Tether a-t-il commis une fraude pour entrer dans le secteur bancaire ?
Owotunse Adebayo
2 min de lecture
- Tether accusée d'activités frauduleuses
- La source indique que l'entreprise est sous le radar du DOJ
- Le passé controversé de Tether le rattrape
Les ennuis de Tether semblent ne pas s'arrêter bientôt, l'entreprise étant impliquée dans un scandale de fraude. Selon un rapport du WSJ, les principaux actionnaires soutenant l'entreprise ont fabriqué de faux documents et des sociétés écrans pour aider l'entreprise à entrer dans le système de paiement grand public. La source a également mentionné que la société mère de l'USDT a utilisé diverses méthodes douteuses pour rester dans le système de paiement et créer des comptes.
La source indique que l'entreprise est sous le radar du DOJ
Selon un e-mail, la source a cité un ressortissant chinois international qui a utilisé divers documents douteux pour créer une facture pour chaque transaction effectuée. Cette allégation a été confirmée dans l'e-mail par l'un des hauts dirigeants de l'entreprise. L'e-mail a également précisé que le dirigeant avait dû se séparer du ressortissant chinois international car l'activité présentait trop de risques pour l'entreprise.
La source a également affirmé qu'il existe des documents indiquant que certains des soutiens de Tether ont utilisé des fonds saisis à des criminels pour soutenir l'entreprise. Elle a également mentionné que l'entreprise est actuellement sous le radar du DOJ à mesure que les enquêtes s'intensifient. Réagissant au rapport, Tether a rejeté les allégations et a demandé au WSJ de ne pas induire le public en erreur. L'entreprise a terminé sa déclaration en notant qu'ils disposent de mesures pour combattre toutes les illégalités.
Le passé controversé de Tether le rattrape
Tether est à l'origine de l'un des plus grands actifs numériques et de la plus grande stablecoin sur le marché. L'actif détient actuellement une capitalisation boursière de plus de 70 milliards de dollars sur le marché actuel. Les traders préfèrent utiliser USDT pour effectuer des transactions car ils peuvent entrer et sortir rapidement. Cela est dû au fait que l'actif est une représentation numérique du dollar physique et est adossé à la devise sur un ratio de 1:1. Tether est l'actif le plus utilisé en dehors de l'Amérique, en particulier dans les pays qui ont interdit l'utilisation du dollar.
Les traders du secteur de la finance décentralisée (DeFi) l'utilisent également pour éliminer la nécessité de faire passer leurs trades et transactions par le système bancaire. Tether est une entité controversée depuis un certain temps, car l'entreprise n'a toujours pas fourni de documentation montrant un dollar de réserve maintenu pour chaque USDT. L'entreprise a été expulsée de New York en 2021 après qu'une enquête ait révélé que l'USDT n'était pas adossé à des réserves.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
