Tether a-t-elle commis une fraude pour entrer dans le secteur bancaire ?

Les difficultés de Tether semblent loin d'être résolues, l'entreprise étant impliquée dans un scandale de fraude. Selon un article du WSJ, les principaux actionnaires soutenant la société ont falsifié des documents et créé des sociétés écrans pour faciliter son intégration au système de paiement traditionnel. La source indique également que la société mère de l'USDT a eu recours à diverses méthodes douteuses pour se maintenir dans le système et ouvrir des comptes.

Selon cette source, l'entreprise est dans le collimateur du ministère de la Justice.

D'après un courriel, une source citait un ressortissant chinois qui utilisait divers documents douteux pour établir une facture pour chaque transaction. Cette allégation a été confirmée dans le courriel par un cadre supérieur de l'entreprise. Le courriel précisait également que ce cadre avait dû se séparer de ce ressortissant chinois car ses agissements représentaient un risque important pour l'entreprise.

La source a également affirmé détenir des documents prouvant que certains investisseurs de Tether ont utilisé des fonds confisqués à des criminels pour financer l'entreprise. Elle a aussi indiqué que la société est actuellement dans le collimateur du Département de la Justice américain, les enquêtes s'étant intensifiées. En réaction à cet article, Tether a réfuté ces allégations et a demandé au Wall Street Journal de ne pas induire le public en erreur. L'entreprise a conclu sa déclaration en soulignant qu'elle a mis en place des mesures pour lutter contre toute illégalité.

Le passé controversé de Tether le rattrape

Tether est à l'origine de l'un des plus importants actifs numériques et du plus grand stablecoin du marché. Sa capitalisation boursière actuelle dépasse les 70 milliards de dollars. Les traders privilégient l'USDT pour leurs transactions, car il permet d'entrer et de sortir rapidement du marché. En effet, cet actif est une représentation numérique du dollar physique et est indexé sur cette devise au taux de 1:1. Tether est l'actif le plus utilisé hors des États-Unis, notamment dans les pays ayant interdit l'usage du dollar.

Les acteurs du secteur de la finance décentralisée l'utilisent également pour s'affranchir du système bancaire pour leurs transactions. Tether fait l'objet de controverses depuis un certain temps, car l'entreprise doit toujours fournir des documents attestant de la mise en place d'une réserve de dollars pour chaque USDT. Elle a été contrainte de quitter New York en 2021 suite à une enquête révélant l'absence de garantie pour l'USDT.