augmenter, les victimes continuaient de perdre de l'argent, détourné vers d'autres sociétés fictives créées dans le seul but de les escroquer. Les gains étaient ensuite transférés via des comptes bancaires dans des États membres de l'UE vers des comptes bancaires en Asie .
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